Indimin SpA

Texto oficial del extracto

VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA, abogado, Notario Público Suplente de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores 178, piso 5o, Santiago, certifico: Con fecha 15 de noviembre de 2023, repertorio 49.765-2023, ante la titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “INDIMIN SpA” (la “Sociedad”) bajo el número de repertorio 49765-2023, celebrada con fecha 14 de noviembre de 2023, en la cual Álvaro Gonzalo Díaz Ríos, en representación de los accionistas RockIt SpA, Loreto Acevedo Alvarado, Fundación Chile, Steel LLC, Nobles SpA, Atrico Pty Ltd, DNamiks Innovation SpA, Singer Asociados Ltda., Felipe Rodriguez Cabezas, Lina Pérez Pérez, Magdalena Pinedo Swinburn y Marcos Bucarey Gallardo, esto es la totalidad de las acciones de la Sociedad con derecho a voto, acordaron entre otras materias: Se modifica el Artículo Cuarto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad, modificaciones que fueron aprobadas por la unanimidad de los votos de las acciones presentes, las que son . El nuevo Artículo Cuarto será el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de 560.855.340 pesos dividido en 612.060 Acciones Ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio. Las acciones podrán ser emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes o trabajo, debidamente valorizados. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. El plazo para enterar los aumentos de capital será un año contado desde el acuerdo respectivo, salvo que la Junta acuerde algo distinto. En caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad”. El nuevo Artículo Primero Transitorio será el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de 560.855.340 pesos dividido en 612.060 Acciones Ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal que se suscriben y pagan de la siguiente manera: Uno) Con la suma de 338.516.984 pesos dividido en 556.158 Acciones Ordinarias íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Dos) Con la suma de 14.356 pesos dividido en 14.356 Acciones Ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales han sido destinadas a la implementación de un plan de compensación a trabajadores y asesores, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 10 años contados desde el veinte de octubre de dos mil veinte; y Tres) Con la suma de 222.324.000 pesos dividido en 41.546 Acciones Ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 2 años contados desde el 14 de noviembre de 2023.” Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública del acta de la junta extraordinaria de accionistas extractada. Santiago 29 de noviembre de 2023.

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María Soledad Lascar Merino, abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Octava Notaría de Santiago, con oficio en calle Miraflores 178, piso 5º, Santiago, certifico: Con fecha 10 de agosto de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas “INDIMIN SpA” (la “Sociedad”) bajo el número de repertorio 59160-2021, celebrada con fecha 5 de agosto de 2021, en la cual los accionistas Álvaro Gonzalo Díaz Ríos, por sí y debidamente en representación de Loreto Acevedo Alvarado, Fundación Chile y Steel LLC acordaron entre otras materias: Se modifica el Artículo Cuarto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad, modificaciones que fueron aprobadas por la unanimidad de los votos de las acciones presentes. El nuevo Artículo Cuarto será el siguiente: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de trescientos treinta y ocho millones quinientos treinta y un mil trescientos cuarenta pesos dividido en quinientas setenta mil quinientas catorce Acciones Ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio. Las acciones podrán ser emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes o trabajo, debidamente valorizados. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. El plazo para enterar los aumentos de capital será un año contado desde el acuerdo respectivo, salvo que la Junta acuerde algo distinto. En caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad”. El nuevo Artículo Primero Transitorio será el siguiente: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de trescientos treinta y ocho millones quinientos treinta y un mil trescientos cuarenta pesos dividido en quinientas setenta mil quinientas catorce Acciones Ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal que se suscriben y pagan de la siguiente manera: Uno) Con la suma de ciento cincuenta y tres millones ciento noventa y un mil setecientos quince pesos dividido en cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos treinta y dos Acciones Ordinarias íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Dos) Con la suma de cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos dividido en cuarenta y ocho mil doscientas cincuenta y seis Acciones Ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación a trabajadores y asesores, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de diez años contados dese el veinte de octubre de dos mil veinte; y Tres) Con la suma de ciento ochenta y cinco millones doscientos noventa y un mil trescientos sesenta y nueve pesos dividido en setenta mil novecientas veintiséis Acciones Ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de dos años contados desde el catorce de abril de dos mil veintiuno”. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública del acta de la junta extraordinaria de accionistas extractada. Santiago 12 de agosto de 2021. MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

