Surlat Corporacion SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución

   Se deja constancia de la escritura de constitución inscrita en el Registro de Comercio de Santiago en 2016.

2. Cambio de capital· 22 de septiembre de 2022

   La junta extraordinaria de accionistas acordó aumentar el capital social y modificar la cláusula quinta y el artículo primero transitorio.

   Eurolac Chile SpA · Kaiku Internacional S.L

Texto oficial del extracto

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO Titular de la 38° Notaría de Santiago, con oficio en Miraflores 178, Piso 5, Comuna de Santiago, certifica: Por escritura 28 Septiembre de 2022, ante la Titular, se redujo a escritura pública el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SURLAT CORPORACION SpA. celebrada 22 de Septiembre de 2022 en la que se acordó: 1)) Aumentar el capital social en cinco mil quinientos cuarenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y ocho pesos, con lo cual capital queda en cuarenta y siete mil ocho millones novecientos ochenta y dos mil quinientos veintidós pesos dividido en cinco millones quinientos veinte ocho mil novecientos noventa acciones nominativas, ordinarias y de una misma serie y sin valor nominal, a pagarse a más tarde el 27 de septiembre 2022. 2) Aprobar la nueva redacción de cláusula quinta de los estatutos, que queda de la siguiente forma: “ARTICULO QUINTO: Capital social es cuarenta y siete mil ocho millones novecientos ochenta y dos mil quinientos veintidós pesos dividido en cinco millones quinientos veintiocho mil novecientos noventa acciones nominativas, ordinarias y de una misma serie y sin valor nominal íntegramente suscritas y que se pagan en la forma indicada en la cláusula primera transitoria” 3) Se reemplaza Artículo Primero Transitorio que queda de la siguiente forma: “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de cuarenta y siete mil ocho millones novecientos ochenta y dos mil quinientos veintidós pesos dividido en cinco millones quinientos veintiocho mil novecientos noventa acciones nominativas, ordinarias y de una misma serie y sin valor nominal son suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: Uno) el accionista Eurolac Chile SpA, ha suscrito cinco millones quinientos veintiocho mil novecientos ochenta y siete acciones de las cuales ha pagado cuarenta y un mil cuatrocientos sesenta y siete millones cuatrocientos veintidós mil seiscientas veinticuatro pesos y pagará cinco mil quinientos cuarenta y un millones quinientos cincuenta y nueve mil ochocientos noventa y cinco pesos a más tardar el 27 de septiembre de 2022. Dos) Accionista Kaiku Internacional S.L ha suscrito y pagado tres acciones. Se deja constancia que extracto de escritura de constitución se inscribió a fojas 52.583 N° 28.660 en Registro de Comercio de CBR de Santiago del año 2016. Santiago 11 de octubre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 6 de noviembre de 2020

   Se acuerda aumentar el capital social y emitir nuevas acciones, suscritas por Eurolac Chile SpA, con renuncia del derecho preferente por parte de Kaiku Internacional S.L.

   Eurolac Chile SpA · Kaiku Internacional S.L.

2. Transformación· 6 de noviembre de 2020

   Los únicos socios acuerdan transformar Surlat Corporación S.A. en una sociedad por acciones denominada Surlat Corporación SpA.

   Eurolac Chile SpA · Kaiku Internacional S.L.

