Santa Gloria SpA

Texto oficial del extracto

CLAUDIA MARCELA GOMEZ LUCARES, Abogado, Notario Público de la Quincuagésima Notaría de Santiago, con oficio en Teatinos N° 371, oficina 113, Santiago, certifico que: Por escritura pública otorgada con fecha 11 de noviembre del año 2019, repertorio 23.929-2019, ante el Notario Suplente doña Zarella Camerotto Moraga, don RICARDO ALBERTO IBÁÑEZ VILLARROEL, doña PATRICIA ALEJANDRA DÍAZ NAVARRETE, debidamente representada por don MARIO ANDRÉS ESPINOSA VALDERRAMA, y SOINCU SpA, debidamente representada por don RIGOBERTO RICARDO IBÁÑEZ POZO, todos domiciliados para estos efectos en Hermanos Amunátegui número 232, piso 13, oficina 1301, comuna y ciudad de Santiago, modificaron la sociedad “SANTA GLORIA SpA”. Modificación consiste: Se modifica el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, relativo al objeto social, por el siguiente tenor: “ARTÍCULO CUARTO: La Sociedad tiene por objeto: a) Efectuar inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo comprar, vender, aportar en dominio o conservar tales inversiones, tomar interés o participar como socio, accionista o comunero en empresas, sociedades de cualquier naturaleza, comunidades y asociaciones en general, crear, financiar, prometer y administrar, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones; y b) la prestación de toda clase de servicios de asesorías profesionales a terceras personas, sean naturales o jurídicas, en materias de orden contable, tributario, legal, financiero, comercial, económico, inmobiliario, construcción, administrativo, gerenciamiento, computacional y de soporte informático, de auditoria operativa y de gestión, de diseño e implementación de sistemas de control interno, desarrollo de personas y recursos humanos, de factibilidad, análisis y desarrollo de proyectos e inversiones, crediticias y de cobranza, gobiernos corporativos, entre otras. Se prohíbe expresamente el ofrecimiento o prestación de tales servicios a sociedades ajenas al holding, concepto que para estos efectos se entenderá referido a las empresas contenidas en el concepto de grupo empresarial entregado por la Ley número dieciocho mil cuarenta y cinco, en los artículos noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho y noventa y nueve, y a las personas jurídicas contenidas en el concepto de personas relacionadas del artículo cien del señalado cuerpo legal.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13/11/2019.

Texto oficial del extracto

HERNAN CUADRA GAZMURI, Notario Público 1ª Notaria Santiago, Oficio Huérfanos 1160, Of. 101 y 102, Stgo. certifico: Por escritura pública de fecha 13/08/2018, bajo el repertorio Nº 11.897-2018, ante mí, RICARDO ALBERTO IBAÑEZ VILLARROEL, RIGOBERTO RICARDO IBAÑEZ POZO y PATRICIA ALEJANDRA DIAZ NAVARRETE, debidamente representada por MARIO ANDRES ESPINOSA VALDERRAMA, como únicos y actuales accionistas de “SANTA GLORIA SpA”, modifican la sociedad. Modificaciones consisten: Los actuales y únicos accionistas de la Sociedad acuerdan realizar las siguientes modificaciones a los estatutos sociales: 1) Se modifica el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, relativo al objeto social, por el siguiente tenor: ARTÍCULO CUARTO: La Sociedad tiene por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a) la realización de toda clase de inversiones en bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones, y en toda clase de títulos o valores mobiliarios, pudiendo comprar, vender, aportar en dominio o conservar tales inversiones, tomar interés o participar como socio, accionista o comunero en empresas, sociedades de cualquier naturaleza, comunidades y asociaciones en general, crear, financiar, prometer y administrar, por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones. b) la prestación de toda clase de servicios de asesorías profesionales a terceras personas, sean naturales o jurídicas, en materias de orden contable, tributario, legal, financiero, comercial, económico, inmobiliario, construcción, administrativo, computacional, de auditoria operativa y de gestión; de diseño e implementación de sistemas de control interno, o de factibilidad de proyectos e inversiones. c) organizar y dictar cursos de adiestramiento y de capacitación. d) efectuar selección de personal para terceros. e) efectuar suministro de personal, aseo y mantención de equipos, maquinarias y otras similares en general. f) la representación de todo tipo de marcas, productos y/o empresas nacionales o extranjeras. g) En general, la realización de todo tipo de estudios, asesorías y consultorías respecto de todo tipo de materias, como por ejemplo aquellas de carácter comercial, económico, financiero, legal, o técnico. h) Finalmente, la Sociedad podrá realizar cualquier otro negocio relacionado o no con las letras anteriores, y que convengan previamente los accionistas. 2) Además se modifican los siguientes Artículos de los estatutos sociales: Artículo Décimo Sexto relativo a las facultades del directorio, Artículo Vigésimo relativo a las juntas extraordinarias, Artículo Vigésimo Primero relativo a la convocatoria de las juntas, Artículo Vigésimo Tercero relativo a la participación de los accionistas en las juntas y Artículo Vigésimo Quinto relativo al balance, todos ellos referentes a materias no extractables. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 14 de Agosto de 2018.

