Sich Inversiones SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, abogado, Notario Público Titular 34 a Notaría Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: Que ante mí con fecha 29 de abril de 2022, se redujo a escritura pública Acta de la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SICH INVERSIONES SpA”, celebrada con la comparecencia del notario que suscribe, con fecha 27 de abril de 2022, sociedad inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 95.035 número 51.793 del año 2016, RUT 76.618.782-K, con siguientes acuerdos: 1.- Aprobación de la modificación del nombre o razón social de la sociedad a COMPAÑÍA MINERA DUCAR SpA pudiendo utilizar el nombre de fantasía o sigla comercial MINERA DUCAR SpA y/o MINERA DUCAR y/o CÍA. MINERA DUCAR; 2.- Aprobación de la ampliación del giro de la sociedad, en el sentido de agregar las siguientes actividades: “la constitución, compra, venta, arrendamiento, exploración y explotación, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de propiedades mineras, metálicas y no metálicas; moliendas; procesamiento, comercialización y exportación de todo tipo de minerales; compra, venta, comercialización y exportación de todo tipo de excedentes mineros o industriales y prestación de servicios de movimientos de tierra; importación, exportación, desarrollo y comercialización por cuenta propia o de terceros de todo tipo de maquinarias e insumos para la minería y construcción.” 3.- Aprobar el nombramiento como único representante legal en lugar de los salientes a don PATRICIO FERNANDO AGUILERA PÉREZ C.I 10.238.888-7, quien actuará a partir de este momento como nuevo Director Ejecutivo y/o Representante Legal de la sociedad con las más amplias facultades de administración, pudiendo obligarla en toda clase de actos y contratos y ejecutar todos los de su giro ordinario y sin que la enumeración sea taxativa e importe limitación alguna podrán especialmente:...”, y las facultades enumeradas en la clausula decimo tercera de los estatutos. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de mayo de 2022.- Eduardo Diez Morello. - Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2016

   La sociedad queda inscrita en el Registro de Comercio de Santiago bajo fojas 95.035 número 51.793 del año 2016.

2. Otro acto· 20 de noviembre de 2018

   La Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas aprueba modificar la razón social y ampliar el objeto de la sociedad.

3. Cambio de nombre· 30 de noviembre de 2018

   Se agrega como nombres de fantasía o siglas comerciales SICH CONSULTORES y/o SICH CAPITAL, manteniendo la razón social SICH Inversiones SpA.

Texto oficial del extracto

Valeria Ronchera Flores, abogado, Notario Público Titular de la 10a Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas N°1235 local 2, 1º y 2º piso, certifico: por escritura pública hoy ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SICH INVERSIONES SpA” celebrada con fecha 20 de noviembre de 2018, con siguientes acuerdos: 1.- Aprobación de la modificación del nombre o razón social de la sociedad agregando los nombres de fantasía o siglas comerciales: SICH CONSULTORES y/o SICH CAPITAL; 2.- Aprobación de la ampliación del giro de la sociedad, en el sentido de agregar las siguientes actividades: “la asesoría administrativa, empresarial, de gestión y/o legal, en materias contables, tributarias, laborales, financieras, municipales y en cualquier otra materia pertinente; la prestación de servicios profesionales y asesorías jurídicas en cualquier área del derecho; la realización de todo tipo de informes; la preparación y dictación de charlas o talleres; administración de créditos; y la representación judicial y extrajudicial de cualquier persona, natural o jurídica, ante cualquier tribunal o institución, sea Chile o en el extranjero, la tramitación de marcas en el Registro de Propiedad Intelectual e Industrial; la prestación de servicios de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoramiento tributario y/o laboral, servicio de cobranza de cuentas, facturación , digitación, tele marketing y servicios de contestación de llamadas; la prestación de servicios como oficina virtual, comercial, contable y/o administrativa; la administración de negocios de cualquier tipo o naturaleza, por cuenta de terceros o por cuenta propia; arriendo o subarriendo de oficinas, espacios físicos y/o sus muebles y equipos; asesorías en la gestión de la compra o venta de pequeñas y medianas empresas; acudir a la formación de otras sociedades, invertir en derechos en sociedades, invertir en acciones de sociedades anónimas. Nuevo texto del Artículo Primero, queda del siguiente tenor: “Artículo Primero: En este acto, y por el presente instrumento, los comparecientes vienen en constituir una sociedad por acciones, cuyo nombre o razón social será “SICH Inversiones SpA”, pudiendo actuar, en todo caso, sin limitación alguna y para todos los efectos, ante todo tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante bancos e instituciones financieras, con los nombres de fantasías o siglas comerciales: “SICH”, “Transportes SICH”, “SICH CONSULTORES”, y “SICH CAPITAL” obligándose por el uso de tales nombres de fantasías en idénticos términos que por el uso de la razón social.- Nuevo texto del Artículo Segundo, queda del siguiente tenor: “Artículo Segundo: El objeto de la sociedad será la realización de toda clase de inversiones con fines rentísticos, en bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, en valores mobiliarios, acciones, bonos y debentures, derechos, cuotas y participaciones en cualquier clase de sociedad o asociación, su administración y la percepción de las rentas que deriven de lo anterior; arrendamiento de bienes inmuebles amoblados; servicio de corretaje de propiedades; transporte de carga y fletes en general; servicios de construcción y reparación de inmuebles; la asesoría administrativa, empresarial, de gestión y/o legal, en materias contables, tributarias, laborales, financieras, municipales y en cualquier otra materia pertinente; la prestación de servicios profesionales y asesorías jurídicas en cualquier área del derecho; la realización de todo tipo de informes; la preparación y dictado de charlas o talleres; administración de créditos; y la representación judicial y extrajudicial de cualquier persona, natural o jurídica, ante cualquier tribunal o institución, sea Chile o en el extranjero, la tramitación de marcas en el Registro de Propiedad Intelectual e Industrial; la prestación de servicios de contabilidad, teneduría de libros, auditoria y asesoramiento tributario y/o laboral, servicio de cobranza de cuentas, facturación , digitación, tele marketing y servicios de contestación de llamadas; la prestación de servicios como oficina virtual, comercial, contable y/o administrativa; la administración de negocios de cualquier tipo o naturaleza, por cuenta de terceros o por cuenta propia; arriendo o subarriendo de oficinas, espacios físicos y/o sus muebles y equipos; asesorías en la gestión de la compra o venta de pequeñas y medianas empresas; acudir a la formación de otras sociedades, invertir en derechos en sociedades, invertir en acciones de sociedades anónimas; y todo lo que, en la actualidad o en el futuro, esté relacionado con estas actividades.-“ Sociedad inscrita en extracto en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas 95.035 número 51.793 del año 2016. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de noviembre 2018.-

