Servicios Y Operaciones Internacionales SpA

Texto oficial del extracto

SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Notario Público Titular, con domicilio en Rosario Norte N°555, oficina N°201 Certifico: que por escritura pública de fecha 12 de febrero de 2025, repertorio N°4805, otorgada ante mí, se redujo el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de "SERVICIOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES SpA", celebrada en la misma fecha. En dicha junta, don Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio, en su calidad de administrador de la sociedad "Inversiones Falange SpA", propietaria del 100% de las acciones de la sociedad por acciones, acordó lo siguiente, lo cual es materia de extracto: Modificar los estatutos sociales, en los siguientes términos: Artículo Undécimo: La administración de la sociedad corresponderá a don Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio, cédula de identidad N° 13.112.861-4, con las demás estipulaciones contenidas en la escritura extractada. Artículo Décimo Cuarto: El administrador de la sociedad, representará a la sociedad con amplias facultades, quién obrando de esta manera y anteponiendo a su firma la razón social obligará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, entendiéndose comprendidas entre ellas, sin que su enumeración tenga el carácter de taxativa y sin que sea necesario acreditar frente a terceros si ellos corresponden o no al giro ordinario, las siguientes: (...) Artículo Décimo Sexto: Modificado, detalle consta en reducción a escritura pública extractada. Artículo Décimo Séptimo: Modificado, detalle consta en reducción a escritura pública extractada. Artículo Décimo Octavo: Modificado, detalle consta en reducción a escritura pública extractada. Las demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 25 de febrero de 2025.

Historia societaria relatada

1. Cambio de administrador· 22 de enero de 2021

   Se revocaron poderes y se dejó constancia de la revocación del administrador, gerente y representante legal.

   Pablo Andrés Orellana Rivera · Pablo Andrés Orellana Rivera · Pablo Andrés Orellana Rivera

2. Cambio de administrador· 13 de febrero de 2024

   Se dejó sin efecto el acta de junta extraordinaria de accionistas de fecha 13 de febrero de 2024.

   Susana Belmonte Aguirre

3. Cambio de administrador· 12 de febrero de 2025

   Se revocaron poderes de Pablo Andrés Orellana Rivera y se designó como administrador definitivo a Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio.

   Pablo Andrés Orellana Rivera · Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio

Texto oficial del extracto

Certifico: Por escritura pública de fecha 12 de Febrero de 2025, repertorio N°4805; ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “SERVICIOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES SpA”, celebrada el 12 de febrero de 2025, en la que don RODRIGO ANDRÉS PINILLA ASCENCIO, en calidad de administrador de la sociedad “Inversiones Falange SpA”, propietaria del 100% de las acciones de la sociedad por acciones, acordó lo siguiente: I) Revocar todos los poderes que, a cualquier título, se le habían otorgado a la fecha a don PABLO ANDRÉS ORELLANA RIVERA; quien hasta esta junta extraordinaria de accionistas se desempeñó como administrador, gerente y representante legal de la compañía, ello según los consagrado en los estatuto sociales de sociedad. Se hace presente que la revocación de poderes ya constaba en el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 22 de enero del año 2021 pero, por un error involuntario, no fue incorporado en el extracto respectivo, salvándose dicha omisión en el presente acto. II) Designar como administrador definitivo a don Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio, quien representará y obligará a la sociedad con todas y cada una de las facultades señaladas en el Artículo Décimo Cuarto de los estatutos sociales constitutivos. III) MODIFICAR los estatutos sociales, en el siguiente sentido: ARTÍCULO UNDÉCIMO: La administración de la sociedad le corresponderá a don RODRIGO ANDRÉS PINILLA ASCENCIO, cédula de identidad número trece millones ciento doce mil ochocientos sesenta y uno guion cuatro, demás estipulaciones en escritura extractada. ARTÍCULO DUODÉCIMO: Derogado. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: Derogado. ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: El administrador de la sociedad, representará a la sociedad con amplias facultades, quién obrando de esta manera y anteponiendo a su firma la razón social obligará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, entendiéndose comprendidas entre ellas, sin que su enumeración tenga el carácter de taxativa y sin que sea necesario acreditar frente a terceros si ellos corresponden o no al giro ordinario, las siguientes: (...) ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El administrador representa judicial y extrajudicialmente a la sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros y estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o el estatuto no establezcan como privativas de juntas accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia. Tendrá además, las facultades que la ley confiere al gerente o gerente general en su caso, de las sociedades anónimas cerradas. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El administrador podrá designar también uno o más gerentes o subgerentes y delegar sus facultades en ellos, en abogados de la sociedad y, para objetos especialmente determinados, en otras personas, permaneciendo en todo caso, como responsable de la administración de la sociedad, ante ella y sus accionistas. ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El administrador podrá ser remunerado por el desempeño de su función y en tal caso, la remuneración será fijada anualmente por los accionistas que representen a lo menos, la mayoría absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Derogado. ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Derogado. Se deja sin efecto el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de febrero del año 2024, suscrita ante el Notario Público de la ciudad de Santiago de doña Susana Belmonte Aguirre, anotada en su repertorio de instrumentos públicos bajo N°6419-2024. DELEGACIÓN: Se delega facultades que constan en escritura extractada a don EMANUEL JESÚS OLCAY AGUILERA, cédula nacional de identidad N°18.262.970-7, siendo aquellas las individualizadas en la junta extraordinaria de forma taxativa. Demás estipulaciones en escritura extractada. En Santiago, 18 de febrero de 2025.-

