Sociedad Lanchas Poniente SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 1 de septiembre de 2022

   Se modificaron estatutos mediante escritura pública cuya inscripción tuvo vicio formal por inscripción tardía del extracto.

2. Otro acto· 30 de marzo de 2023

   Se modificaron estatutos mediante escritura pública cuya inscripción y publicación tuvieron vicios formales por tardanza.

3. Otro acto· 27 de enero de 2024

   Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda sanear vicios formales y modificar la administración de la sociedad.

   Emilio Francisco Abud Bannen · Hernán Enrique Fonseca Illanes

Texto oficial del extracto

Marianela Angélica Bustos Bustos, Notario Púbico suplente del titular don Francisco Javier Muñoz Flores Notario Público y Conservador de Minas de Villarrica con oficio en calle Pedro Montt 305, comuna de Villarrica, certifico que por escritura pública de fecha 31 de Enero de 2024, ante mí, Emilio Francisco Abud Bannen CI 11.633.264-7 y Hernán Enrique Fonseca Illanes C.I. 9.474.171-8, redujeron a escritura pública el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad Lanchas Poniente SpA, celebrada con fecha 27 de enero de 2024, en la cual se acordó, por el 81,25% de las acciones emitidas de la sociedad, lo siguiente: 1.- Sanear conforme a las disposiciones de la Ley 1 9.499 los vicios formales que afectaban a las modificaciones de estatutos los estatutos de la sociedad que se indicar a continuación: a) Modificación de estatutos que consta por escritura pública de fecha 1 de septiembre de 2022, otorgada en la Notaría de Villarrica ante el titular don Francisco Javier Muñoz Flores, repertorio 3893-2022. Vicio consistió. en inscripción tardía del extracto de dicha modificación en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica; b) La modificación de estatutos que consta por escritura pública de fecha 30 de marzo de 2023, otorgada en la Notaría de Villarrica ante el titular don Francisco Javier Muñoz Flores, repertorio 1232-2023. Vicio consistió en inscripción y publicación tardía del extracto de dicha modificación de sociedad, en el Registro de Comercio de Bienes Raíces del Conservador de Villarrica y en el Diario Oficial respectivamente. Los vicios formales antes referidos se sanearon mediante declaración expresa en la Junta de Accionistas contenida en escritura extractada. 2.- Modificar la forma administración de la sociedad para lo cual se acordó: i) eliminar el artículo octavo Bis de los estatutos; y b) Reemplazar el artículo Octavo por un nuevo artículo conforme se indica en la escritura extractada. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Marianela Angélica Bustos Bustos, N.P.S. Villarrica 20 de febrero de 2024.

Texto oficial del extracto

Francisco Javier Muñoz Flores, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de la comuna de Villarrica, con oficio en calle Pedro Montt número trescientos cinco, Villarrica, certifica: Por escritura pública, suscrita con fecha 30 de marzo de 2023, ante mi, y anotada bajo el Repertorio N°1232-2023, compareció don OSCAR ENRIQUE MURO AVILES, C.N.I N°10.318.535-1, quien redujo a Escritura Pública el Acta de la Junta de Accionistas de fecha 15 de Marzo de 2023, de SOCIEDAD LANCHAS PONIENTE SpA, R.U.T. N°76.590.072-7, inscrita a fojas 92 numero 68 año 2016 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, en la que se acordó modificar la cláusula décimo primera de los estatutos relativa a la forma de citación a Juntas de Accionistas, reemplazándolo por el siguiente: "Las Juntas de Accionistas, serán convocadas y citadas mediante correo electrónico enviado a la dirección electrónica, registrado en el libro de accionistas, con al menos diez días de anticipación a la fecha de la Junta. Podrán participar en ellas sólo los accionistas que tengan sus acciones totalmente pagadas. Los accionistas podrán asistir personalmente o bien, hacerse representar por otra persona a la que hayan otorgado por escrito un poder suficiente al efecto. Se entenderá que los accionistas participan personalmente en la Junta cuando estén comunicados simultáneamente y permanentes a través de medios presenciales o debidamente representados. Podrán celebrarse válidamente aquellas Juntas a las que concurran la totalidad de las acciones pagadas, aún cuando se realicen fuera del domicilio social o no se hubieren cumplidos las formalidades requeridas para su citación". Demás estipulaciones en escritura extractada. Villarrica, 17 de enero de 2024. Francisco Javier Muñoz Flores. N.P.

