Inversiones BBS SpA

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 3 de febrero de 2017

   Junta extraordinaria acuerda aumentar el capital social y modificar la administración, duración y estatutos.

   María Pía Brancoli Poblete · José Rafael Barros Vicuña · Crescente Antonio Barros Álvarez · Armando Fernández Karlezi · Iván Karlezi Celedón

Texto oficial del extracto

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, certifica que: Por escritura pública de fecha 15 de marzo de 2017, ante mí, se redujo el acta de junta extraordinaria de accionistas de Inversiones BBS SpA , celebrada con fecha 3 de febrero de 2017, en la que se acordó, entre otras materias: a) Aumentar capital social ascendente a la suma de $100.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, en la suma de $900.000, mediante la emisión de 9.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 3 años contado desde la fecha de la referida junta, en la forma y condiciones que en ésta se estipularon. De esta forma, el capital social asciende a la suma de $1.000.000, dividido en 10.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, el que se suscribe y paga y suscribirá y pagará de la siguiente forma: (i) Con la suma de $100.000, equivalente a 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, por María Pía Brancoli Poblete por 775 acciones; por José Rafael Barros Vicuña por 175 acciones, y por Crescente Antonio Barros Álvarez por 50 acciones, y (ii) Con la suma de $900.000, equivalentes a 9.000 acciones, a ser íntegramente suscritas y pagadas por María Pía Brancoli Poblete; José Rafael Barros Vicuña; Asesorías, Servicios e Inversiones Crescente Antonio Barros Álvarez SpA; Armando Fernández Karlezi; Inversiones FEM SpA, e Inversiones Karos SpA, en la proporción y forma acordada en la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad de fecha 3 de febrero de 2017. b) Modificar la duración de la Sociedad, la que será de 2 años, plazo que se prorrogará tácitamente y de forma automática, por períodos iguales y sucesivos de un año cada uno, a menos que los accionistas que representen un 51% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, decidan ponerle término anticipado. c) Modificar la administración de la Sociedad, designándose como administradores a los señores Crescente Antonio Barros Álvarez, Armando Fernández Karlezi e Iván Karlezi Celedón, quienes se encontrarán facultados, para que en nombre y representación de la Sociedad, puedan: (i) Crescente Antonio Barros Álvarez, actuando de forma individual, podrá ejercer todas y cada una de las facultades singularizadas desde la letra a) a la rr) del artículo noveno de los estatutos sociales en operaciones individualmente consideradas que no excedan de $40.000.000 (cuarenta millones de pesos), y (ii) Crescente Antonio Barros Álvarez, actuando conjuntamente con uno cualquiera de los señores Armando Fernández Karlezi o Iván Karlezi Celedón podrán ejercer todas y cada una de las facultades singularizadas desde la letra a) a la rr) del artículo noveno de los estatutos sin límite o restricción alguna. d) Modificar los artículos Quinto, Sexto, Noveno y Primero Transitorio de los estatutos sociales, dando cuenta de las modificaciones acordadas. Demás materias constan en escritura extractada. Santiago, 15 de marzo de 2017.

Texto oficial del extracto

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N° 979, Of. 501, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 8 de noviembre de 2016, ante mí, Crescente Antonio Barros Álvarez; José Rafael Barros Vicuña, y María Pía Brancoli Poblete, constituyeron una sociedad por acciones. Nombre: “Inversiones BBS SpA”. Objeto: El objeto de la sociedad es: a) La realización de compraventas en remates de bienes inmuebles, en casa propia o en casa tomada en arrendamiento o en otros lugares, subastas públicas, judiciales y no judiciales, con y sin mínimos, en su caso; la compraventa de bienes en consignación; la intermediación en compraventas de toda clase de bienes muebles o inmuebles; todo lo que, en la actualidad y en el futuro, en cualquier forma, tenga relación con la actividad del martillo; b) Ejecutar, por cuenta propia o ajena, toda clase de obras de reparaciones, de ingeniería, sean estas civiles, industriales, eléctricas o de cualquier otra naturaleza; c) Participar como socia o accionista en otras sociedades de objetos similares o complementarios; d) Invertir en todo tipo de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, así como en bonos, depósitos, valores mobiliarios y efectos de comercio, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sea comerciales o civiles, bienes raíces o cuotas de ellos; tomar interés o participar como socio o comunero en empresas o sociedades de cualquier naturaleza, organizar, constituir, incorporarse o formar parte de sociedades de cualquier tipo, pudiendo suscribir u otorgar todo tipo de contratos necesarios al efecto; financiar, promover, administrar y explotar, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de inversiones, negocios, empresas o sociedades; adquirir, enajenar, gravar, subdividir, lotear, urbanizar, remodelar, ampliar, administrar o explotar a cualquier título o forma bienes raíces, sean estos propios o ajenos, directamente o a través de terceros; coordinar, desarrollar y ejecutar todo tipo de proyectos inmobiliarios; y asumir representaciones, agencias, comisiones y mandatos de todas clases, pudiendo para todos los efectos anteriores ejecutar o celebrar todo tipo de actos jurídicos, sean de administración o disposición; y en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el desarrollo de su objeto. Asimismo, y para el mejor cumplimiento de sus fines sociales, la Sociedad está facultada sin limitación alguna para ejecutar toda clase de actos y participar en toda clase de negocios o actividades directa o indirectamente relacionadas, conexas o complementarias al objeto social. Capital: $100.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 8 de noviembre de 2016.