Creaciones Goumert SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 27 de enero de 2016

   Constitución de Creaciones Goumert S.P.A. e inscripción posterior en el Registro de Comercio.

   CLAUDIA ANDREA SAEZ SANHUEZA · ENRIQUE JAVIER RAMIREZ ZAMORANO

Texto oficial del extracto

SERGIO JAIME EDGARDO HIDALGO CAMPOS, Notario Público de la 4º Notaria de Los Ángeles, suplente del titular don Juan Mauricio Araneda Medina, Caupolicán 355, certifico: Por escritura pública Rep. 657-2020, hoy ante mí: Doña CLAUDIA ANDREA SAEZ SANHUEZA, RUN 15.204.673-1, domiciliado en Avenida Gabriela Mistral Nº 1255, Los Ángeles; y don ENRIQUE JAVIER RAMIREZ ZAMORANO, RUN 15.313.029-9, domiciliado en Manuel Barrios Nº 6029, Las Condes, quienes por escritura hoy, ante mí, sanearon CREACIONES GOUMERT S.P.A., RUT 76.576.661-3, constituida por escritura pública de fecha 27 de enero de 2016, repertorio 751-2016, ante Gonzalo Sergio Mendoza Guiñez, abogado, Notario Público Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular decimosexta Notaria Santiago, San Sebastián numero dos mil setecientos cincuenta, Las Condes e inscrita a fs. 233, Nº127 Registro de Comercio del Conservador de Comercio de Los Ángeles, año 2016, publicada en el Diario Oficial Nº 41.380, día 11 de febrero de 2016, toda vez que el extracto de constitución no fue inscrito en el registro de comercio dentro del plazo legal. Además, se ratificó el acta de la Sesión Extraordinaria de Accionistas número Uno de la junta de accionistas de la empresa Creaciones Goumert S.p.A., aludida en la clausula segunda de la escritura de saneamiento. Don ENRIQUE JAVIER RAMIREZ ZAMORANO, no obstante su calidad de ser ex accionista constituyente, comparece manifestando su consentimiento y plena conformidad con lo expuesto en la escritura de saneamiento, para los fines pertinentes. Capital social: Un millón de pesos, totalmente suscrito y pagado. Los Ángeles, 05 de Febrero de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 6 de enero de 2017

   Enrique Javier Ramírez Zamorano renuncia a la suscripción y pago de 200 acciones y se restituye $200.000; luego Claudia Andrea Sáez Sanhueza suscribe esas acciones y queda como única titular del 100%

   ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ ZAMORANO · CLAUDIA ANDREA SÁEZ SANHUEZA

