Reale Group Chile SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior Nancy de la Fuente Hernández, Notario Público titular 37ª Notaría de Santiago, Huérfanos 1117, of. 1014, Santiago certifico: Que con fecha 28 de marzo de 2025, Repertorio N° 1041-2025, ante mí fue reducida a escritura pública el acta de la Junta extraordinaria de Accionistas de la sociedad Reale Group Chile SpA, inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, celebrada con fecha 24 de marzo de 2025, en la que el único accionista acordó, entre otras materias, modificar el artículo Décimo Sexto Permanente del estatuto social, relativo a la remuneración de los Directores de la sociedad, el cual no es materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 31 de marzo de 2025.-

Texto oficial del extracto

Nancy de la Fuente Hernandez, Notario Público titular 37ª Notaría de Santiago, Huérfanos 1117, of. 1014, Santiago certifico: Que con fecha 11 de marzo de 2025, Repertorio N° 774-2025, ante mí fue reducida a escritura pública el acta de la Junta extraordinaria de Accionistas de la sociedad Reale Group Chile SpA, inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, celebrada con fecha 07 de marzo de 2025, en la que el único accionista acordó, entre otras materias, modificar el artículo Octavo Permanente del estatuto social, relativo a la composición del Directorio de la sociedad, el cual no es materia de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 14 de marzo de 2025.

Texto oficial del extracto

Nancy de la Fuente Hernández, Notario Público Titular 37ª Notaría Santiago, Huérfanos 1117, of. 1014, Santiago, certifica: Que con fecha de 19 de abril de 2024, Repertorio N° 1176-2024, ante mí, fue reducida a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REALE GROUP CHILE SpA, inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, celebrada ante mí con fecha 12 de abril de 2024, en la que los accionistas acordaron, entre otras materias, aumentar el capital de la sociedad que actualmente asciende a la suma de $56.826.500.000 dividido en 113.653 acciones, ordinarias, de una misma y única serie y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas, a la suma de $68.049.500.000, dividido en 136.099 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante un aumento de $11.223.000.000 y la emisión de 22.446 acciones de pago, las que deberán ser suscritas y pagadas en el plazo máximo de 3 años contados desde la fecha de la referida Junta. Conforme a lo anterior acordaron modificar los Artículos Quinto Permanente y Artículo Primero Transitorio del estatuto social relativos al capital y acciones de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 23 de abril de 2024.

Texto oficial del extracto

Nancy de la Fuente Hernández, Notario Público Titular 37ª Notaría Santiago, Huérfanos 1117, of. 1014, Santiago, certifica: Que con fecha de 17 de octubre de 2023, Repertorio N° 3132-2023, ante mí, fue reducida a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REALE GROUP CHILE SpA, inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, celebrada ante mí suplente doña Patricia Param Sarras, con fecha 13 de octubre de 2023, en la que los accionistas acordaron, entre otras materias, aumentar el capital de la sociedad que actualmente asciende a la suma de $52.326.500.000.- dividido en 104.653 acciones, ordinarias, de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de $56.826.500.000., dividido en 113.653 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante un aumento de $4.500.000.000 y la emisión de 9.000 acciones de pago, las que quedaron íntegramente suscritas y serán pagadas dentro plazo máximo de 10 días hábiles a contar de la referida Junta. Conforme a lo anterior acordaron modificar los Artículos Quinto Permanente y Artículo Primero Transitorio del estatuto social relativos al capital y acciones de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de octubre de 2023.

