Inversiones Rec Ii S.a.

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Félix Jara Cadot, Titular 41º Notaria Stgo., con oficio Huérfanos 1160, subsuelo, Stgo, certifica que hoy, ante mí compareció: doña Pamela Pinto Opazo, CIN° 11.207.645-K, con domicilio en Av. Apoquindo 6.410, oficina 1.105, comuna de Las Condes, quien debidamente facultada, redujo a escritura pública el Acta de sesión de Extraordinaria de Directorio de “INVERSIONES REC II S.A”, sociedad del giro de su denominación, RUT N° 76.588.170-6, sociedad inscrita a fojas 23.414 N° 16.280, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2006. Dicha sesión de Directorio fue celebrada el 07 de Junio del 2018, a las 9.30 horas, en las oficinas ubicadas en Av. Américo Vespucio número 100, piso 16, comuna de Las Condes, con la asistencia de la unanimidad de los directores, doña Magdalena Errázuriz Domínguez, CIN° 7.034.641-9 Presidenta, don Horacio José Rodríguez Correa, CIN° 8.965.202-2 y don Felipe José Errázuriz Domínguez, CIN° 12.454.917-5. Actuó como secretaria de actas la Gerente General de la sociedad doña Berta Errázuriz Domínguez. En la sesión se trataron las materias que a continuación se señalan: I. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD POR REUNIÓN DE TODAS LAS ACCIONES EN UNA SOLA MANO: Según consta de traspaso de acciones de fecha 30 de Mayo del año 2018, la sociedad “INVERSIONES REC ARQUITECTOS SPA”, adquirió el 100% de las acciones de la sociedad “INVERSIONES REC II S.A.”, de propiedad de los accionistas doña Magdalena Errázuriz Domínguez, don Horacio José Rodríguez Correa y don Felipe José Errázuriz Domínguez. Reuniéndose el 100% de las acciones de esta sociedad en manos del accionista “INVERSIONES REC ARQUITECTOS SPA”, sociedad del giro de su denominación inscrita a fojas 2.261, N° 1 .739 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2011. Dado que tal circunstancia se mantuvo inalterada por más de 10 días, se configuró la causal de disolución de pleno derecho de la sociedad, según lo previsto en el numeral 2 del artículo 103 de la Ley N° 18.046. En virtud de la disolución de pleno derecho de la sociedad “INVERSIONES REC II S.A”, según lo indicado anteriormente, “INVERSIONES REC ARQUITECTOS SPA” la sucede en todos sus derechos y obligaciones, adquiriendo su activo y pasivo, en su calidad de continuadora legal, incluyendo en ello los derechos y obligaciones de la sociedad. Demás efectos jurídicos y estipulaciones constan en escritura extractada. Stgo. 12 junio 2018, Félix Jara Cadot N.P.

公報所載公司沿革

1. 資本變更· 2017年11月27日

   Se omitió en la modificación previa el aumento de capital y se subsana dejando el capital social en los montos acordados.

   HORACIO JOSÉ RODRÍGUEZ CORREA · MAGDALENA ERRAZURIZ DOMINGUEZ · FELIPE JOSÉ ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ · INVERSIONES REC ARQUITECTOS SpA

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Félix Jara Cadot, Titular 41º Notaria Stgo., con oficio Huérfanos 1160, subsuelo, Stgo, certifica que por escritura pública de hoy, ante mí, compareció doña Pamela Pinto Opazo, cédula de identidad N° 11.207.645-K, con domicilio en Av. Apoquindo 6410, comuna de las Condes, Santiago quien debidamente facultada por la sociedad INVERSIONES REC II S.A., antes REC ARQUITECTOS LIMITADA, viene en sanear conforme a la ley 19.499, escritura pública de modificación de esa sociedad, de fecha 27-11-2017, otorgada en la notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot, con oficio en domicilio ya indicado, cuyo extracto se inscribió a fojas 91.027, N° 48.665 , del Registr o de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2017 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 30-11-2017. Toda vez que en dicha escritura se omitió señalar aumento previo de aporte de capital que hacen los socios de la sociedad REC ARQUITECTOS LIMITADA: don HORACIO JOSÉ RODRÍGUEZ CORREA, doña MAGDALENA ERRAZURIZ DOMINGUEZ, don FELIPE JOSÉ ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ para llegar del capital de $4.632.036 al capital social final acordado esto es la suma de $4.700.000, cada uno de ellos aumentó su capital en $67.964, que fueron pagados en ese acto y en dinero efectivo. Así mismo la socia INVERSIONES REC ARQUITECTOS SpA, antes INVERSIONES REC ARQUITECTOS LIMITADA, que tenía un aporte de $356.310 aumentó su aporte de capital en $120.143.690, pagados al contado y en dinero efectivo, para llegar al capital ascendente de $120.500.000. Por lo anterior, se acuerda subsanar vicio, reiterándose que el capital social es el acordado en la escritura de modificación indicada. Stgo 27/12/2017. Doy fe.- FÉLIX JARA CADOT, NP.

