Ecofos SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, certifico: Que por escritura pública de 26 de septiembre de 2023, Repertorio N°1443-2023, aclarada, rectificada y complementada por escritura pública de 07 de noviembre de 2023, Repertorio N°2408-2023, ante mí, doña CATALINA JAVIERA PARRAGUEZ SALAS, cédula de identidad N°19.743.830-4, redujo a escritura pública, “ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “ECOFOS SpA”, RUT N°76.621.200-k, inscrita a fojas 33636, número 23588, del Registro de Comercio de Santiago del año 2006, celebrada el 16 de agosto de 2023, en Príncipe de Gales 5921, oficina 1001, comuna de La Reina. Rectifico el extracto de dicha escritura, en el sentido de que donde se señala “aclarada, rectificada y complementada por escritura pública de 24 de octubre de 2023” debe decir, “aclarada, rectificada y complementada por escritura pública de 07 de noviembre de 2023”. Santiago, 14 de noviembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 16 de agosto de 2023

   Se celebró la segunda junta extraordinaria de accionistas de ECOFOS SpA.

   GONZALO FORMAS GARCÍA · G. CONSTANZA BERTENS NEUBAUER · INVERSIONES ITACARÉ LIMITADA · MARJORIE COOPER LAPIERRE

2. Cambio de administrador· 26 de septiembre de 2023

   Se suprime el directorio y la administración pasa al Gerente General designado por la junta de accionistas.

   ECOFOS SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, certifico: Por escritura pública de 26 de septiembre de 2023, Repertorio N°1443-2023, aclarada, rectificada y complementada por escritura pública de 24 de octubre de 2023, Repertorio N° 2408-2023, ambas otorgadas ante mí, se redujo a escritura pública, “ACTA DE LA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “ECOFOS SpA”, RUT N°76.621.200-k, inscrita a fojas 33636, número 23588, del Registro de Comercio de Santiago del año 2006, celebrada el 16 de agosto de 2023, en Príncipe de Gales 5921, oficina 1001, comuna de La Reina, con la asistencia de: a) GONZALO FORMAS GARCÍA cédula de identidad N°13.027.001-8, por el 1% de las acciones. b) G. CONSTANZA BERTENS NEUBAUER, en representación según se acreditó de INVERSIONES ITACARÉ LIMITADA, titular del 99% de las acciones, según se acreditó con el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, estando en consecuencia, representada la totalidad de las acciones emitidas y con derecho a voto de la sociedad, que a la fecha alcanzan 1000 acciones, todas una misma y única serie. C) Doña MARJORIE COOPER LAPIERRE actúa como Secretaria en esta junta. En esta junta se acordó: Uno) Aprobar la modificación de los estatutos: Por el presente acto se acuerda la supresión del órgano del Directorio, dejando como consecuencia de ella sin efecto lo dispuesto en los artículos décimo séptimo al vigésimo tercero, ambos incluidos, del Título III de la escritura de “Modificación y Transformación Social” de Ecofos SpA de fecha 27 de diciembre de 2016. Por consiguiente, se entienden revocadas todas las facultades que se le hubieren conferido hasta la fecha. Además, se modifica lo dispuesto en el artículo Vigésimo Cuarto de la escritura de “Modificación y Transformación Social” de Ecofos SpA ya referida en el siguiente sentido: La administración de la sociedad le corresponderá al Gerente General, el cual será designado por la Junta de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, y durará en sus funciones hasta que la Junta de Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, así lo decida. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 7 de noviembre de 2023.

Historia societaria relatada

1. Cesión de derechos

   INVERSIONES MARJORIE CHARLOTTE COOPER LAPIERRE E.I.R.L. cede el 1% de sus derechos a GONZALO IGNACIO FORMAS GARCÍA y se retira de la sociedad.

   INVERSIONES MARJORIE CHARLOTTE COOPER LAPIERRE E.I.R.L. · GONZALO IGNACIO FORMAS GARCÍA

2. Transformación

   Los socios acuerdan transformar Comercializadora y Productora de Insumos Ecofos Limitada en una sociedad por acciones denominada Ecofos SpA.

