Be Fit Studio SpA

Historia societaria relatada

1. Retiro de socio· 2 de enero de 2025

   Constanza Belén Gimpel Frohlich vende y cede la totalidad de sus 75 acciones a María Consuelo Frohlich Mohr.

   Constanza Belén Gimpel Frohlich · María Consuelo Frohlich Mohr

Texto oficial del extracto

Álvaro González Salinas, abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Segunda Notaría de Santiago, Avenida Apoquindo N° 3001, 2do Piso, certifico: Que, ante mí, celebraron y redujeron a escritura pública con fecha 13 Diciembre 2024, repertorio 35.412-2024, Acta Junta Extraordinaria Accionistas Be fit Studio SpA, cuyos accionistas son: a) Asesorías e Inversiones FGM Limitada, representada por doña María Consuelo Frohlich Mohr, con 25 acciones, b) Constanza Belén Gimpel Frohlich, con 75 acciones. En consecuencia, concurren a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto y acordaron: CAMBIO DE LA RAZÓN SOCIAL, expresa la señora Presidente que, como es de conocimiento de los accionistas, se realizará el cambio de la razón social de “Be Fit Studio SpA” por el de “Bitseeker Spa”. La Junta de Accionistas analiza y debate ampliamente el cambio de la razón social, adoptando por unanimidad el siguiente acuerdo número uno: ACUERDO NUMERO UNO: La junta de accionistas, acuerdan por unanimidad que se cambiará la razón social de “Be Fit Studio SpA” a “Bitseeker SpA”, sustituyéndose al efecto el Artículo Primero permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero. Nombre. El nombre de la sociedad es Bitseeker SpA, en adelante la sociedad.” II.- AMPLIAR OBJETO SOCIAL. A continuación, los accionistas acuerdan ampliar el objeto social del Artículo Cuarto permanente de los estatutos sociales, por los siguientes: Consultoría e ingeniería tecnológica en telecomunicaciones, en informática y en sistemas de la información y el asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos en las materias anteriormente indicadas. A) Prestación, contratación, subcontratación, elaboración, desarrollo, control y ejecución de todo tipo de servicios informativos, de telecomunicaciones y de consultoría e integración de tecnologías de la información y de las comunicaciones y a elaboración, edición, producción, publicación y comercialización de productos audiovisuales. En seguida, los accionistas discuten latamente sobre ampliar el objeto social, adoptando el siguiente acuerdo número dos: ACUERDO NUMERO DOS: a) La junta de accionistas, acuerdan por unanimidad ampliar el objeto de la sociedad, conforme a lo señalado precedentemente, sustituyendo el Artículo Cuarto permanente de los estatutos sociales por el siguiente: “Articulo Cuarto. Objeto. El objeto de la sociedad será: la realización de actividades deportivas y recreativas, para lo cual podrá comprar, dar y tomar en arrendamiento, administrar, establecer y construir centros deportivos, gimnasios, pilates, spa, fitness, campings, y demás edificios e instalaciones conducentes a tal fin; la representación de agencias o filiales de empresas extranjeras, como cualquier otra comisión o mandato mercantil, la representación de sus marcas y derechos de propiedad industrial e intelectual, y asimismo el desempeño de agencias o representaciones, en Chile o el extranjero, de empresas chilenas o extranjeras; formar parte y/o joint ventures, tomar parte en su administración; la inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos y valores mobiliarios; adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial raíces, rústicos o urbanos, construir, por cuenta propia o ajena, explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; la comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación de cualquier clase de bienes; la realización de todo tipo de estudios, asesorías y consultorías de carácter comercial, económico y financiero y técnico; consultoría e ingeniería tecnológica en telecomunicaciones, en informática y en sistemas de la información y el asesoramiento, comercialización, implementación y mantenimiento de proyectos en las materias anteriormente indicadas; prestación, contratación, subcontratación, elaboración, desarrollo, control y ejecución de todo tipo de servicios informativos, de telecomunicaciones y de consultoría e integración de tecnologías de la información y de las comunicaciones y a elaboración, edición, producción, publicación y comercialización de productos audiovisuales; y cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con el anterior objeto; y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas.”III.- COMPRAVENTA DE ACCIONES: A continuación, y como consecuencia de conversaciones previas de las accionistas, se acuerda realizar la venta de acciones, mediante la cual doña Constanza Belén Gimpel Frohlich vende y cede a doña María Consuelo Frohlich Mohr, el total de sus acciones, compuesta por 75 acciones. Luego, de una breve deliberación, se acuerda por unanimidad la enajenación de acciones en los términos señalados precedentemente. Asimismo, se acordó que los apoderados de la sociedad suscriban de conformidad a los poderes vigentes, todos los instrumentos públicos y/o privados que sean necesarios para la enajenación de las acciones, pudiendo acordar todas las cláusulas y demás términos que fueren necesario para ello. ACUERDO NUMERO TRES: La junta de accionistas, acuerdan por unanimidad la venta de acciones, mediante la cual doña Constanza Belén Gimpel Frohlich vende y cede a doña María Consuelo Frohlich Mohr, el total de sus acciones, compuesta por 75 acciones, por lo que de esta manera la sociedad pasará a estar compuesta por los siguientes accionistas: a) Asesorías e Inversiones FGM Limitada, representada por doña María Consuelo Frohlich Mohr, con 25 acciones. b) María Consuelo Frohlich Mohr, con 75 acciones.. Santiago, 02 de Enero de 2025.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 22 de junio de 2016

   Constitución de Inversiones BTB SpA.

