Masterbrands SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de julio de 2016

   Se constituyó MASTERBRANDS SpA por escritura pública.

2. Cambio de administrador· 17 de octubre de 2022

   La junta extraordinaria de accionistas revocó todos los poderes anteriores y designó como único administrador a FABIO ANDRES MORENO VIDAL.

   FABIO ANDRES MORENO VIDAL

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Viña del Mar, con asiento en Reñaca, oficio en Avenida Borgoño número 14.439, Local 105, Viña del Mar, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 21 de octubre de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MASTERBRANDS SpA, celebrada con fecha 17 de octubre de 2022, en la que se acordó revocar todos los poderes otorgados con anterioridad a esta fecha y modificar los estatutos, según se indica a continuación: Se designa como único Administrador de la sociedad a don FABIO ANDRES MORENO VIDAL con facultades y poderes indicados en el nuevo Título Tercero de los estatutos sociales. Se dejó constancia que MASTERBRANDS SpA, Rol Único Tributario número 76.613.914-0, se constituyó como sociedad por acciones por escritura pública de fecha 08 de julio del año 2016, otorgada en la Notaría de Viña del Mar de don Luis Enrique Fischer Yávar. Su extracto se inscribió a fojas 1237 vuelta número 1031 en el Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de julio de 2016. El capital de la sociedad es de $2.000.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En lo no modificado se mantienen vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Viña del Mar 21 de octubre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de julio de 2016

   ROGERS SpA se constituye como sociedad por acciones

   ROGERS SpA

Texto oficial del extracto

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Viña del Mar, con asiento en Reñaca, oficio en Avenida Borgoño número 14.439, Local 105, Viña del Mar, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 23 de febrero de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ROGERS SpA, celebrada con fecha 7 de febrero de 2022, en la que se acordó modificar los estatutos, según se indica a continuación: (UNO) Se modifica el nombre de la sociedad reemplazándolo por el de Masterbrands SpA y agregando el nombre de Masterbrands, como nuevo nombre de fantasía, modificando para estos efectos el Artículo Primero de los estatutos de la sociedad por el siguiente: “Artículo Primero. Constitución y Razón Social. Se constituye una sociedad por acciones con el nombre de MASTERBRANDS SpA, pudiendo funcionar y actuar, inclusive ante Bancos y entidades financieras con el nombre de fantasía de MASTERBRANDS”; (DOS) Reemplazar el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero Transitorio. Capital social. Su composición. El capital de la sociedad es de DOS MILLONES DE PESOS, dividido en cien acciones, de igual valor cada una, sin valor nominal. Las acciones en que está dividido el capital se encuentran totalmente suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) INVERSIONES GUARI SpA, suscribió y pagó 30 acciones, equivalentes a la suma de $600.000 del capital social; y b) INVERSIONES ELMO SpA, suscribió y pagó 70 acciones, equivalentes a la suma de $1.400.000 del capital social”. Se dejó constancia que ROGERS SpA, Rol Único Tributario número 76.613.914-0, se constituyó como sociedad por acciones por escritura pública de fecha 08 de julio del año 2016, otorgada en la Notaría de Viña del Mar de don Luis Enrique Fischer Yávar. Su extracto se inscribió a fojas 1237 vuelta número 1031 en el Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 15 de julio de 2016. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En lo no modificado se mantienen vigentes las demás estipulaciones del pacto social, Viña del Mar 23 de febrero de 2022.

Texto oficial del extracto

PATRICIA BAHAMONDE VEGA, abogado, Notario Público de Viña del Mar, suplente del titular don Luis Enrique Fischer Yavar, con oficio en doce Norte número setecientos ochenta y cinco, piso tres, Viña del Mar, CERTIFICO: Por escritura de fecha once de enero de dos mil dieciocho, ante LUIS ENRIQUE FISCHER YÁVAR, Don FABIO ANDRES MORENO VIDAL, RUT. número quince millones novecientos sesenta mil cuatrocientos ochenta y siete guión K, en representación de la sociedad INVERSIONES ELMO SpA, sociedad del giro inversiones, Rol Unico Tributario número setenta y seis millones doscientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta y tres raya cero, y don IGNACIO ESTEBAN SOTO REYES, RUT. número diecisiete millones trescientos veintiocho mil doscientos diecinueve guión dos, en representación de la sociedad INVERSIONES GUARI SpA, Rol Unico Tributario número setenta y seis millones doscientos sesenta y seis mil trescientos cuarenta y cuatro guión nueve, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad ROGERS SpA, cuyo capital es dos millones de pesos dividido en cien acciones, correspondiendo a cada uno de los accionistas la cantidad de cincuenta acciones. El rol único tributario de la sociedad es setenta y seis millones seiscientos trece mil novecientos catorce guión cero.- Modifican el artículo cuarto del estatuto social, relativo al objeto de la sociedad, agregando los siguientes nuevos objetos: “d) Fabricación, importación y distribución de cosméticos, dispositivos médicos y productos farmacéuticos.”.- En lo demás mantiene su vigencia el estatuto social.- Demás estipulaciones en escritura redactada. Viña del Mar, diecisiete de Enero de dos mil dieciocho.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 8 de julio de 2016

   Constitución de E & G BRANDS SpA.

2. Cambio de nombre· 12 de enero de 2017

   La sociedad E & G BRANDS SpA cambia su nombre a ROGERS SpA y agrega nombre de fantasía The Roger´s Company SpA.

   E & G BRANDS SpA

Texto oficial del extracto

PATRICIA BAHAMONDE VEGA, abogado, Notario Público, Suplente del Titular, LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR, con oficio en calle 12 Norte número 785, piso 3, Viña del Mar, certifica: por escritura de fecha 12/01/2017, ante LUIS ENRIQUE FISCHER YAVAR; don Fabio Andrés Moreno Vidal, chileno, soltero, ingeniero comercial, cédula nacional de identidad número 15.960.487-K, domiciliado en Costa de Montemar Nº 460, departamento 104, Concón, en representación de la sociedad INVERSIONES ELMO SpA, sociedad del giro de su denominación, Rol Unico Tributario Nº 76.266.343-0, del mismo domicilio de su representante, y don Ignacio Esteban Soto Reyes, chileno, casado, ingeniero civil industrial, cédula de identidad Nº 17.328.219-2, domiciliado en Gastón Hamel Nº 565, departamento 502, Viña del Mar, en representación de la sociedad INVERSIONES GUARI SpA, del giro de su denominación, Rol Unico Tributario Nº 76.266.344-9, domiciliada en calle Limache Nº 3405, oficina 85, Viña del Mar, modifican la sociedad E & G BRANDS SpA, rol único tributario número 76.613.914-0, constituida por escritura pública de fecha 8 de julio de 2016, otorgada en la Notaria de Viña del Mar de don Luis Enrique Fischer Yavar. Publicada en el Diario Oficial de fecha 15 de julio de 2016 e inscrita a fojas 1237 v, Nº 1031 en el Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar en el siguiente sentido: se modifica el nombre de la sociedad, reemplazándolo por el de ROGERS SpA , y agregando nombre de fantasía, modificando para esto efectos el Artículo Primero de los estatutos de la sociedad por el siguiente: Artículo Primero: Constitución y razón social: Se constituye una sociedad por acciones con el nombre de ROGERS SpA. Sin embargo, la sociedad podrá funcionar y actuar, inclusive con los Bancos y organismos fiscales con el nombre de fantasía The Roger´s Company SpA. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Viña del Mar, 18 de enero de 2017.