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1. 其他行為

   Se relatan modificaciones previas de REC ARQUITECTOS LIMITADA: aumento de capital, cambio de objeto y cambio de razón social a INVERSIONES REC II LIMITADA.

   REC ARQUITECTOS LIMITADA · INVERSIONES REC ARQUITECTOS SpA · MAGDALENA ERRAZURIZ DOMINGUEZ · HORACIO JOSÉ RODRÍGUEZ CORREA · FELIPE JOSÉ ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ

2. 公司形式轉換· 2017年11月30日

   INVERSIONES REC II LIMITADA se transforma en sociedad anónima cerrada denominada INVERSIONES REC II S.A.

   INVERSIONES REC II LIMITADA · INVERSIONES REC II S.A

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FELIX JARA CADOT, Notario Público Titular de la Cuadragésima Primera Notaría Santiago, con oficio en Huérfanos 1.160, subsuelo, certifico: por escritura pública hoy, ante mi comparecieron don HORACIO JOSÉ RODRÍGUEZ CORREA, CIN° 8.965.202-2; doña MAGDALENA ERRAZURIZ DOMINGUEZ, RUT N° 7.034.641-9; don FELIPE JOSÉ ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ CIN° 12.454. 917-5, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Sánchez Fontecilla N° 888, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; e INVERSIONES REC ARQUITECTOS SpA, sociedad del giro de su denominación, RUT N° 76.139 .893-8, debidamente representada por doña BERTA ERRÁZURIZ DOMINGUEZ CIN° 7.034.639-7,ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Américo Vespucio 100, piso 16, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, únicos y actuales socios de la sociedad REC ARQUITECTOS LIMITADA, sociedad del giro de su denominación, RUT N° 76.588.170-6, domiciliada en Avenida Sánchez Fontecilla N° 888, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, con capital de $14.252.418, inscrita en Registro de Comercio de Santiago a Fjs 23.414 N° 16.280 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2006, modifican sociedad siguiente sentido: 1).- MODIFICACIONES: Los socios de REC ARQUITECTOS LIMITADA acuerdan modificar los estatutos de la sociedad, en los siguientes términos: 1.1) AUMENTO DE CAPITAL de la sociedad, de la suma de $14.252.418 a la suma de $134.600.000, esto es, en la suma de $120.347.582, aumento de capital que se entera con el aporte del socio “INVERSIONES REC ARQUITECTOS SpA”, que efectúa al contado y en dinero efectivo, según se detalla en escritura extractada. Como consecuencia del aumento de capital referido precedentemente, los socios vienen en modificar la Cláusula 4° de los estatutos de la sociedad, relati va al capital social, la que se reemplaza por la siguiente: “CUARTO: El capital de la sociedad será la suma de $134.600.000, que los socios aportan y enteran de la siguiente forma a) “INVERSIONES REC ARQUITECTOS SpA”, aporta la suma de $120.500.000, equivalentes al 89,52% de los derechos sociales, íntegramente suscrito y pagado; b) MAGDALENA ERRAZURIZ DOMINGUEZ, aporta la suma de $4.700.000 equivalentes al 3,49% de los derechos sociales, íntegramente suscrito y pagado; c) HORACIO JOSÉ RODRÍGUEZ CORREA, aporta la suma de $4.700.000 equivalentes al 3,49% de los derechos sociales, íntegramente suscrito y pagado; y d) FELIPE JOSÉ ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ, aporta la suma de $4.700.000 equivalentes al 3,49% de los derechos sociales, íntegramente suscrito y pagado. 