Texto oficial del extracto

HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMANTE, Notario Público Temuco, con domicilio en Antonio Varas N°854, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 16 de noviembre 2017, hoy ante mí: don GUILLERMO CABALLERO PINEDA, chileno, abogado, casado, domiciliado en Temuco, calle Antonio Varas N° 854, oficina 704, Rut N° 6.442.649-4, redujo a escritura pública acta de Junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 6 de enero de 2017 de la sociedad “CREACIONES GOURMET SpA ”, donde se acordó lo siguiente 1)don ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ ZAMORANO, manifiesta su intención y oferta concreta de dejar sin efecto la suscripción de las 200 acciones equivalentes al 20% del total de las acciones en que fue dividido el Capital Social y de las cuales él es hoy su titular, suscripción que consta en el Artículo Primero Transitorio de la escritura de constitución de la Sociedad CREACIONES GOURMET SpA y cuyo precio fue la suma de $200.000.- Él solicita que la Sociedad solo se le restituya dicha suma sin reajustes e intereses de ningún tipo.- Los asistentes en forma unánime manifiestan la aceptación a la proposición anterior y en consecuencia aprueban de la misma forma la renuncia a la suscripción y pago de acciones antes individualizada en la manera indicada y en consecuencia la resciliación legal y contractual implícita y por lo tanto modifican la escritura de constitución de la Sociedad respecto del número Dos) del Artículo Primero Transitorio que establece textualmente: “Dos) Don ENRIQUE RAMÍREZ ZAMORANO suscribe 200 acciones y paga la suma de $200.000, al contado y en dinero efectivo en éste acto”, reemplazándolo por el siguiente texto: ·”Dos: El saldo de 200 acciones equivalentes al 20% del Capital Social quedará en posesión de la Sociedad hasta su suscripción y pago por terceros, todo ello en conformidad a lo establecido en el artículo 438 del Código de Comercio”.- Aprobando al mismo tiempo la restitución desde las arcas sociales de los $200.000 enterados por don ENRIQUE RAMÍREZ ZAMORANO a la Sociedad, hecho que se practica en éste mismo acto, al contado y en dinero efectivo y a entera satisfacción de dicha persona, quien renuncia en consecuencia a todo derecho o acción que le pudo haber correspondido en el pasado o le corresponda en el futuro en relación a dicho punto, quedando éste por lo tanto totalmente zanjado y finiquitado.- Sin perjuicio de lo anterior, los asistentes, en representación unánime de los accionistas y por lo tanto, en representación de CREACIONES GOURMET SpA declaran de manera expresa que conocen la normativa legal que regula el tipo social de la Sociedad, los Estatutos Sociales y las protecciones que en éstos existen o no respecto del interés de los accionistas, ello en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Octavo de dichos estatutos.-: Producida y aceptada la modificación, renuncia y resciliación anterior y habiendo quedado las citadas 200 acciones equivalentes al 20% del total de las acciones en que fue dividido el Capital Social sin suscripción por socio alguno y en consecuencia susceptibles de ser suscritas y pagadas por terceros interesados y facultándolo así la Ley y también para no afectar en su monto el Capital Social determinado, a continuación y en éste mismo acto, doña CLAUDIA ANDREA SÁEZ SANHUEZA suscribe y paga dichas 200 acciones en el valor de $200.000, al contado y en dinero efectivo y quedando en consecuencia como única titular o poseedora del 100% de las acciones en que se ha dividido dicho Capital, tal como lo permite el artículo 444 del Código de Comercio, 2) se modifica el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos reemplazando su texto por el siguiente: “Artículo Décimo Segundo: La administración de la Sociedad la ejercerá un administrador que será designado por accionistas que representen a lo menos el 50% de las acciones.- Este administrador podrá ser o no ser accionista y la duración en su cargo será indefinida. El administrador está facultado para otorgar mandatos generales o especiales por la Sociedad. En cualquier momento el 50% por ciento de las acciones podrá reemplazar al administrador elegido, mediante escritura pública de declaración en tal sentido la que será inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo y anotada al margen de la inscripción social.- Las facultades del administrador serán determinadas por los accionistas que representen a lo menos el 75% de las acciones”.- B) En virtud de la modificación anterior se elimina del Estatuto Social toda mención al cargo de “Gerente General”, reemplazándolo por el de “Administrador”.- A continuación se procede a tratar el Cuarto Punto de la Tabla: Designaciones y otorgamiento de facultades especiales.- En este acto, doña CLAUDIA ANDREA SÁEZ SANHUEZA, en su carácter de única titular del cien por ciento de las acciones societarias se auto designa Presidente y Administradora de la Sociedad.- La inscripción conservatoria en el Registro de Comercio de Los Ángeles de la Sociedad rola a fojas 233, Nº 127, del año 2016.-

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1. Constitución· 6 de enero de 2017

   Se celebró junta extraordinaria de accionistas de la sociedad CREACIONES GOURMET SpA.

   ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ ZAMORANO · CLAUDIA ANDREA SÁEZ SANHUEZA