Texto oficial del extracto

Marianela Angélica Bustos Bustos, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Suplente del Titular don Francisco Javier Muñoz Flores, de la comuna de Villarrica, con oficio en calle Pedro Montt número trescientos cinco, certifica: Por escritura pública, suscrita con fecha 01 de septiembre de 2022, ante el Notario Público Titular de la comuna de Villarrica don Francisco Javier Muñoz Flores, y anotada bajo el Repertorio Nº3893-2022, compareció don RODRIGO FELIPE WALL GALLEGUILLOS, C.N.I Nº10.616.387-1, quien redujo a Escritura Pública el Acta de la Junta de Accionistas de fecha 12 de Febrero de 2022, de la Sociedad LANCHAS PONIENTES SpA, R.U.T. Nº76.590.072-7, inscrita a fojas 92 numero 68 año 2016 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Villarrica, se acuerda: Aumento de Capital: Un aumento de capital de $440.000.000.- aumentando de $2.000.000.- a $442.000.000.-, mediante la emisión de 17.600 acciones ordinaria, nominativas, de única serie, de igual valor cada una sin valor nominal. De esta forma el capital queda en la suma de $442.000.000 dividido en 17.680 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una sin valor nominal, de las cuales ochenta acciones se encuentran suscritas y pagadas con anterioridad y el saldo de diecisiete mil seiscientas acciones se deberán suscribir y pagar antes del treinta y uno de septiembre dos mil veintidós. Demás estipulaciones en Acta extractada. Villarrica, 08 de Septiembre de 2022.-

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 18 de enero de 2020

   Se celebró la Junta de Accionistas de la Sociedad Lanchas Poniente SpA.

2. Otro acto· 9 de junio de 2020

   Se redujo a escritura pública el acta de la Junta de Accionistas y luego se complementó agregando el Registro de Asistencia.

   WALTER ERWIN GRAF CASTRO

Texto oficial del extracto

Francisco Javier Muñoz Flores, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de la comuna de Villarrica, con oficio en calle Pedro Montt número trescientos cinco, certifica: por escritura pública, hoy ante mí, compareció WALTER ERWIN GRAF CASTRO, chileno, casado, Abogado, C.N.I Nº8.870.215-8, domiciliado en Calle Camilo Henríquez 301, oficina 201, que expone: Que con fecha 9 de junio de 2020, en este mismo oficio ante el Notario que autoriza, el compareciente redujo a Escritura Pública bajo el Repertorio 1583-2020, el Acta de la Junta de Accionistas de la SOCIEDAD LANCHAS PONIENTE SpA, inscrita a Fs. 92 Nº 68 del Registro de Comercio de Villarrica año 2016, RUT Nº76.590.072-7, celebrada con fecha 18 de enero de 2020, a las 10 horas, en el “Club House de La Puntilla” (sector restaurante poniente) del complejo turístico La Puntilla de Villarrica, ubicado en el KM 2,5 del Camino Villarrica-Pucón, de la comuna de Villarrica. Por este acto el compareciente, viene en COMPLEMENTAR la escritura señalada en el sentido de agregar el Registro de Asistencia en el cual consta los accionistas que concurrieron, y cuyo documento se deja protocolizado al final del protocolo Repertorio nº3297-2020, del quinto bimestre del año en curso, bajo el número cuatrocientos diez, quedando el documento antes señalado como parte integrante de la escritura de fecha nueve de Junio de dos mil veinte, Repertorio Número mil quinientos ochenta y tres guión dos mil veinte. Demás estipulaciones en escritura extractada. Villarrica, 28 de Octubre de 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2016

   Se inscribe la sociedad Lanchas Poniente SpA en el Registro de Comercio de Villarrica.

Texto oficial del extracto

Francisco Javier Muñoz Flores, Notario público de Villarrica, certifico, con fecha 09 de Junio de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta de Accionistas de Sociedad Lanchas Poniente SpA, inscrita a Fs. 92 Nº 68 del Registro de Comercio de Villarrica año 2016, celebrada en mi presencia, en el club house del complejo turístico la Puntilla de Villarrica, de la Comuna de Villarrica, con la concurrencia del 82,5% de las acciones suscritas y pagadas, en la cual se acordó por unanimidad modificar la administración de la Sociedad, que pasará a ser administrada por un directorio compuesto de 7 miembros. Demás acuerdos y modificaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. En lo demás permanecen vigentes estipulaciones del pacto social. Villarrica, 09 de Junio de 2020.

Texto oficial del extracto

Francisco Javier Muñoz Flores, Notario público de Villarrica, certifico, con fecha 23 de enero de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta de Accionistas de Sociedad Lanchas Poniente SpA, inscrita a Fs. 92 Nº 68 del Registro de Comercio de Villarrica año 2016, celebrada en mi presencia, en el club house del complejo turístico la Puntilla de Villarrica, de la Comuna de Villarrica, con la concurrencia del 82,5% de las acciones suscritas y pagadas, en la cual se acordó por unanimidad modificar la administración de la Sociedad, que pasará a ser administrada por un directorio compuesto de 7 miembros. Demás acuerdos y modificaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. En lo demás permanecen vigentes estipulaciones del pacto social. Villarrica, 23 de enero de 2020.