1.2) OBJETO DE LA SOCIEDAD: Se acuerda por los socios que el giro de la sociedad será la inversión en todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en valores mobiliarios, bonos, acciones, pagarés y otros instrumentos de crédito, financieros o comerciales, la explotación a cualquier título de dichos bienes con el propósito de obtener rentas y de percibir los frutos que de ellos provengan. Por lo anterior los actuales y únicos socios de REC ARQUITECTOS LIMITADA vienen modificar la 3° de los estatutos de la sociedad, relativa al objeto social, la que se reemplaza por la siguiente: “TERCERO: objeto social de la sociedad será la inversión en todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en valores mobiliarios, bonos, acciones, pagarés y otros instrumentos de crédito, financieros o comerciales, la explotación a cualquier título de dichos bienes con el propósito de obtener rentas y de percibir los frutos que de ellos provengan. Para la prosecución de sus fines, la sociedad podrá efectuar todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes a ello incluso adquirir, enajenar, comercializar, toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sea comerciales o civiles, y en toda clase de títulos de valores mobiliarios; explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos o rentas; formar sociedades, ingresar a ellas, administrarlas, intervenir en su administración, modificarlas, transformarlas, fusionarlas, ponerles término y en general desarrollar cualquier otra actividad relacionada con el objeto social”. 1.3) NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Los actuales y únicos socios de REC ARQUITECTOS LIMITADA, de común acuerdo vienen en modificar la Cláusula 1° de los estatutos de la sociedad, relativa al nombre o razón social por el de INVERSIONES REC II LIMITADA, la que se reemplaza por la siguiente: “PRIMERO: RAZÓN SOCIAL. La razón social será INVERSIONES REC II LIMITADA, pudiendo utilizar como nombre de fantasía ”REC II LTDA”. 2) TRANSFORMACIÓN. Por el presente instrumento, los socios comparecientes, únicos socios de INVERSIONES REC II LIMITADA, vienen en transformarla en una sociedad anónima cerrada, regulada por la Ley 18.046, denominada “INVERSIONES REC II S.A y aprobaron Estatutos que se extractan: Razón Social: El nombre de la sociedad será: “INVERSIONES REC II S.A”, pudiendo también utilizar el nombre de fantasía: “REC II S.A”. Objeto: El objeto de la sociedad será la inversión en todo tipo de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, en valores mobiliarios, bonos, acciones, pagarés y otros instrumentos de crédito, financieros o comerciales, la explotación a cualquier título de dichos bienes con el propósito de obtener rentas y de percibir los frutos que de ellos provengan. Para la prosecución de sus fines, la sociedad podrá efectuar todos los actos y celebrar todos los contratos conducentes a ello incluso adquirir, enajenar, comercializar, toda clase de bienes muebles corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sea comerciales o civiles, y en toda clase de títulos de valores mobiliarios; explotarlos, administrarlos, percibir e invertir sus frutos o rentas; formar sociedades, ingresar a ellas, administrarlas, intervenir en su administración, modificarlas, transformarlas, fusionarlas, ponerles término. Y en general desarrollar cualquier otra actividad relacionada con el objeto social. Domicilio: Santiago, Duración: indefinida, Capital: $134.600.000, dividido en 13.460 acciones nominativas, de una misma serie, y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga por accionistas en la siguiente forma: a) “INVERSIONES REC ARQUITECTOS SpA”, ha suscrito y pagado 12.050 acciones, que representan el 89,52% del capital social, íntegramente suscrito y pagado; b) MAGDALENA ERRAZURIZ DOMINGUEZ, ha suscrito y pagado 470 acciones, que representan el 3,49% del capital social, íntegramente suscrito y pagado; c) HORACIO JOSÉ RODRÍGUEZ CORREA ha suscrito y pagado 470 acciones, que representan el 3,49% del capital social, íntegramente suscrito y pagado; y d) FELIPE JOSÉ ERRÁZURIZ DOMÍNGUEZ, ha suscrito y pagado 470 acciones, que representan el 3,49% del capital social, íntegramente suscrito y pagado.; Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 27 noviembre 2017.- FELIX JARA CADOT. N.P.