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogada, Titular de la Notaría Pública Nº 37, con oficio en Paseo Huérfanos N° 1117, Oficina 1014, certifico: Que con fecha de 01 de junio de 2021, Repertorio N° 1697-2021, ante mí, fue reducida a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REALE GROUP CHILE SpA, inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, celebrada ante mí con fecha 27 de mayo de 2021, en la que los accionistas acordaron, entre otras materias, aumentar el capital de la sociedad que actualmente asciende a la suma de $45.492.500.000.- dividido en 90.985 acciones, ordinarias, de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de $52.326.500.000.-, dividido en 104.653 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante un aumento de $6.834.000.000.- y la emisión de 13.668 acciones de pago, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas en dinero en efectivo dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la referida Junta. Conforme a lo anterior acordaron modificar los Artículos Quinto Permanente y Artículo Primero Transitorio del estatuto social relativos al capital y acciones de la Sociedad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de junio de 2021.-

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogada, Titular de la Notaria Pública N° 37, con oficio en Paseo Huérfanos N° 1117, oficina 1014, Santiago, certifico: Con fecha 28 de abril de 2020, Repertorio N° 1.351-2020, ante mí, fue reducida a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REALE GROUP CHILE SpA, inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, celebrada ante mí con fecha 16 de abril de 2020, en la que los accionistas acordaron, entre otras materias, aumentar el capital de la sociedad que actualmente asciende a la suma de $41.633.500.000.- dividido en 83.267 acciones, ordinarias, de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de $45.492.500.000.-, dividido en 90.985 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante un aumento de $3.859.000.000.- y la emisión de 7.718 acciones de pago, las que deberán ser emitidas, suscritas y pagadas en dinero en efectivo dentro del plazo de tres años contados desde la fecha de la referida Junta. Conforme a lo anterior acordaron modificar los Artículos Quinto Permanente y Artículo Primero Transitorio del estatuto social relativos al capital y acciones de la Sociedad.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 11 de mayo de 2020.

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogada, Titular de la Notaria Pública N° 37, con oficio en Paseo Huérfanos N° 1117, oficina 1014, Santiago, certifico: Con fecha 6 de septiembre de 2018, Repertorio N° 6137-2018, ante mí, fue reducida a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REALE GROUP CHILE SpA, inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, celebrada ante mí con fecha 27 de agosto de 2018, en la que los accionistas acordaron, entre otras materias, aumentar el capital de la sociedad que actualmente asciende a la suma de $35.526.500.000.- dividido en 71.053 acciones, ordinarias, de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de $41.633.500.000.-, dividido en 83.267 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante un aumento de $6.107.000.000.- y la emisión de 12.214 acciones de pago, las que quedaron íntegramente suscritas y serán pagadas dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde la fecha de la referida junta. Conforme a lo anterior acordaron modificar los Artículos Quinto Permanente y Artículo Primero Transitorio del estatuto social relativos al capital y acciones de la Sociedad.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de septiembre de 2018.

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNÁNDEZ, abogada, Titular de la Notaria Pública N° 37, con oficio en Paseo Huérfanos N° 1117, oficina 1014, Santiago, certifico: Con fecha 28 de febrero de 2018, Repertorio N° 1670 -2018, ante mí, fue reducida a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REALE GROUP CHILE SpA, inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, celebrada ante mí con fecha 20 de febrero de 2018, en la que los accionistas acordaron, entre otras materias, aumentar el capital de la sociedad que actualmente asciende a la suma de $18.857.500.000.- dividido en 37.715 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de $35.526.500.000.-, dividido en 71.053 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante un aumento de $16.669.000.000.- y la emisión de 33.338 acciones de pago, las que deberán quedar íntegramente suscritas y pagadas dentro del plazo de 3 años contados desde la fecha de la referida junta. Conforme a lo anterior acordaron modificar los Artículos Quinto Permanente y Artículo Primero Transitorio del estatuto social relativos al capital y acciones de la Sociedad.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de marzo de 2018.

