Inversiones Fimax SpA

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, piso siete, de la comuna de Santiago, certificó que con fecha 29 de diciembre del 2025, repertorio N°20.195-2025, ante mí, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de FIMAX S.A., celebrada con fecha 22 de diciembre del 2025, comparecen sus actuales y únicos accionistas 1) Orietta Isabel Berrios Cova, chilena, empresaria, casada y separada totalmente de bienes, cédula de identidad número 6.026.116-4; 2) Karem Schalscha Berrios, chilena, casada y separada totalmente de bienes, diseñadora gráfica, cédula de identidad número 13.232.404-2; 3) Janice Ingrid Schalscha Berrios, chilena, soltera, chef, cédula de identidad número 13.436.333-9, y 4) Albert Johan Schalscha Berrios, chileno, casado y separado de bienes, empresario, cédula de identidad número 15.637.355-9, todos con domicilio en calle Cruchaga Montt N°888, comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, quienes acordaron por unanimidad: Constituir, producto de la división de la Sociedad Fimax SpA una sociedad comercial, como sociedad por acciones, teniendo presente las disposiciones del Código de Comercio que nace a partir de este acto. Bajo las siguientes menciones esenciales de los estatutos: Razón Social: Inversiones Fimax SpA. Socios: a) Karem Schalscha Berrios; b) Janice Ingrid Schalscha Berrios y c) Albert Johan Schalscha Berrios. Domicilio: El domicilio de la sociedad será en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias, oficinas o sucursales en otros lugares de Chile o en el extranjero. Duración: La duración de la sociedad será indefinida. La sociedad no se disolverá en caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente de uno o alguno de sus accionistas y continuará con los sucesores del accionista fallecido. Objeto: La sociedad tendrá por objeto: a) La inversión en todo tipo de bienes corporales e incorporales, sean estos muebles o inmuebles, incluyendo, aunque no limitadamente, depósitos a plazo; derechos sociales y acciones de sociedades de cualquier tipo, tanto nacionales como extranjeras, incluyendo las sociedades anónimas abiertas y cerradas; cualquier tipo de moneda, nacional o extranjera, como Euros, dólares de los Estados Unidos de América y de cualquier otro tipo; criptomonedas; ETFs (Exchange Traded Fund); instrumentos de deuda; créditos hipotecarios; créditos automotriz; contratos de leasing; títulos de crédito; facturas; derechos personales o créditos de cualquier naturaleza; tarjetas de crédito; todo tipo de cuentas; bonos de cualquier tipo, tales como, bonos corporativos, bonos securitizados; cuotas de fondos mutuos, derechos reales de cualquier tipo; efectos de comercio, y cualquier otro instrumento de inversión, pudiendo adquirir y enajenar a cualquier título los señalados bienes y/o valores, administrarlos y percibir sus frutos y b) En general, toda otra actividad o negocio que los accionistas acuerden sea que se relacione directa o indirectamente con los objetos antes señalados. Para el cumplimiento de los objetos señalados la sociedad podrá actuar por cuenta propia, ajena y/o asociada o en coparticipación con terceros, y tanto en Chile como en el extranjero. Capital: El capital de la sociedad es la suma de veintiún millones veinticinco mil ciento cuarenta y un pesos, dividido en tres mil acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el cual se suscribe y paga de la siguiente manera: 1) Orietta Isabel Berrios Cova suscribe mil seiscientos cincuenta acciones, por un total de once millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos veintiocho pesos, suma que se encuentra enterada y pagada a la fecha de esta escritura. 2) Karem Schalscha Berrios suscribe cuatrocientos cincuenta acciones, por un total de tres millones ciento cincuenta y tres mil setecientos setenta y un pesos, suma que se encuentra enterada y pagada a la fecha de esta escritura. 3) Janice Ingrid Schalscha Berrios suscribe cuatrocientos cincuenta acciones por un total de tres millones ciento cincuenta y tres mil setecientos setenta y un pesos, suma que se encuentra enterado y pagado a la fecha de esta escritura, y 4) Albert Johan Schalscha Berrios suscribe cuatrocientos cincuenta acciones por un total de tres millones ciento cincuenta y tres mil setecientos setenta y un pesos, suma que se encuentra enterada y pagada a la fecha de esta escritura. Administración: La administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad será realizada por uno o más Administradores elegidos por la Junta de Accionistas, pudiendo el Administrador o los Administradores ser o no accionistas, quien representará a la sociedad con las más amplias facultades. El Administrador o los administradores podrá actuar a través de uno o más Apoderados designados por este instrumento, por instrumento público o privado o por poder otorgado en el extranjero debidamente legalizado, quienes a su vez podrán ser o no accionistas de la Sociedad. El Administrador podrá designar y revocar Apoderados y, asimismo, ampliar y limitar sus facultades, cuando lo estime necesario. Los administradores obligarán a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario con las más amplias facultades que señala la respectiva escritura, las cuales se entienden totalmente reproducidas. Inicialmente, y hasta que la Junta de Accionistas revoque su nombramiento, las Administradoras de la sociedad serán: a) doña Orietta Isabel Berrios Cova, b) doña Karem Schalscha Berrios y, c) doña Janice Ingrid Schalscha Berrios, ya individualizadas, quienes representarán a la Sociedad, debiendo actuar con al menos dos administradoras de manera conjunta, y gozarán de todas las facultades señaladas en los presentes estatutos, especialmente aquellas señaladas en el Artículo Décimo. En caso de fallecimiento, ausencia o incapacidad sobreviniente, de alguna de las administradoras, las demás administradoras podrán actuar conjuntamente y podrán reemplazar a una o a ambas para administrar y representar a la sociedad con las más amplias facultades, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros. Demás estipulaciones en estructura extractada. Santiago 02 de febrero de 2026.