María Soledad Lascar Merino, abogado, Notario Público Titular de la trigésima octava Notaría de Santiago, con Oficio en calle Miraflores 178, piso 5º, Santiago, certifico: Con fecha 21 de abril de 2021, ante mi, se redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INDIMIN SpA” (la “Sociedad”) bajo el número de repertorio 23820-2021, celebrada con fecha 14 de abril, en la cual se acordó entre otras materias: Se modifica el Artículo Cuarto y el Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales, modificaciones que son aprobadas por la unanimidad de los votos de las acciones presentes. El nuevo Artículo Cuarto será el siguiente: “El capital de la Sociedad es la suma de cuatrocientos cincuenta y dos millones ciento veintidós mil ciento treinta y cinco pesos dividido en quinientos setenta mil quinientos catorce acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio. Las acciones podrán ser emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes o trabajo, debidamente valorizados. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. El plazo para enterar los aumentos de capital será un año contado desde del acuerdo respectivo, salvo que la Junta acuerde algo distinto. En caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad”. El nuevo Artículo Primero Transitorio será el siguiente: “El capital de la Sociedad es la suma de cuatrocientos cincuenta y dos millones ciento veintidós mil ciento treinta y cinco pesos dividido en quinientos setenta mil quinientos catorce acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal que se suscriben y pagan de la siguiente manera; Uno) Con la suma de ochenta y un millones cuatrocientos veintitrés mil ochenta y un pesos dividido en cuatrocientas treinta y cuatro mil trescientos una acciones ordinarias íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Dos) Con la suma de cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos dividido en cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación a trabajadores y asesores, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de diez años contados desde el veinte de octubre de dos mil veinte; y Tres) Con la suma de trescientos setenta millones seiscientos cincuenta mil setecientos noventa y ocho pesos dividido en ochenta y siete mil novecientas cincuenta y siete acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazos de dos años contados desde fecha de junta”. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública del acta de la junta extraordinaria de accionistas extractada. Santiago 28 de abril de 2021. MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular.

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Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos número 941, local 302, comuna de Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 3 de noviembre de 2020, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 20 de octubre de 2020, de la sociedad Indimin SpA, sociedad inscrita a fojas 42238, número 23199 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016 (en adelante, la “Sociedad”), en la que los accionistas Alvaro Gonzalo Diaz Rios y Loreto Acevedo Alvarado acordaron entre otras materias: 1) Modificar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital, aumentándolas de 4.039 a 403.900; 2) Aumentar el capital de la Sociedad en la suma de $78.657.-pesos, mediante la emisión de 78.657 nuevas acciones, todas ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, esto es, de la suma de $81.392.680.- pesos, dividido en 403.900 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, a la suma de $81.471.337.- pesos, divido en 482.557 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. De las nuevas acciones, 30.401 deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 60 días contado desde el 20 de octubre de 2020, y las restantes 48.256 acciones serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, que deberán ser suscritas y pagas dentro del plazo de 10 años contado desde el 20 de octubre de 2020; 3) Modificar los estatutos de la Sociedad a fin de ajustarlos a las modificaciones que se incorporan, reemplazando en consecuencia el Artículo Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de $81.471.337 dividido en 482.557 Acciones Ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio. Las acciones podrán ser emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones podrán pagarse en dinero efectivo o en otros bienes o trabajo, debidamente valorizados. El capital social deberá ser aumentado o disminuido mediante acuerdo de la Junta de Accionistas. El plazo para enterar los aumentos de capital será de 1 año contado desde la fecha del acuerdo respectivo, salvo que la Junta acuerde algo distinto. En el caso de aumentos de capital mediante la emisión de acciones de pago, será necesario hacer oferta preferente de dichas acciones a los accionistas de la Sociedad”; “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de $81.471.337 dividido en 482.557 Acciones Ordinarias, nominativas, de la misma serie, y sin valor nominal que se suscriben y pagan de la siguiente manera: Uno) Con la suma de $81.392.680- dividido en 403.900 Acciones Ordinarias íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; Dos) Con la suma de $30.401 dividido en 30.401 Acciones Ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 60 días contado desde el 20 de octubre de 2020; y Tres) Con la suma de $48.256 dividido en 48.256 Acciones Ordinarias, nominativas y sin valor nominal, las cuales serán destinadas a la implementación de un plan de compensación para trabajadores y asesores, que deberán ser suscritas y pagadas dentro del plazo de 10 años contado desde el 20 de octubre de 2020”. Demas estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 5 de noviembre de 2020.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 7 de junio de 2018