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Notaria, Titular de la 37 Notaría Santiago, con oficio Huérfanos Nº 1117, oficina 1014, certifico: por escritura pública de fecha 26 de octubre de 2017, Rep N° 9471, ante mi, fue reducida a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REALE GROUP CHILE SpA, inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, celebrada ante mí con fecha 24 de octubre de 2017, en la que los accionistas acordaron, entre otras materias, aumentar el capital de la sociedad que actualmente asciende a la suma de $6.600.000.000.- dividido en 13.200 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, a la suma de $18.857.500.000.-, dividido en 37.715 acciones, de una misma y única serie y sin valor nominal, mediante un aumento de $12.257.500.000.- y la emisión de 24.515 acciones de pago, las que quedaron íntegramente suscritas y serán pagadas dentro del plazo de 5 días hábiles contados desde la fecha de la referida junta. Conforme a lo anterior acordaron modificar los Artículos Quinto Permanente y Artículo Primero Transitorio del estatuto social relativos al capital y acciones de la Sociedad.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 26 de octubre de 2017.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 13 de octubre de 2016

   Constitución de REALE GROUP CHILE SpA.

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Notaria, Titular de la 37 Notaría Santiago, con oficio Huérfanos Nº 1117, oficina 1014, certifico: por escritura pública Rep N°2464-2017, hoy ante mi, las sociedades “REALE GROUP LATAM SpA”, “GOLDMAKER SpA” y “ASESORÍAS E INVERSIONES NEOF LIMITADA” procedieron, en su calidad de únicas y exclusivas accionistas, según consta en registro de accionistas que he tenido a la vista de la sociedad REALE GROUP CHILE SpA inscrita a fojas 75.887 número 40.971 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, a ratificar integra y expresamente la constitución de dicha sociedad, efectuada mediante escritura pública de fecha 13 de octubre de 2016 otorgada ante doña Nancy de la Fuente Hernández, la Notario Titular de la Trigésimo Séptima Notaria Pública de Santiago, bajo el repertorio número 13.016–2016. Asimismo, procedieron a ratificar sus estatutos y estipulaciones, así como todos y cada uno de los efectos de dicho acto de constitución. Finalmente, y a mayor abundamiento, ratifican y aceptan todo lo obrado por los apoderados de REALE GROUP LATAM SpA en la constitución de la sociedad en comento. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 22 de marzo de 2017.

Texto oficial del extracto

NANCY DE LA FUENTE HERNANDEZ, Notaria, Titular de la 37 Notaría Santiago, con oficio Huérfanos Nº 1117, oficina 1014, certifico: por escritura pública Repertorio Nº 13.016-2016, hoy ante mi, las sociedades “REALE GROUP LATAM SpA”, “GOLDMAKER SpA” y “ASESORÍAS E INVERSIONES NEOF LIMITADA” constituyeron una sociedad por acciones: NOMBRE: El nombre de la Sociedad por acciones será “ REALE GROUP CHILE SpA”. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto, ya sea actuando directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a) efectuar toda clase de inversiones mobiliarias e inmobiliarias, en especial en compañías de seguro y reaseguro, administradoras de fondos de pensiones y ramos afines; y la compra, venta, permuta, arrendamiento, adquisición o enajenación, a cualquier título, de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, como asimismo la explotación y administración de éstos, ya sean propios o ajenos, por cuenta propia o ajena, subarrendamiento; b) prestar toda clase de servicios directa o indirectamente relacionados con la actividad de seguros, reaseguros y administración de fondos, incluyendo, pero no limitado a, servicios de contabilidad, informática, administración, marketing, capacitación, asesorías, etcétera; y c) representar a sociedades nacionales o extranjeras y contratar licencias con las mismas; comprar, vender, transferir o celebrar todo tipo de acuerdos en relación con patentes, marcas, licencias, know-how y otros derechos de propiedad industrial. Para estos efectos, la Sociedad podrá ejecutar todos los actos o contratos necesarios para cumplir con el objeto social, el desarrollo de su negocio o la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad, y podrá en especial, constituir o participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su naturaleza u objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, sociedades por acciones u otras, joint ventures, gremios o asociaciones profesionales, y en general cualquier otro tipo de asociación. Además, podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social. CAPITAL: El capital de la Sociedad será la suma de seis mil seiscientos millones de pesos, dividido en trece mil doscientas acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una íntegramente suscrito y por pagar en un plazo de un año a contar de la fecha del presente instrumento. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de octubre de 2016.-