Texto oficial del extracto

JUAN IGNACIO SAN MARTIN SCHRODER, Notario Suplente de don JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA Titular de la 43º Notaría de Santiago, con oficio en Paseo Huérfanos 835 piso 18, Comuna de Santiago, certifica: Por escritura de 30 Diciembre de 2020, ante el Titular, se redujo a escritura pública el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SURLAT CORPORACION S.A., celebrada el 6 de Noviembre de dos mil veinte en la que se acordó: 1) Aumentar el capital social de $28.624.995.000.- dividido en 3.816.666 acciones nominativas, ordinarias y de una misma serie, sin valor nominal a la suma de $41.467.422.624.- que se entera mediante la capitalización de la suma de $12.842.427.624.- y la emisión de 1.712.324 nuevas acciones las que son íntegramente suscritas por EUROLAC CHILE SpA, con lo cual el capital social quedará dividido en 5.528.990 acciones íntegramente suscritas y pagadas. Se deja constancia que socia KAIKU INTERNACIONAL S.L renuncia al derecho preferente a suscribir acciones: Se acuerda reemplazar Articulo quinto de los estatutos: “ARTÍCULO QUINTO: Capital social es $41.467.422.624.- dividido en 5.528.990 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas en la forma señalada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.” Se remplaza Articulo Primero Transitorio: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social de $41.467.422.624 dividido en 5.528.990 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal son suscritas y pagadas por los accionistas de la siguiente manera: Uno) el accionista Eurolac Chile SpA. ha suscrito 3.816.663 acciones ya pagadas a esta fecha y el accionista Kaiku Internacional S.L. ha suscrito tres acciones ya pagadas a esta fecha, y, Dos) el accionista Eurolac Chile SpA suscribe 1.712.324 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal, que paga en este acto mediante la capitalización de la suma de $12.842.427.624 que corresponde a varias remesas de fondos para futuras capitalizaciones remitidas a Surlat Corporación S.A. en forma detallada en escritura que extracto.- Se deja constancia que la sociedad SURLAT CORPORACIÓN S.A. Rut 76.589.925-7 se encuentra inscrita a fs 52.583 Nº 28.660 en el Registro de Comercio del CBR de Santiago del año 2016.- 2) Unicos socios Eurolac Chile SpA. Rut 76.478.460-K y Kaiku Internacional S.L. Rut 59.127.030-8, ambas domiciliadas en calle Málaga 89 Of 42 Las Condes, acuerdan transformar la sociedad SURLAT CORPORACION S.A. en una sociedad por acciones con siguientes estatutos: NOMBRE: “SURLAT CORPORACION SpA”. DOMICILIO: Santiago.- OBJETO: a.- La elaboración, fabricación y procesamiento de todo tipo de alimentos y en especial de leche en todas sus formas, productos lácteos y sus sustitutos y derivados tales como yogurt, mantequilla, margarina, quesos, quesillos, dulce de leche , leche en polvo y en cualquier forma, crema helados, lactosa, caseína y todo otro producto de similar naturaleza y de insumos y materias primas para la industria láctea y alimentaria en general, actividades todas que podrá desarrollar por sí o por cuenta de terceros; b.- El almacenamiento, distribución y comercialización de todo tipo de productos lácteos propios o de terceros; c.- La compra, venta, importación, exportación, distribución, logística, transporte, almacenamiento y comercialización, de todo tipo de productos, en especial productos alimenticios, productos de abarrotes y bienes muebles en general, actividades que podrá desarrollar por sí o por y para terceros, y toda otra actividad que se relacione con el giro principal; d.- Podrá participar como socia o accionista de otras sociedades, cualquiera sea su giro o naturaleza y aceptar y ejercer representaciones de terceros en el país o en el extranjero. CAPITAL Y ACCIONES. El capital social es la suma de $41.467.422.624.- dividido en 5.528.990 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal íntegramente suscritas y pagadas.- DURACIÓN: Indefinida.- Santiago, 15 de Enero de 2021.

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público, Titular de la 34° Notaría Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifica: por Junta de Extraordinaria de Accionistas SURLAT CORPORACION S.A., inscrita a fojas 52.583 número 28.660 en el Registro de Comercio de 2016, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada el día 21 de diciembre de 2017, reducida ante mí a escritura pública con fecha 5 de marzo de 2018, repertorio N° 4.002- 2018, se acordó reformar los Estatutos Sociales, eliminando o suprimiendo los directores suplentes del Directorio. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 9 Marzo 2018. E. Diez Morello. Notario Público.

Texto oficial del extracto

EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34 Notaría de Santiago, Avenida Luis Thayer Ojeda 359, Providencia certifica: Por escritura pública de fecha 22 de septiembre de 2016, ante mi, Repertorio N° 20.056-2016, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionista de SURLAT CORPORACION S.A., celebrada con el día 22 de septiembre de 2016, inscrita a fojas 52.583 número 28.660 en el Registro de Comercio del año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, se acordó lo siguiente: A.- Aumentar el capital de la sociedad de $20.625.000.000 dividido en 2.750.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie sin valor nominal, suscritas y pagadas, a la suma de $28.624.995.000, dividido en 3.816.666 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie sin valor nominal, mediante el aumento del capital de $7.999.995.000, a través de la emisión de 1.066.666 acciones de pago de nueva emisión representativas del aumento de capital, suscritas por el accionista EUROLAC CHILE SpA, que deberán pagadas antes del día 29 de Septiembre del año 2016. B.- Reemplazar el artículo cuarto de los Estatutos por el siguiente: “ ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad es la suma de $28.624.995.000, dividido en 3.816.666 acciones nominativas ordinarias, sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma señalada en el artículo primero transitorio de estos estatutos.- “C.- Reemplazar el artículo primero transitorio de los Estatutos, por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social es de $28.624.995.000, dividido en 3.816.666 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie sin valor nominal, suscritas y pagadas, de la siguiente forma: A.- Con el actual capital de $20.625.000.000 dividido en 2.750.000 acciones sin valor nominal íntegramente suscrito, pagado y a ser pagado de la siguiente forma, por sus actuales accionistas: a.- EUROLAC CHILE SpA, por 2.691.465 acciones. b.- KAIKU INTERNACIONAL S.L, AGENCIA EN CHILE, por 3 acciones. c.- INVERSIONES HINOJAL, S.A. por 28.600 acciones. d.- INVERSIONES EL LLANO RK LIMITADA, por 29.932 acciones. B.- Mediante el aumento del capital de $7.999.995.000, a través de la emisión de 1.066.666 acciones de pago de nueva emisión representativas del aumento de capital, acordado en la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de SURLAT CORPORACION S.A, celebrada con fecha veinte y dos de septiembre del año dos mil diez y seis, que es íntegramente suscrito y deberá ser pagado antes del día 29 de septiembre del año 2016, por el accionista EUROLAC CHILE SpA. D.- Otras reformas en escritura que no son materias de extracto. 22 Septiembre 2016.- E. Diez M.