Importadora Berlin Texx SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 15 de diciembre de 2015

   Se constituye Importadora Berlin Texx Limitada.

   Zeki Kursun · Gürkan Ilgazcan

2. Transformación· 27 de diciembre de 2021

   Importadora Berlin Texx Limitada se transforma en Importadora Berlin Texx SpA.

   Zeki Kursun · Gürkan Ilgazcan

Texto oficial del extracto

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Abogado, Notario Público Interino de la 2da Notaría de Concepción, con oficio en calle Castellón Nº116, Concepción. CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 23 de noviembre de 2023, Repertorio Nº3.613-2023 ante mí: compareció don Don Zeki Kursun, alemán, soltero, empresario, cédula de identidad extranjeros N°14.704.872-6, y don Gürkan Ilgazcan, turco, casado, ingeniero, cédula de identidad extranjeros N°26.188.161-6, en representación legal de la empresa Inmobiliaria East West Euro SpA, persona jurídica del giro de su denominación, rol único tributario Nº77.216.030-5, ambos únicos socios de la empresa IMPORTADORA BERLIN TEXX SpA, persona jurídica del giro de su denominación, Rut 76.600.643-4, todos con domicilio en Lote C, Ex Parcela Cinco, Sector Cosmito, Penco. Por escritura pública de fecha 15 de Diciembre de 2015, otorgada en la Notaría de Concepción a cargo de don Mario Aburto Contardo, los comparecientes constituyeron la sociedad de responsabilidad limitada Importadora Berlin Texx Limitada, escritura a la cual se le asignó el repertorio número 5031-2015, cuyo extracto se inscribió a fojas 100, bajo el número 91, del Registro de Comercio del año 2016, del Conservador de Comercio de Concepción y se publicó en el Diario Oficial de fecha 16 de Enero de 2016. Mediante escritura de fecha 27 de Diciembre de 2021, los comparecientes procedieron a transformar la sociedad “Importadora Berlin Texx Limitada”, en una sociedad por acciones, a saber, “Importadora Berlin Texx SpA”, actualmente inscrita a fojas 118, número 79 del Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Concepción correspondiente al año 2021 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 22 de Enero de 2022. Rol único tributario número 76.600.643-4. Capital. $5.000.000.- Representando en este acto la totalidad de las acciones, y por lo tanto, la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, a través de este acto, don Zeki Kursun y la empresa Inmobiliaria East West Euro SpA, conforme artículo 427 del Código de Comercio, y sin requerir junta previa de accionistas, introduce las siguientes modificaciones al estatuto social: Se modifica el TÍTULO TERCERO: De la administración, de la escritura de constitución social de la empresa Importadora Berlin Texx SpA, reemplazándolo por el siguiente: TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: ADMINISTRADOR. La administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad corresponderá a una o más personas naturales, accionistas o terceros, que se denominarán "administrador" o "coadministradores", en o su caso. El administrador será remunerado por el desempeño de sus funciones.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: ADMINISTRADOR DE SOCIEDAD UNIPERSONAL. UNO) Cuando la totalidad de las acciones se reúna en una sola persona natural, la administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad la ejercerá el único accionista, con todas y cada una de las facultades indicadas en el artículo vigésimos, salvo que actualmente esté en funciones otro administrador, lo cual se entiende sin perjuicio de la facultad del único accionista de revocar al administrador anterior y de nombrar a otra persona como administrador o designar un coadministrador. DOS) El nombramiento o la revocación del administrador por el único accionista deberá constar en escritura pública que deberá ser inscrita en el Registro de Comercio pertinente y subinscribirse al margen de la inscripción correspondiente. TRES) El único accionista puede revocar sin expresión de causa al administrador, debiendo anotarse el hecho de la revocación al margen de la inscripción correspondiente y cancelando la subinscripción respectiva. La existencia de un único accionista se verificará con la comprobación del hecho en el registro de accionistas de la sociedad.- ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: ADMINISTRADOR DE SOCIEDAD PLURILATERAL. UNO) En caso de existir dos o más accionistas, el administrador será designado por acuerdo unánime de la totalidad de los accionistas a través de una escritura pública o acuerdo adoptado con el voto conforme de las dos terceras partes de las acciones emitidas con derecho a voto en Junta de Accionistas. DOS) La escritura pública o el acta reducida a escritura pública, en su caso, deberá inscribirse en el Registro de Comercio respectivo y subinscribirse al margen de la inscripción correspondiente. TRES) De la misma forma, los accionistas, por unanimidad o por acuerdo de la Junta de Accionistas, podrán revocar al administrador sin expresión de causa, debiendo procederse por una de las formas indicadas para su nombramiento, anotando el hecho de la revocación al margen de la inscripción conservatoria correspondiente y cancelando la subinscripción respectiva.- ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: DURACIÓN Y CESACIÓN EN EL CARGO. UNO) El administrador designado durará en sus funciones lo que señala el título de su mandato, y, a falta de expresión alguna, se entenderá que desempeñará su cargo en forma indefinida. DOS) Cualquiera sea la duración pactada para el ejercicio de su cargo los accionistas o el único accionista en su caso podrán terminar el mandato conferido al administrador, sin expresión de causa mediante la revocación. TRES) En el evento de fallecimiento, revocación, renuncia o incapacidad del administrador, deberá designarse a un nuevo administrador en la forma señalada en los artículos anteriores. ARTICULO VIGÉSIMO: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR. En este acto, siendo la sociedad Importadora Berlin Texx SpA una sociedad plurilateral, los accionistas de común acuerdo y de forma unánime vienen en designar como administradores de la sociedad Importadora Berlin Texx SpA, a don GÜRKAN ILGAZCAN, turco, ingeniero, casado, cédula de identidad extranjeros Nº26.188.161-6, y a don ABDULLAH ATASOY, turco, casado, comerciante, cédula de identidad extranjeros Nº25.587.310-5, ambos domicilio Lote C, Ex Parcela Cinco, Sector Cosmito, Penco, quienes anteponiendo a su firma el nombre y razón social de la empresa Importadora Berlin Texx SpA, conjunta o separadamente, la representarán con las facultades, señaladas en el artículo vigésimo primero del presente instrumento.- ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO: FACULTADES DEL ADMINISTRADOR. En la escritura extractada.- ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO. OBLIGACIONES DEL ADMINISTRADOR. Sin perjuicio de lo que adicionalmente se le puede imponer en el título de su mandato, el Administrador tendrá los deberes y obligaciones siguientes: UNO) Velar por el fiel cumplimiento de las instrucciones del único accionista, de los acuerdos adoptados por las Juntas de Accionistas, del título de su nombramiento, de los Estatutos y de las normas legales y reglamentarias aplicables a las sociedades por acciones; DOS) Dar fiel cumplimiento de las leyes tributarias, laborales, y de Seguridad Social; TRES) Citar a las Juntas de Accionistas en las oportunidades indicadas en los estatutos; CUATRO) presidir las sesiones de las Juntas de Accionistas; CINCO) Supervisar directamente el desempeño de sus mandatarios y delegados; SEIS) Impulsar y realizar las operaciones sociales; SIETE) Firmar los documentos y contratos que correspondan a las operaciones sociales; OCHO) Elaborar resguardar y actualizar el Registro de Accionistas; NUEVE) Elaborar resguardar y firmar el libro de actas de las juntas de accionistas; DIEZ) Otorgar a solicitud de un accionista un certificado que acredite su titularidad número de acciones y prendas u otros gravámenes constituidos en ellas. ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. SOCIEDAD Y SUS ACCIONISTAS. La sociedad podrá contratar libremente con sus accionistas. El accionista que sea, a la vez, administrador de la sociedad, también podrá autocontratar libremente, sin limitación alguna. En todo lo no modificado por este instrumento, rige plenamente la escritura y estatuto constitutivo de la empresa. Demás estipulaciones en la escritura extractada. Concepción, diciembre 05 de 2023.- Doy fe.