Novare Agricola Forestal Sociedad Por Acciones

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la 33 Notaría de Santiago, Huérfanos 979 of. 501, Santiago, certifica: por escritura pública otorgada hoy, ante mí, se redujo acta de fecha 2 de octubre de 2018 correspondiente a la Junta Extraordinaria de Accionistas de “NOVARE AGRICOLA FORESTAL SOCIEDAD POR ACCIONES” con la asistencia del Notario Público don Iván Torrealba Acevedo, por la que la unanimidad de las acciones con derecho a voto, acordó las siguientes modificaciones: a) Acuerda modificar el Artículo Primero de los estatutos sociales, en lo relativo exclusivamente al nombre de la sociedad, acordando, por la unanimidad de los accionistas de la sociedad, que el nombre de la sociedad será NOVARE SpA., pudiendo usar como nombre de fantasía ante terceros, incluso ante Bancos e Instituciones financieras, el nombre de fantasía NOVARE SpA; b) La Junta de Accionistas, por unanimidad de las acciones con derecho a voto, acuerda y aprueba modificar el Artículo Cuarto Permanente de los estatutos sociales, relativo al Objeto social, reemplazándolo por el siguiente: “CUARTO: La sociedad tendrá por objeto la adquisición, manufacturación, comercialización, importación, exportación, administración, explotación y arrendamiento de toda clase de bienes muebles o inmuebles. La explotación de toda clase de predios agrícolas, la producción, comercialización, inversión, importación y exportación de toda clase de productos y sub productos agrícolas. La inversión en toda de bienes y la realización de toda clase asesorías en materias comerciales, financieras e industriales. La participación en toda clase de sociedades, comunidades, fondos, asociaciones y las demás actividades relacionadas o complementarias al giro social”; y, c) Se acuerda la reforma de los estatutos sociales en orden a incorporar un nuevo Artículo Décimo Noveno Permanente: “ARTICULO DECIMO NOVENO: Podrá también omitirse la convocatoria y la junta de accionistas misma, cuando todos los accionistas dejen constancia de sus decisiones y acuerdos sobre materias reservadas a la misma junta de accionistas, en una escritura pública suscrita por todos ellos”. Demás estipulaciones, constan en escritura extractada. Santiago, 12 de octubre de 2018.