Inteligencia Energetica SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de junio de 2016

   Constitución de la sociedad INTELIGENCIA ENERGETICA SpA.

2. Otro acto· 24 de noviembre de 2016

   Primera modificación de estatutos de la sociedad.

3. Otro acto· 17 de noviembre de 2017

   Segunda modificación de estatutos de la sociedad.

Texto oficial del extracto

Humberto Prieto Concha, notario público suplente del Titular Juan Ricardo San Martín Urrejola, Huérfanos 835, piso 18, Santiago, certifico que por escritura pública de 26 de Diciembre de 2018, Repertorio N*73.883-2018, otorgada ante mí, Paulo Andrés Aravena Montenegro, Av. Holanda 480, dpto. 803, Providencia, sociedad Inversiones Chicureo Limitada, Amunátegui 232, piso 19, Santiago, y Catamutun Energía S.A, Santa Lucía N° 280, piso 6° , Santiago, modificaron sociedad INTELIGENCI A ENERGETICA SpA, constituida escritura pública 6 Junio 2016 Notaría Eduardo Alberto Rojas López, extracto inscrito fs. 41375 N° 22705 Registro Comercio Santiago año 2016 publicado Diario Oficial 9 Junio 2016, modificada por escritura pública 24 Noviembre 2016 misma Notaría, extracto inscrito fs. 88576 N*47794 Registro Comercio Santiago año 2016 publicado Diario Oficial 1° Diciembre 2016, y modificada por escritura pública fecha 17 Noviembre 2017 misma Notaría, extracto inscrito fs. 90382 N*48285 Registro Comercio Santiago año 2017 publicado Diario Oficial fecha 29 Noviembre 2017. Modificaciones: A) se aumentó capital social a $101.000.000 - dividido en 1.295 acciones una misma serie, nominativas, igual valor y sin valor nominal, de las cuales se encuentran previamente suscritas y pagadas 1.136 acciones equivalentes a suma capital social actual de $51.000.000.-. Aumento capital de $50.000.000.- equivalente a 159 acciones una misma serie, nominativas, igual valor y sin valor nominal, deberán ser suscritas y pagadas en el plazo de un año a contar de la fecha de suscripción del presente instrumento. El aumento de capital fue suscrito y pagado íntegramente mismo acto por Catamutun Energía S.A. Consecuencia de ello, socios acordaron modificar artículo Cuarto pacto social, estableciéndose que capital sociedad será cantidad de $101.000.000.- dividido en 1.295 acciones una misma serie, nominativas, igual valor y sin valor nominal, el que como se señaló se encuentra íntegramente suscrito y pagado; B) se sustituyó íntegramente Artículo Segundo estatuto, acerca objeto social, el que será: ofrecer servicios y productos al sector industrial, inmobiliario o habitacional cuya característica esencial es ser intensivos en tecnología, sea esta software o hardware, como también el uso de energía renovables. La actividad específica inicial es el servicio de gestión técnica y de eficiencia en industrias y edificios por medio del monitoreo de parámetros operacionales de equipos y sistemas; C) se sustituyó íntegramente Artículo Sexto pacto social sobre administración sociedad, la que queda radicada ahora en Directorio de cuatro integrantes, el que será elegido por la Junta de Accionistas. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 28 de Diciembre de 2018.

Texto oficial del extracto

ALBERTO EDUARDO ROJAS LÓPEZ, Notario Público, Titular 6 Notaría de Santiago, Compañía 1085, piso 14, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 17 de noviembre de 2017, ante mí, Paulo Andrés Aravena Montenegro y doña María Isabel Stegmaier Del Prado, únicos y actuales accionistas, modificaron sociedad por acciones denominada "INTELIGENCIA ENERGÉTICA SpA”, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fs. 41.375, Nº 22.705 del año 2016, en el siguiente sentido: Se aumenta el capital social de la actual suma de $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones, a la nueva suma de $51.000.000, dividido en 1.136 acciones de una misma serie, nominativas de igual valor y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas en la forma indicada en escritura extractada. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 17 de noviembre de 2017.