Texto oficial del extracto

HECTOR EFRAIN BASUALTO BUSTAMANTE, Notario Público Temuco, con domicilio en Antonio Varas N°854, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 16 de noviembre, hoy ante mí: don GUILLERMO CABALLERO PINEDA, chileno, abogado, casado, domiciliado en Temuco, calle Antonio Varas N° 854, oficina 704, Rut N° 6.442.649-4, redujo a escritura pública acta de Junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 6 de enero de 2017 de la sociedad “CREACIONES GOURMET SpA ”, donde se acordó lo siguiente 1)don ENRIQUE JAVIER RAMÍREZ ZAMORANO, manifiesta su intención y oferta concreta de dejar sin efecto la suscripción de las 200 acciones equivalentes al 20% del total de las acciones en que fue dividido el Capital Social y de las cuales él es hoy su titular, suscripción que consta en el Artículo Primero Transitorio de la escritura de constitución de la Sociedad CREACIONES GOURMET SpA y cuyo precio fue la suma de $200.000.- Él solicita que la Sociedad solo se le restituya dicha suma sin reajustes e intereses de ningún tipo.- Los asistentes en forma unánime manifiestan la aceptación a la proposición anterior y en consecuencia aprueban de la misma forma la renuncia a la suscripción y pago de acciones antes individualizada en la manera indicada y en consecuencia la resciliación legal y contractual implícita y por lo tanto modifican la escritura de constitución de la Sociedad respecto del número Dos) del Artículo Primero Transitorio que establece textualmente: “Dos) Don ENRIQUE RAMÍREZ ZAMORANO suscribe 200 acciones y paga la suma de $200.000, al contado y en dinero efectivo en éste acto”, reemplazándolo por el siguiente texto: ·”Dos: El saldo de 200 acciones equivalentes al 20% del Capital Social quedará en posesión de la Sociedad hasta su suscripción y pago por terceros, todo ello en conformidad a lo establecido en el artículo 438 del Código de Comercio”.- Aprobando al mismo tiempo la restitución desde las arcas sociales de los $200.000 enterados por don ENRIQUE RAMÍREZ ZAMORANO a la Sociedad, hecho que se practica en éste mismo acto, al contado y en dinero efectivo y a entera satisfacción de dicha persona, quien renuncia en consecuencia a todo derecho o acción que le pudo haber correspondido en el pasado o le corresponda en el futuro en relación a dicho punto, quedando éste por lo tanto totalmente zanjado y finiquitado.- Sin perjuicio de lo anterior, los asistentes, en representación unánime de los accionistas y por lo tanto, en representación de CREACIONES GOURMET SpA declaran de manera expresa que conocen la normativa legal que regula el tipo social de la Sociedad, los Estatutos Sociales y las protecciones que en éstos existen o no respecto del interés de los accionistas, ello en cumplimiento de lo establecido en el Artículo Octavo de dichos estatutos.-: Producida y aceptada la modificación, renuncia y resciliación anterior y habiendo quedado las citadas 200 acciones equivalentes al 20% del total de las acciones en que fue dividido el Capital Social sin suscripción por socio alguno y en consecuencia susceptibles de ser suscritas y pagadas por terceros interesados y facultándolo así la Ley y también para no afectar en su monto el Capital Social determinado, a continuación y en éste mismo acto, doña CLAUDIA ANDREA SÁEZ SANHUEZA suscribe y paga dichas 200 acciones en el valor de $200.000, al contado y en dinero efectivo y quedando en consecuencia como única titular o poseedora del 100% de las acciones en que se ha dividido dicho Capital, tal como lo permite el artículo 444 del Código de Comercio, 2) se modifica el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos reemplazando su texto por el siguiente: “Artículo Décimo Segundo: La administración de la Sociedad la ejercerá un administrador que será designado por accionistas que representen a lo menos el 50% de las acciones.- Este administrador podrá ser o no ser accionista y la duración en su cargo será indefinida. El administrador está facultado para otorgar mandatos generales o especiales por la Sociedad. En cualquier momento el 50% por ciento de las acciones podrá reemplazar al administrador elegido, mediante escritura pública de declaración en tal sentido la que será inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo y anotada al margen de la inscripción social.- Las facultades del administrador serán determinadas por los accionistas que representen a lo menos el 75% de las acciones”.- B) En virtud de la modificación anterior se elimina del Estatuto Social toda mención al cargo de “Gerente General”, reemplazándolo por el de “Administrador”.- A continuación se procede a tratar el Cuarto Punto de la Tabla: Designaciones y otorgamiento de facultades especiales.- En este acto, doña CLAUDIA ANDREA SÁEZ SANHUEZA, en su carácter de única titular del cien por ciento de las acciones societarias se auto designa Presidente y Administradora de la Sociedad.- La inscripción conservatoria en el Registro de Comercio de Los Ángeles de la Sociedad rola a fojas 233, Nº 127, del año 2016.-