   Se acordó un aumento de capital de la sociedad.

   INDIMIN SpA

2. Cambio de capital· 30 de julio de 2019

   Se acordó un aumento de capital de la sociedad.

   INDIMIN SpA

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Jean Jacques Dutrey Ossa, Abogado, Notario Público Suplente del Titular de la Octava Notaria de Santiago de don Luis Ignacio Manquehual Mery, ambos con oficio en Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifica: Con fecha 29 de enero de 2020, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de INDIMIN SpA (la “Sociedad”), celebrada con fecha 27 de enero de 2020, en la cual se acordó entre otras materias: /1/ Resciliar y dejar sin efecto los aumentos de capital de la Sociedad acordados por juntas de accionistas de fechas 7 de junio de 2018 y 30 de julio de 2019, debido a que dichos aumentos se acordaron sin la emisión de nuevas acciones, quedando en consecuencia el capital de la Sociedad en la suma de $20.000.000, dividido en 1.000 acciones; y /2/ Regularizar la situación antedicha mediante un Aumento de Capital de la Sociedad por la suma de $61.392.680, mediante la emisión de 3.039 acciones, aumentándose por tanto de la suma de $20.000.000, dividido en 1.000 acciones, a la suma de $81.392.680 dividido en 4.039 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. En virtud de lo anterior, se acordó reemplazar los Artículos Cuarto y Primero Transitorio de los estatutos, por los siguientes: “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de ochenta y un millones trescientos noventa y dos mil seiscientos ochenta pesos dividido en cuatro mil treinta y nueve acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal que se suscriben y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio. Las acciones de la sociedad podrán ser emitidas sin emitir láminas físicas de dichos títulos”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la suma de ochenta y un millones trescientos noventa y dos mil seiscientos ochenta pesos dividido en cuatro mil treinta y nueve acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie, y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 31 de enero de 2020.

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PATRICIO RABY BENAVENTE, Abogado, Notario Público, Titular de la Quinta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Gertrudis Echeñique Nº 30, oficina 32, Las Condes, Santiago, certifico: con fecha 04 de octubre de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INDIMIN SpA. Junta Extraordinaria de fecha 30 de julio de 2019, con la asistencia de la totalidad de los accionistas: a) don Álvaro Gonzalo Díaz Ríos con 685 acciones, b) Loreto Millaray Acevedo Alvarado con 315 acciones titulares y reúnen en su poder el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, En consecuencia, se encuentran presentes accionistas titulares de la cantidad de mil acciones, todas de una misma y única serie y que se encuentran totalmente pagadas, que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad. La Junta acordó: Se sustituye el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, modificación aprobada por unanimidad de los votos de los accionistas presentes. El nuevo Artículo Cuarto será el siguiente: “El capital es la suma de ochenta y un millones trescientos noventa y dos mil seiscientos ochenta de pesos, dividido en mil acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal. El capital queda distribuido de la siguiente forma: Don Álvaro Gonzalo Díaz Ríos con un aporte total de cuarenta y cuatro millones quinientos mil pesos, que representan un cincuenta y cuatro coma siete por ciento de la sociedad, que equivale a quinientos cuarenta y siete acciones. Doña Loreto Millaray Acevedo Alvarado con un aporte total de treinta y seis millones ochocientos noventa y dos mil seiscientos ochenta pesos, que representan un cuarenta y cinco coma tres por ciento de la sociedad, que equivale a cuatrocientos cincuenta y tres acciones. Se sustituye el Artículo Quinto de los estatutos sociales, aprobado por la unanimidad de los accionistas asistentes y queda como nuevo Artículo Quinto, el siguiente: “La sociedad será administrada por dos administradores indistintamente, designados por la junta de accionistas, a la que corresponderá también su remoción, los que podrán actual indistintamente”. Por medio de la presente Junta de Accionistas, se nombra como administradores, indistintamente, a don Alvaro Gonzalo Díaz Ríos y a doña Loreto Millaray Acevedo Alvarado. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada. Santiago 17 de octubre de 2019. PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