   Asesorías e Inversiones FGM Limitada · Constanza Belén Gimpel Fröhlich

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Notario Público Titular 36 Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65 piso 2, Providencia, certifica: con fecha 23 de diciembre 2019, repertorio número 37505-2019, ante mí, se redujo a escritura pública acta junta extraordinaria de accionistas de “Inversiones BTB SpA”, constituida por escritura pública de 22 de junio de 2016 otorgada ante la Notario Público Interina de la 42 Notaría de Santiago doña Carmen H. Soza Muñoz, cuyo extracto fue inscrito a fojas 53.742 número 29.168 del Registro de Comercio del año 2016 del Conservador de Bienes Raíces y Comercio de Santiago, y en la cual los únicos dos accionistas Asesorías e Inversiones FGM Limitada y Constanza Belén Gimpel Fröhlich, acordaron modificar los estatutos sociales en lo siguiente: 1) Cambiar la razón social por la de “Be Fit Studio SpA” sustituyendo el Artículo Primero permanente de los estatutos. 2) Reformar el Artículo Cuarto permanente de los estatutos sobre objeto social por el siguiente: “El objeto de la Sociedad será: la realización de actividades deportivas y recreativas, para lo cual podrá comprar, dar y tomar en arrendamiento, administrar, establecer y construir centros deportivos, gimnasios, pilates, spa, fitness, campings, y demás edificios e instalaciones conducentes a tal fin; la representación de agencias o filiales de empresas extranjeras, como cualquier otra comisión o mandato mercantil, la representación de sus marcas y derechos de propiedad industrial e intelectual, y asimismo, el desempeño de agencias o representaciones, en Chile o en el extranjero, de empresas chilenas o extranjeras; formar parte y/o concurrir a la formación o adquisición de toda clase de sociedades, asociaciones, cuentas en participación y/o joint ventures, tomar parte en su administración y efectuar toda clase de inversiones; la inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios; adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; la comercialización, arrendamiento, subarrendamiento, corretaje u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces, urbanos o rurales, por cuenta propia o ajena; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación de cualquiera clase de bienes; la realización de todo tipo de estudios, asesorías y consultorías de carácter comercial, económico, financiero y técnico; y cualquier actividad relacionada, en la actualidad o en el futuro, con los anteriores objetos; y cualquier otro negocio que acordaren los accionistas.” 3) Aumentar el capital desde la suma de $1.000.000.- dividido en 100 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, en la cantidad de $21.333.333.- a $22.333.333.- dividido en 100 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, sin emitir nuevas acciones, aumento de capital pagado por Asesorías e Inversiones FGM Limitada por la suma de $5.333.333.- en dinero efectivo y en acto de junta extraordinaria de accionistas, y por Constanza Belén Gimpel Fröhlich por la cantidad de $16.000.000.- mediante el aporte en dominio en acto de junta extraordinaria de accionistas de diversas máquinas valorizadas y aprobadas en conjunto por la unanimidad de los accionistas en dicha cifra, sustituyéndose el Artículo Quinto permanente de los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan de la escritura extractada. Santiago, 24 de diciembre de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 22 de junio de 2016

   Se constituyó INVERSIONES BTB SpA con capital de $100.000.000 dividido en 100 acciones.

2. Cambio de capital· 4 de enero de 2017

   La junta extraordinaria acordó rectificar y disminuir el capital social de $100.000.000 a $1.000.000.

   INVERSIONES SAN NICOLÁS LIMITADA · ASESORÍAS E INVERSIONES FGM LIMITADA

Texto oficial del extracto

JOAQUIN LABBE DONOSO, Notario Suplente del Titular de 45 Notaría de Santiago de don René Benavente Cash, domiciliado en Huérfanos N° 979, 7° Piso, certifico: Con fecha 5 de enero de 2017, ante mí, se redujo a escritura pública, Repertorio N° 263-2017, el Acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 4 de enero de 2016, de INVERSIONES BTB SpA, RUT N° 76.602.696-6, constituida por escritura pública de fecha 22 de junio de 2016, otorgada ante doña Carmen H. Soza Muñoz, Notario Público Interino de 42 Notaría de Santiago, cuyo extracto se inscribió a fojas 53.742 N° 29.168 del Registro de Comercio de Santiago del año 2016, en la que se acordó: A) Rectificar y disminuir el capital estatutario de la sociedad de $100.000.000.- dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una y de una única serie, a la cantidad de $1.000.000.- dividido en 100 acciones nominativas, sin valor nominal, de igual valor cada una y de una única serie; B) Sustituir el artículo quinto de los estatutos sociales, relativo al capital social, reemplazándolo por el siguiente: "Artículo Quinto: Capital. El capital de la Sociedad es la suma de un millón de pesos, dividido en cien acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor a cada una, suscrito y pagado según se establece en el artículo primero transitorio de estos estatutos."; y C) Establecer un nuevo artículo primero transitorio de los estatutos, reemplazando el existente por el siguiente: "Artículo Primero Transitorio: Capital. El capital de la Sociedad es la cantidad de un millón de pesos, dividido en cien acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, totalmente suscritas y pagadas de la siguiente manera: a) INVERSIONES SAN NICOLÁS LIMITADA, suscribió la cantidad de cincuenta acciones en la suma de quinientos mil pesos, los que pagó al momento de la constitución de la sociedad, de contado y en dinero efectivo; y b) ASESORÍAS E INVERSIONES FGM LIMITADA, suscribió la cantidad de cincuenta acciones en la suma de quinientos mil pesos, los que pagó al momento de la constitución de la sociedad, de contado y en dinero efectivo." Demás acuerdos constan de escritura extractada.- Santiago, 9 de enero de 2017.- J Labbe Donoso. N.S.