Historia societaria relatada

1. Constitución· 30 de agosto de 2016

   Se constituyó SERVICIOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES SpA o GLOBAL MONEX SpA.

2. Otro acto· 14 de enero de 2021

   Junta Extraordinaria de Accionistas N° 1 acuerda modificar objeto y administración de la sociedad.

   Sociedad de Inversiones Falange SpA · Pablo Andrés Orellana Rivera · Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio

Texto oficial del extracto

Don LUIS ENRIQUE TAVOLARI OLIVEROS, Notario Público Titular XXII Notaría de Santiago, con oficio en calle Don Carlos número 2889, comuna Las Condes, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de enero de 2021 otorgada ante mí bajo Repertorio 386-2021: compareció don Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio Cédula de Identidad N° 13.112.861-4, ingeniero comercial, domiciliado en Carmencita N° 25, Oficina 31, Comuna Las Condes, Región Metropolitana facultado para reducir a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas N° 1 de fecha 14 enero 2021 de “SERVICIOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES SpA” o “GLOBAL MONEX SpA”, constituida por escritura pública Repertorio 9424-2016 fecha 30 agosto 2016, otorgada en la 22° Notaría de Santiago ante don Germán Rousseau Del Río, reemplazante del titular don Humberto Santelices Narducci, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial 07 septiembre 2016, edición electrónica 41.553, CVE 1108748, e inscrito a Fojas 65.099 Nº 35.176, Registro Comercio año 2016 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Consta en Acta que a la Junta compareció la única accionista Sociedad de Inversiones Falange SpA, que representa 100% de acciones suscritas, legalmente emitidas y pagadas, a su vez representada por sus administradores don Pablo Andrés Orellana Rivera y don Rodrigo Andrés Pinilla Ascencio, cuya designación consta en los Estatutos sociales, quienes acuerdan efectuar siguientes modificaciones al Estatuto social: A) Acuerdan modificar objeto social establecido en el artículo Tercero de los Estatutos sociales, sustituyéndolo por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO. La sociedad tendrá por objeto: a) El diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las tecnologías de la información (informática, electrónica y comunicaciones), así como de cualquier parte o componente de los mismos y cualquier tipo de servicios relacionados con ello, de aplicación a cualquier campo o sector; b) La prestación de servicios profesionales en ámbitos de consultoría, negocio y gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o sector, incluyendo elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades; c) La prestación de servicios de externalización de todo tipo de actividades y procesos de todas o parte de las funciones de tecnologías de la información, pertenecientes a cualquier campo o sector; d) La realización de servicios financieros no bancarios, de intermediación financiera; e) La prestación de servicios de asesorías financieras, informáticas y comerciales; f) La compra venta de bienes muebles, como asimismo el desarrollo de sociedades civiles o comerciales, de gestión de inversiones, desarrollo de proyectos de inversión, su comercialización y venta, ya sea por cuenta propia o de terceros; g) Constituir sociedades con miras a desarrollar dichos proyectos, ya sean éstas civiles o comerciales, de responsabilidad limitadas, por acciones o anónimas, adquirir cuotas de fondos mutuos inmobiliarios, fondos de inversión inmobiliarios y en general todo tipo de inversiones de carácter inmobiliario; h) La importación y exportación de bienes y servicios, por cuenta propia o ajena y comercializar toda clase de bienes corporales muebles, arrendar maquinarias, y en general cualesquiera otras actividades que los socios acuerden y que digan relación directa o indirecta con alguna de las actividades descritas en el presente giro social; i) La obtención de todo tipo de rentas, ya sea inmobiliarias, mobiliarias, por compra de participaciones sociales, acciones, bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, cuotas en comunidades, tomas de depósitos y en general cualquier instrumento financiero, bancario o mercantil del cual pueda obtenerse una renta; j) La inversión de las utilidades obtenidas en el ejercicio comercial de la sociedad en toda clases de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; j) Venta de artículos de confites, helados, abarrotes, abastos, juegos de azar, representación de marcas y actividades comerciales en general y; k) en general, cualquier actividad lucrativa que determinen los accionistas.” B) Acuerdan modificar la administración de “Servicios y Operaciones Internacionales SpA” contenida en artículos Undécimo y Duodécimo de estatutos sociales, reemplazándolos por los siguientes: Artículo Undécimo: La administración de la sociedad corresponderá a “Inversiones Falange SpA”, la cual actuará por medio de Un representante especialmente designado para dichos efectos. Artículo Duodécimo: La accionista administradora deberá designar Un apoderado para los efectos señalados en el artículo anterior, representante que tendrá además facultades para delegar en todo o en parte dicha administración. Demás acuerdos constan en escritura extractada.- Santiago, 29 de enero de 2021.

