Novotempo Energia Aysen SpA

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Luis Ignacio Manquehual Mery, abogado, Notario Público Titular de la 8va Notaría de Santiago, domiciliado en Huérfanos N° 941, oficina 302, Santiago, certifica: que por junta extraordinaria de accionistas, a la cual comparece el 100% de las acciones de la Sociedad y el Notario Titular don Luis Ignacio Manquehual Mery, de fecha 20 de julio de 2021, reducida a escritura pública ante mí, con fecha 27 de julio de 2021, los accionistas de la sociedad por acciones “NOVOTEMPO ENERGIA AYSEN SpA”, Inmobiliaria e Inversiones Queltehue Limitada e Inversiones Fray Montalva S.A., modificaron la sociedad por acciones “NOVOTEMPO ENERGIA AYSEN SpA”. Modificación: Inmobiliaria e Inversiones Queltehue Limitada e Inversiones Fray Montalva S.A., siendo titulares del 100% de las acciones, aprobaron unánimemente una modificación de la razón social, del objeto social, de la administración y del capital social. En virtud de lo anterior, se aprobó una modificación del pacto social, reemplazándose el Artículo Primero, relativo a la razón social, por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO: Razón Social. El nombre o razón social será NUEVO MOLINO KOKE SpA, pudiendo utilizar también como nombre de fantasía, ante cualquier institución, pública o privada, incluso bancos, el nombre de “NUEVO MOLINO KOKE”. Asimismo, se reemplazó el Artículo Tercero, relativo al objeto social, por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO TERCERO. Objeto. El objeto de la sociedad será la explotación de la actividad de molino de trigo y las demás actividades relacionadas directamente con la molienda de cereales y sus derivados, pudiendo para estos efectos instalar, adquirir y explotar molinos y panaderías y realizar todas las actividades industriales y comerciales que directa o indirectamente sean necesarias para tal objeto; asimismo, la sociedad podrá desarrollar, por cuenta propia y/o de terceros, actividades inmobiliarias, pudiendo llevar adelante proyectos propios, prestar asesorías y en general, cualquier otro negocio o actividad que los accionistas de común acuerdo establezcan en el transcurso del negocio social”. Por otro lado, la junta de accionistas unánimemente aprobó modificar la administración de la Sociedad, estableciendo una administración ejercida por un Directorio elegido por la Junta Ordinaria de Accionistas, conformado por cinco miembros, facultando al Directorio para delegar total o parcialmente sus facultades y nombrar y revocar apoderados y gerentes. Finalmente, la junta de accionistas unánimemente aprobó un aumento de capital de la Sociedad, mediante la emisión de 60.000 nuevas acciones de pago, de igual valor cada una y sin valor nominal, de características y serie iguales a las ya existentes, representativas de la suma total a la que asciende el aumento de capital, por un valor de $90.000.000. En virtud de lo anterior, se modificó el pacto social, reemplazándose el Artículo Quinto por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $105.000.000, dividido en 70.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal. El capital social se encuentra suscrito y pagado conforme se expresa en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales. Las acciones de la Sociedad se emitirán sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.”. Asimismo, se modificó el Artículo Primero Transitorio, el cual es reemplazado por el siguiente nuevo texto: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y pago del Capital. El capital de la Sociedad es la suma de $105.000.000, dividido en 70.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales son suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) INMOBILIARIA E INVERSIONES QUELTEHUE LIMITADA, suscribe 5.000 acciones por la suma total de siete millones quinientos mil pesos, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social con anterioridad a esta fecha; y b) INVERSIONES FRAY MONTALVA S.A., suscribe 5.000 acciones por la suma total de siete millones quinientos mil pesos, las cuales se encuentran íntegramente pagadas e ingresadas en caja social con anterioridad a esta fecha. Las restantes 60.000 acciones quedan pendientes de suscripción y pago, lo cual deberá verificarse a más tardar en el plazo de tres años contados desde la fecha en que la presente acta sea reducida a escritura pública”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Luis Ignacio Manquehual Mery, Notario Titular, Santiago, 27 de Julio de 2021.