Maria Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Suplente del Titular Patricio Raby Benavente, de la Quinta Notaría de Santiago, con Oficio en calle Gertrudis Echenique Nº 30, oficina 44, Las Condes, Santiago, certifico: con fecha 13 de junio de 2018, ante mí, se redujo a escritura pública “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “INDIMIN SpA.” Junta Extraordinaria de fecha 07 de junio de 2018, con la asistencia de la totalidad de los accionistas, : a) don Álvaro Gonzalo Díaz Ríos con 750 acciones, b) doña Loreto Millaray Acevedo Alvarado con 150 acciones, y c) don Óscar Omar Constanzo Barraza con 100 acciones, lo que da como resultado de 1000 acciones, quienes en conjunto reúnen el 100% de las acciones, junto con la asistencia de doña María Virginia Wielandt Covarrubias, Notario Suplente del Titular de la 5º Notaría de Santiago.- La junta acordó: 1) Se validan los Balances y Estados de Resultado correspondientes a los años tributarios 2017 y 2018; 2) Modificación de estatutos: Se sustituye el Artículo Cuarto de los estatutos sociales, modificación aprobada por los votos de los accionistas don Álvaro Gonzalo Díaz Ríos y doña Loreto Millaray Acevedo Alvarado. El nuevo Artículo Cuarto será el siguiente: “El capital es la suma de 64.938.850 millones de pesos, dividido en 1000 acciones nominativas, ordinarias, de una misma serie y sin valor nominal”.- 3) Se modifica el Artículo Décimo Primero de los estatutos sociales, aprobado por la unanimidad de los accionistas asistentes y queda como nuevo Artículo Décimo Primero, el siguiente: “Los acuerdos relativos a las materias que son de competencia de la Junta de Accionistas, se adoptarán por mayoría absoluta”. En todo lo no modificado se mantiene en los estatutos sociales. Mayores antecedentes en la reducción de escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionistas extractada. Santiago 28 de junio de 2018.- Maria Virginia Wielandt C.- Notario Suplente.

Texto oficial del extracto

PATRICIO RABY BENAVENTE, Notario Titular de la 5TA Notaría de Santiago, ubicada en Gertrudis Echenique 30, oficina 44, comuna de Las Condes, certifico que el 8 de septiembre de 2017 ante mi, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INDIMIN SpA”, de fecha 8 de septiembre de 2017, en la que entre otras materias la unanimidad de los accionistas, esto es, ÁLVARO GONZALO DÍAZ RÍOS, C.I. 13.416.515-4 y OSCAR OMAR CONSTANZO BARRAZA C.I. 9.954.113-K, entre otras materias, acordaron modificar el plazo de duración de la sociedad, el que pasa a ser indefinido. En consecuencia, se sustituyó el artículo segundo de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Segundo: La duración de la sociedad será indefinida”. Demás materias no son objeto de extracto. Sociedad inscrita a fojas 42238 N°23199 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016. Santiago, 14 de septiembre de 2017. P. Raby B. Not. Púb.