Texto oficial del extracto

Eduardo Diez Morello, titular 34 Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 06 de noviembre de 2020, repertorio 17.272-2020, otorgada ante mí, SOCIEDAD DE INVERSIONES FALANGE SpA, representada legalmente por RODRIGO ANDRES PINILLA ASCENCIO; Todos domiciliados en calle Carmencita Nº 25, oficina Nº 31, Comuna de Las Condes, Santiago Región Metropolitana, modificó la SERVICIOS Y OPERACIONES INTERNACIONALES SpA o GLOBAL MONEX SPA, inscrita a fojas 65.099 Nº 35.176, del Registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016; en los siguientes términos: A.-) Se modifica el actual objeto social de la sociedad señalado en el artículo tercero de estatuto social por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO. La sociedad tendrá por objeto: a) El diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos que hagan uso de las tecnologías de la información (informática, electrónica y comunicaciones), así como de cualquier parte o componente de los mismos y cualquier tipo de servicios relacionados con todo ello, siendo de aplicación a cualquier campo o sector; b) La prestación de servicios profesionales en los ámbitos de consultoría de negocio y de gestión, consultoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o sector, incluyendo la elaboración y ejecución de toda clase de estudios y proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades; c) La prestación de servicios de externalización de todo tipo de actividades y procesos de todas o parte de las funciones de tecnologías de la infromación, pertenecientes a cualquier campo o sector; d) La realización de servicios financieros no bancarios, de intermediación financiera; e) La prestación de servicios de asesorías financieras, informáticas y comerciales; f) La compra venta de bienes muebles, como asimismo el desarrollo de sociedades civiles o comerciales, de gestión de inversiones, desarrollo de proyectos de inversión, su comercialización y venta, ya sea por cuenta propia o de terceros; g) Constituir sociedades con miras a desarrollar dichos proyectos, ya sean éstas civiles o comerciales, de responsabilidad limitadas, por acciones o anónimas, adquirir cuotas de fondos mutuos inmobiliarios, fondos de inversión inmobiliarios y en general todo tipo de inversiones de carácter inmobiliario; h) La importación y exportación de bienes y servicios, por cuenta propia o ajena y comercializar toda clase de bienes corporales muebles, arrendar maquinarias, y en general cualesquiera otras actividades que los socios acuerden y que digan relación directa o indirecta con alguna de las actividades descritas en el presente giro social; i) La obtención de todo tipo de rentas, ya sea inmobiliarias, mobiliarias, por compra de participaciones sociales, acciones, bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, cuotas en comunidades, tomas de depósitos y en general cualquier instrumento financiero, bancario o mercantil del cual pueda obtenerse una renta; j) La inversión de las utilidades obtenidas en el ejercicio comercial de la sociedad en toda clases de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; j) Venta de artículos de confites, helados, abarrotes, abastos, juegos de azar, representación de marcas y actividades comerciales en general y; k) en general, cualquier actividad lucrativa que determinen los accionistas.”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 16 noviembre 2020.