Texto oficial del extracto

HERNAN CUADRA GAZMURI, Notario Público 1ª Notaria Santiago, Oficio Huérfanos 1160, Of. 101 y 102, Stgo. certifico: Por escritura pública de fecha 08/08/2018, bajo el repertorio Nº 11.648-2018, ante mí, RICARDO ALBERTO IBAÑEZ VILLARROEL, RIGOBERTO RICARDO IBAÑEZ POZO, y PATRICIA ALEJANDRA DIAZ NAVARRETE representada por MARIO ANDRES ESPINOSA VALDERRAMA, como actuales y únicos accionistas de “SANTA GLORIA SpA” acordaron Corregir, rectificar y sanear según la Ley N° 19.499, los vicios de nulidad de que adolece la modificación de la Sociedad efectuada por escritura pública de fecha 29 de junio de 2017 otorgada en la notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, con oficio en Huérfanos 1160, oficinas 101 y 102, Santiago, consistente tanto en la falta de publicación oportuna del extracto, como de la errónea individualización de los directores, por lo que reemplazan el artículo segundo transitorio de los estatutos por el que consta en escritura extractada. En modificación saneada, los accionistas acordaron que la Sociedad sea administrada por un Directorio compuesto de 4 miembros, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por junta de accionistas, y que durarán indefinidamente en sus funciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 08 de Agosto de 2018. Documento Incorpora Firma Electrónica Avanzada, según lo indicado en la Ley Nº19.799 y en el Autoacordado de la Excma. Corte Suprema. Su validez puede ser consultada en el sitio http://www.e-certchile.cl.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de septiembre de 2016

   Constitución original de SANTA GLORIA SpA.

Texto oficial del extracto

JUAN CARLOS ALVAREZ DOMINGUEZ, abogado, Notario Público Reemplazante, de la Primera Notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, con domicilio en calle Huérfanos mil ciento sesenta, oficinas ciento uno y ciento dos, comuna de Santiago, Región Metropolitana, Por escritura pública de fecha 29/06/2017, bajo el repertorio Nº 7.109-2017, ante mí, RICARDO ALBERTO IBAÑEZ VILLARROEL, CI N° 13.255.844-2, RICARDO IBAÑEZ POZO, CI N° 8.313. 191-8; y PATRICIA ALEJANDRA DÍAZ NAVARRETE, CI N° 10.928.013-5, todos domiciliados para estos efectos en Amunátegui N° 232, oficina 701, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, modificaron sociedad por acciones denominada SANTA GLORIA SpA, constituida por escritura pública de fecha 06.09.2016, otorgada en la notaría de Santiago de don Hernán Cuadra Gazmuri, inscrita a fojas 67.939 número 36.560 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, en el siguiente sentido: los actuales accionistas acuerdan modificar la representación y administración social contenida en los Artículos Décimo Tercero y siguientes del pacto social, la que en lo sucesivo corresponderá a un Directorio compuesto por 4 miembros, los que podrán ser o no accionistas, elegidos por la junta de accionistas, los que durarán indefinidamente en sus funciones. En lo no modificado se ratifican los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 03 de Julio de 2017.