Texto oficial del extracto

PABLO A. GONZÁLEZ CAAMAÑO, abogado, Notario Público titular de la 9ª Notaría de Santiago, Teatinos 333 e/p, certifico que por escritura pública de fecha 15.12.2016, ante mí, RODRIGO ADOLFO SILVA ARAVENA, chileno, casado y separado de bienes, abogado, C.I. 9.948.448-9, y doña ALDA PATRICIA CHICOMA CASTRO, peruana, casada y separada de bienes, sicóloga, C.I. EXT. 24.246.123-1, ambos domiciliados en Nueva Tajamar 555 oficina 2102, Las Condes, Santiago, constituyen una sociedad por acciones, que se regirá por las disposiciones del articulo 424 y siguientes del Código de Comercio y por los siguientes estatutos: Razón social: El nombre o razón social de la sociedad por acciones es “SICH Inversiones SpA”, pudiendo actuar con el nombre de fantasía o sigla comercial : “SICH” o “Transportes SICH”, obligándose por el uso de tales nombres de fantasías en idénticos términos que por el uso de la razón social.- Domicilio: Ciudad de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares, dentro y/o fuera del país. Administración: se designa Gerente General a don doña ALDA PATRICIA CHICOMA CASTRO y a don RODRIGO ADOLFO SILVA ARAVENA, pudiendo cualquiera de ellos, actuando en forma individual y contra su sola firma, representar a la Sociedad con todas las facultades indicadas en la clausula segunda artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales. Objeto: El objeto de la sociedad será la realización de toda clase de inversiones con fines rentísticos, en bienes corporales, incorporales, muebles o inmuebles, en valores mobiliarios, acciones, bonos y debentures, derechos, cuotas y participaciones en cualquier clase de sociedad o asociación, su administración y la percepción de las rentas que deriven de lo anterior; arrendamiento de bienes inmuebles amoblados; servicio de corretaje de propiedades; transporte de carga y fletes en general; servicios de construcción y reparación de inmuebles y todo lo que, en la actualidad o en el futuro, esté relacionado con estas actividades. Capital: $30.000.000 divididos en 100 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias, sin valor nominal, a, que se suscriben, enteran y pagan por los accionistas de la siguiente manera: a) Don RODRIGO ADOLFO SILVA ARAVENA aporta la suma de $15.000.000, equivalentes a 50acciones nominativas y sin valor nominal. De esta forma se hace dueño del 50% del capital social, Este dinero se ingresa a la caja social en este acto y en dinero efectivo, b) Doña ALDA PATRICIA CHICOMA CASTRO aporta la suma de $15.000.000, equivalentes a 50 acciones nominativas y sin valor nominal. De esta forma se hace dueño del 50% del capital social. Este dinero se ingresa a la caja social en este acto y en dinero efectivo. Duración: La sociedad tendrá una duración de 3 años a contar de esta fecha, y se entenderá por prorrogada tácita y automáticamente por periodos iguales y sucesivos de 3 años cada uno, salvo que alguno de los socios manifieste su voluntad de no perseverar en el contrato, la que deberá ser formulada por escritura pública y ser anotada al margen de la inscripción social, con a lo menos 6 meses de antelación al vencimiento del respectivo periodo, sea este original o prorrogado. Demás menciones constan en escritura extractada.