Logística, Gestión Y Packing SpA

Official extract text

Ministerio del Interior PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa N° 1201, local 101, Lo Barnechea, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 31 de julio del año 2025, repertorio número 4.923-2025, compareció: /i/ don PEDRO JOSÉ ESCOBAR VÁSQUEZ; /ii/ La sociedad INVERSIONES SAN PEDRO LIMITADA, representada; y /iii/ La sociedad AGRÍCOLA LIRAY SpA, representada; todos domiciliados en Parcela 11, Santa María La Copa, comuna de Colina, Santiago, Región Metropolitana; en sus calidades de actuales y únicos accionistas, según registro de accionistas tenido a la vista, de la sociedad “AGRÍCOLA HUERTOS CAROLINA SpA”, inscrita a fojas 12.674 número 10.191 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 1999, acordaron modificar la sociedad en el siguiente sentido: I) División: Acordaron dividir la sociedad, subsistiendo ésta, y dando origen a una nueva sociedad por acciones, constituida con motivo de la división. La nueva sociedad por acciones se denominará “LOGÍSTICA, GESTIÓN Y PACKING SpA”.- II) Disminución de Capital: Como consecuencia de lo anterior, los actuales y únicos accionistas de la sociedad AGRÍCOLA HUERTOS CAROLINA SpA acordaron disminuir el capital de la sociedad desde la suma actual de 3.698.041.838.- pesos, dividido en 100.000 acciones Serie A y 11.111 acciones Serie B, íntegramente suscritas y pagadas por sus accionistas con anterioridad a este acto, en la suma de 267.249.526.- pesos, en la suma de 19.754.246.- pesos, quedando en definitiva su capital social fijado en la suma única y total de 3.430.792.312.- pesos, representado por 100.000 acciones Serie A y 11.111 acciones Serie B. La parte del capital disminuido corresponde al capital asignado a la nueva sociedad que se crea producto de esta división. III) Modificación Estatutos Sociales: como consecuencia de lo anterior, los actuales y únicos accionistas de la sociedad AGRÍCOLA HUERTOS CAROLINA SpA acordaron modificar el artículo Quinto permanente de los estatutos sociales de la sociedad, quedando redactados de la siguiente manera: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital social es la suma única y total de 3.430.792.312.- pesos, dividido en 100.000 acciones Serie A, y 11.111 Serie B, íntegramente suscritas y pagadas de la forma expresada en el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales”. IV) Estatutos Sociales de LOGÍSTICA, GESTIÓN Y PACKING SpA: Como efecto de la división acordada, los actuales y únicos accionistas de la sociedad AGRÍCOLA HUERTOS CAROLINA SpA, constituyeron una sociedad por acciones, en los siguientes términos: A. Razón Social. El nombre o razón social de la sociedad es LOGÍSTICA, GESTIÓN Y PACKING SpA, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de cualquiera de los siguientes “LOGÍSTICA, GESTIÓN Y PACKING” o “LOGEPA”.- B. Objeto. El objeto de la sociedad será: /a/ distribuir, comercializar, comprar, vender, enajenar, envasar, embalar, empacar, irradiar, transportar, seleccionar, industrializar, frigorizar, transformar, importar y exportar por cuenta propia o de terceros, frutas, verduras, hortalizas o cualquier tipo de vegetales y sus derivados; /b/ instalar y explotar packings, agroindustrias, frigoríficos, y establecimientos de locales de ventas al público; /c/ importar maquinarias y elementos para la concreción de los fines anteriores; /d/ celebrar toda clase de actos o contratos para el mejor cumplimiento del objeto social, ya sea personalmente o asociaciones con personas naturales o jurídicas; y /e/ también toda otra actividad que se relacione directa o indirectamente con el objeto social cualquier otro acto jurídico que acuerden los accionistas por unanimidad sin perjuicio de lo anterior podrá también dedicarse la sociedad a realizar toda clase de actos, negocios o contratos que los accionistas estimen pertinentes o acuerden por ser aconsejable para los intereses sociales de la sociedad.- C. Domicilio. el domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.- D. Duración. indefinida.- E. Capital. El capital social es la suma única y total de 267.249.526.- pesos, dividido en 100.000 acciones Serie A, y 11.111 acciones Serie B, íntegramente suscritas y pagadas de la forma expresada en el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos sociales.- F. Administración. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres directores titulares, todos los cuales serán reelegibles indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 22 de septiembre del año 2025.