Texto oficial del extracto

ALBERTO EDUARDO ROJAS LÓPEZ, Notario Público, Titular 6 Notaría de Santiago, Compañía 1085, piso 14, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 24 de noviembre de 2016, ante mí, Paulo Andrés Aravena Montenegro y doña María Isabel Stegmaier Del Prado, únicos y actuales accionistas, modificaron sociedad por acciones denominada "INTELIGENCIA ENERGÉTICA SpA”, inscrita en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a Fs. 41.375, Nº 22.705 del año 2016, en los siguientes sentidos: a) Modifican el artículo segundo del pacto social relativo al objeto, quedando como sigue: “ARTÍCULO SEGUNDO: El objeto de la sociedad será: uno) Asesorías y consultorías en materias económicas, financieras, administrativas - dirigida a personas y empresas de cualquier rubro; dos) la prestación de servicios de Ingeniería y arquitectura en materias de análisis, diseño, cálculo y ejecución obras y proyectos, y en general; la realización de estudios y proyectos en el área de la ingeniería y la arquitectura; tres) la representación comercial de marcas, equipos, maquinarias, materiales y accesorios para uso comercial e industrial; cuatro) la asesoría, consultoría, ensayos, mediciones, capacitación técnica y profesional a empresas del sector industrial; cinco) efectuar toda clase de inversiones en valores mobiliarios e inmobiliarios, y efectos de comercio e instrumentos mercantiles, ya sea en Chile o en el extranjero, incluyendo acciones, participaciones en sociedades civiles de personas, cuotas en fondos mutuos y títulos de crédito en general, así como la administración de dichas inversiones y la percepción de sus frutos; seis) La compra, venta, comercialización, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación en cualquier clase de bienes muebles; siete) Construcción, operación y administración de Plantas térmicas con personal propio o subcontratado; Ocho) Auditorías energéticas realizadas con personal propio o subcontratado para la vivienda, industria y comercio; Nueve) Fabricación y/o comercialización de toda clase de equipos y repuestos para la vivienda, industria y comercio; Diez) Compra venta de insumos y repuestos de todo tipo para la vivienda, industria y comercio; Once) Prestación y comercialización de servicios industriales de todo tipo para la vivienda, industria y comercio; Doce) Construcción, remodelación o modificación de viviendas, industrias y oficinas; Trece) Compra venta y comercialización de Software y Hardware informático para uso personal e industrial; Catorce) Arriendo y subarriendo de propiedades inmuebles, oficinas y recintos industriales; Quince) El desarrollo de ingeniería, fabricación, trabajos de maestranza, montaje, construcción, explotación, distribución y comercialización de todo tipo de equipos, partes y componentes que forman parte de procesos industriales; Dieciséis) La operación, suministro y representación de marcas, equipos, maquinarias, materiales industriales y accesorios que se requieran a tales efectos; Diecisiete) La asesoría y prestación de servicios de mantención, reparación y conservación de equipamiento industrial, sea directamente o a través de empresas subcontratistas; Dieciocho) Arriendo de calderas y equipos para la industria y el comercio; Diecinueve) Venta de energía ( térmica y eléctrica) a la industria, el comercio y sector residencial; Veinte) Desarrollo integral ( ingeniería, suministro de equipos, construcción, montaje) y comercialización de proyectos de Energías convencionales y Energías Renovables no convencionales; Veintiuno) Desarrollo y comercialización de Software y aplicaciones para teléfonos; Veintidós) La celebración de toda clase de actos o contratos relacionados directa o indirectamente con los objetos antes señalados, con el fin de cumplir con el objeto social, incluyendo la participación en cualquier forma en todo tipo de sociedades”. b) Modifican el actual artículo sexto del pacto social relativo a la administración de la sociedad en el sentido de complementar las facultades del administrador don PAULO ANDRÉS ARAVENA MONTENEGRO, incorporando las siguientes: “VI. Facultades tributarias: Ejercer la opción para acogerse al “Régimen de renta atribuida” o régimen de la letra A), del artículo catorce de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, régimen de renta efectiva según contabilidad completa, con imputación total del crédito por Impuesto de Primera Categoría en los impuestos finales, o al “Régimen de imputación parcial de crédito” o régimen de la letra B), del artículo catorce de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esto es, régimen de renta efectiva según contabilidad completa, con imputación parcial del crédito por Impuesto de Primera Categoría en los impuestos finales; como asimismo, cambiar de régimen cumpliendo los requisitos legales. Para ello, podrá tramitar, gestionar, suscribir las declaraciones y documentos que sean necesarios para el ejercicio de la opción señala en el Servicio de Impuestos Internos, como también delegar, en todo o parte la facultad señalada”. c) Modifican la actual cláusula décima, incorporando lo siguiente: “Quórum Especial. Sin perjuicio de los quórum establecidos en la ley, se requerirá el voto conforme del cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto para que los accionistas puedan enajenar o transferir acciones a cualquier persona o entidades que no sean personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia en Chile”. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago 28 de noviembre de 2016.