   INVERSIONES ITACARÉ LIMITADA · GONZALO IGNACIO FORMAS GARCÍA

Texto oficial del extracto

JORGE REYES BESSONE, Notario Público Titular de San Miguel, Gran Avenida José Miguel Carrera 4886, San Miguel, CERTIFICO: Por escritura pública repertorio n° 3980/2016, de fecha 27 de diciembre de 2016, ante mí, GONZALO IGNACIO FORMAS GARCÍA, chileno, casado con separación de bienes, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad número trece millones veinte y siete mil y uno guión ocho, por sí y en representación según se acreditará de INVERSIONES ITACARÉ LIMITADA con nombre de fantasía ITACARÉ LTDA., rol único tributario número setenta y seis millones siete mil trescientos setenta y cuatro guion uno, ambos con domicilio en Vizcaya Norte número diecisiete mil once guion doce, Parque Industrial Los Espinos, Pudahuel, ciudad de Santiago y doña MARJORIE CHARLOTTE COOPER LAPIERRE, chilena, casada con separación de bienes, abogada, cédula de identidad número doce millones treinta y ocho mil cuatrocientos veinticuatro guion cuatro, en representación según se acreditará de INVERSIONES MARJORIE CHARLOTTE COOPER LAPIERRE E.I.R.L., con nombre de fantasía INVERSIONES MCL E.I.R.L., rol único tributario número setenta y seis millones ciento ochenta y seis mil setenta y cuatro guion siete, ambos domiciliados en San Sebastián dos mil setecientos cincuenta oficina seiscientos uno, Las Condes, Santiago, modifican la sociedad “COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE INSUMOS ECOFOS LIMITADA”, inscrita a fojas 33.636 número 23.588, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2006, de la siguiente forma: INVERSIONES MARJORIE CHARLOTTE COOPER LAPIERRE E.I.R.L. vende, cede y transfiere todos sus derechos en esta sociedad, equivalentes al 1% de los derechos sociales, a don GONZALO IGNACIO FORMAS GARCÍA, quien los compra y adquiere para sí en la suma de $4.000.000 de pesos, suma que el cesionario paga, en este acto, al contado y en dinero en efectivo, de esta forma INVERSIONES MARJORIE CHARLOTTE COOPER LAPIERRE E.I.R.L. se retira de la sociedad. A consecuencia de la cesión anterior, la composición de los derechos sociales pasa a ser de la siguiente manera: a INVERSIONES ITACARÉ LIMITADA le corresponde el noventa y nueve por ciento del total de los derechos sociales y a don GONZALO IGNACIO FORMAS GARCÍA le corresponde el uno por ciento del total de los derechos sociales. En razón de lo anterior, serán desde este momento únicos socios de la sociedad “COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE INSUMOS ECOFOS LIMITADA”; INVERSIONES ITACARÉ LIMITADA y don GONZALO IGNACIO FORMAS GARCÍA. Los actuales socios de “COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE INSUMOS ECOFOS LIMITADA” acuerdan transformarla en una sociedad por acciones, cuyo nombre será ECOFOS SpA. Los estatutos que regirán la sociedad por acciones que se pacta en esta misma escritura son los siguientes: don GONZALO IGNACIO FORMAS GARCÍA, chileno, casado con separación de bienes, ingeniero agrónomo, cédula nacional de identidad número trece millones veinte y siete mil y uno guión ocho, domiciliado en Vizcaya Norte diecisiete mil once guion doce, Parque Industrial Los Espinos, Pudahuel, ciudad de Santiago por sí y en representación según se acreditará de INVERSIONES ITACARÉ LIMITADA con nombre de fantasía ITACARÉ LTDA., rol único tributario número setenta y seis millones siete mil trescientos setenta y cuatro guión uno, ambos con domicilio en Vizcaya Norte diecisiete mil once guion doce, Parque Industrial Los Espinos, Pudahuel, ciudad de Santiago, ciudad de Santiago, por este acto vienen en establecer una sociedad por acciones con las siguientes menciones: Razón Social: "Ecofos SpA”.- Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de ciudad de Santiago, Región Metropolitana, pudiendo establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.- Duración: El plazo de duración de la sociedad será indefinida.- Objeto: El objeto de la sociedad será a) La comercialización de: toda clase de minerales metálicos y no metálicos; b) toda clase de insumos agroindustriales; c) productos y servicios destinados especialmente a la minería; d) materias primas, destinadas para procesamiento, o para comercializar productos elaborados o semielaborados; e) Comprar, adquirir, distribuir, consignar, intermediar, procesar, producir, vender y enajenar a cualquier título toda clase de minerales, productos y servicios mineros, insumos agroindustriales, fertilizantes, alimentos concentrados, productos elaborados u semi elaborados y cualquier otro producto de minería y del agro; f) Realizar importaciones y exportaciones de toda clase de bienes relacionados directa o indirectamente con el giro social, por sí o en representación de personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, y asumir la representación legal y comercial de personas naturales o jurídicas extranjeras en Chile; g) Cualquier actividad comercial que los socios acuerden estando o no relacionada con el objeto social. Capital: El capital de la sociedad es de $147.000.000 pesos, dividido en 1000 acciones de una misma serie, ordinarias, nominativas de igual valor y sin valor nominal que se suscriben, enteran y pagan según se estipula en el Artículo Primero Transitorio de estos mismos estatutos. Estas acciones podrán ser pagadas en dinero efectivo o mediante el aporte en dominio pleno, nudo o usufructo de cualquiera clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles.- Representación, administración y uso de la razón social de la sociedad: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de tres miembros, todos los cuales serán reelegibles indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas.- Otras estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 29 de diciembre 2016