Sociedad Lanchas Poniente SpA

公報所載公司沿革

1. 其他行為· 2022年9月1日

   Se modificaron estatutos mediante escritura pública cuya inscripción tuvo vicio formal por inscripción tardía del extracto.

2. 其他行為· 2023年3月30日

   Se modificaron estatutos mediante escritura pública cuya inscripción y publicación tuvieron vicios formales por tardanza.

3. 其他行為· 2024年1月27日

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda sanear vicios formales y modificar la administración de la sociedad.

   Emilio Francisco Abud Bannen · Hernán Enrique Fonseca Illanes

摘要官方正文

Marianela Angélica Bustos Bustos, Notario Púbico suplente del titular don Francisco Javier Muñoz Flores Notario Público y Conservador de Minas de Villarrica con oficio en calle Pedro Montt 305, comuna de Villarrica, certifico que por escritura pública de fecha 31 de Enero de 2024, ante mí, Emilio Francisco Abud Bannen CI 11.633.264-7 y Hernán Enrique Fonseca Illanes C.I. 9.474.171-8, redujeron a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Lanchas Poniente SpA, celebrada con fecha 27 de enero de 2024, en la cual se acordó, por el 81,25% de las acciones emitidas de la sociedad, lo siguiente: 1.- Sanear conforme a las disposiciones de la Ley 1 9.499 los vicios formales que afectaban a las modificaciones de estatutos los estatutos de la sociedad que se indicar a continuación: a) Modificación de estatutos que consta por escritura pública de fecha 1 de septiembre de 2022, otorgada en la Notaría de Villarrica ante el titular don Francisco Javier Muñoz Flores, repertorio 3893-2022. Vicio consistió. en inscripción tardía del extracto de dicha modificación en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica; b) La modificación de estatutos que consta por escritura pública de fecha 30 de marzo de 2023, otorgada en la Notaría de Villarrica ante el titular don Francisco Javier Muñoz Flores, repertorio 1232-2023. Vicio consistió en inscripción y publicación tardía del extracto de dicha modificación de sociedad, en el Registro de Comercio de Bienes Raíces del Conservador de Villarrica y en el Diario Oficial respectivamente. Los vicios formales antes referidos se sanearon mediante declaración expresa en la Junta de Accionistas contenida en escritura extractada. 2.- Modificar la forma administración de la sociedad para lo cual se acordó: i) eliminar el artículo octavo Bis de los estatutos; y b) Reemplazar el artículo Octavo por un nuevo artículo conforme se indica en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Marianela Angélica Bustos Bustos, N.P.S. Villarrica 20 de febrero de 2024.

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Francisco Javier Muñoz Flores, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de la comuna de Villarrica, con oficio en calle Pedro Montt número trescientos cinco, Villarrica, certifica: Por escritura pública, suscrita con fecha 30 de marzo de 2023, ante mi, y anotada bajo el Repertorio N°1232-2023, compareció don OSCAR ENRIQUE MURO AVILES, C.N.I N°10.318.535-1, quien redujo a Escritura Pública el Acta de la Junta de Accionistas de fecha 15 de Marzo de 2023, de SOCIEDAD LANCHAS PONIENTE SpA, R.U.T. N°76.590.072-7, inscrita a fojas 92 numero 68 año 2016 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, en la que se acordó modificar la cláusula décimo primera de los estatutos relativa a la forma de citación a Juntas de Accionistas, reemplazándolo por el siguiente: "Las Juntas de Accionistas, serán convocadas y citadas mediante correo electrónico enviado a la dirección electrónica, registrado en el libro de accionistas, con al menos diez días de anticipación a la fecha de la Junta. Podrán participar en ellas sólo los accionistas que tengan sus acciones totalmente pagadas. Los accionistas podrán asistir personalmente o bien, hacerse representar por otra persona a la que hayan otorgado por escrito un poder suficiente al efecto. Se entenderá que los accionistas participan personalmente en la Junta cuando estén comunicados simultáneamente y permanentes a través de medios presenciales o debidamente representados. Podrán celebrarse válidamente aquellas Juntas a las que concurran la totalidad de las acciones pagadas, aún cuando se realicen fuera del domicilio social o no se hubieren cumplidos las formalidades requeridas para su citación". Demás estipulaciones en escritura extractada. Villarrica, 17 de enero de 2024. Francisco Javier Muñoz Flores. N.P.