Renova - Energías SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 20 de abril de 2016

   Se constituyó la sociedad

2. Otro acto· 30 de abril de 2021

   La sociedad sufrió su última modificación

Texto oficial del extracto

CECILIA GALVEZ PINO, Abogado, Notario Público Titular, con oficio en Viña del Mar, Avda. Libertad 1155-A, Certifico: Por escritura de fecha 11 de septiembre de 2024 Repertorio N°3362-2024, ante RODRIGO EDUARDO PAILLALEF MONNARD, Notario Suplente, se redujo a escritura pública acta de Octava Junta General Extraordinaria de Accionistas de sociedad "RENOVA - ENERGÍAS SpA.", celebrada en Santiago,en la que se acordó: Modificar el artículo tercero de los estatutos de la Sociedad, actualizando su objeto o giro social, quedando del siguiente tenor “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad será: a) El desarrollo, construcción, operación, mantención y administración de instalaciones de generación y/o transmisión de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. b) Importación, exportación, compra, venta, distribución y cualquier otra forma de comercialización de productos, dispositivos e instalaciones para generar energía eléctrica, mediante el aprovechamiento de recursos naturales. Como también las materias primas para la construcción de equipos de generación de energía eléctrica. c)La realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal, y en general, ejecutar todo tipo de actos y celebrar todos los acuerdos o contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social o el desarrollo de su giro. d) El tratamiento de todo tipo de residuos, incluyéndose la recolección, transporte, comercialización, transformación, reciclaje, reúso, industrialización, importación, exportación, tratamiento, incineración, mezcla, destrucción y confinamiento de basura, desechos, residuos,desperdicios y despojos, independientemente del tipo u origen, incluyéndose residuos peligrosos y no peligrosos, orgánicos, inorgánicos, líquidos y sólidos y actividades relacionadas con las mismas. e)La prestación de todo tipo de estudios, servicios y asesorías relacionados con los anteriores. f) La prestación de todo tipo de servicios y trabajos aéreos respecto al uso de drones, incluyendo su operación y arrendamiento. g) Para el mejor desempeño de su objeto, podrá asociarse con personas naturales o jurídicas, formar o entrar a formar parte de toda sociedad y/o adquirir participación o intereses en ellas o en industrias que directa o indirectamente tengan relación con su objeto social. y h) Podrá invertir su capital y las reservas que forme, en actividades ajenas a su objeto, tanto para el debido resguardo del capital y de las reservas, como también para ofrecer garantías suficientes que faciliten las actividades de la sociedad, pudiendo para ello efectuar inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, en toda clase de valores, entendiéndose por tales los títulos transferibles, incluidas las acciones, las opciones a la compra y venta de acciones, bonos, debentures, cuentas de fondos mutuos, efectos de comercio, y en general, todo título de crédito o de inversión, sean emitidos por particulares o por el Estado, o por las instituciones públicas centralizadas o descentralizadas, o por el Banco Central de Chile.”La constitución de la sociedad consta en la escritura Pública suscrita con fecha 20 de abril de 2016, ante el Notario de Valparaíso doña María Angélica Galán. Un extracto de esta escritura se inscribió a fojas 32997, N° 18272 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2016 y se publicó en el Diario Oficial N° 41.444 de fecha 28 de abril de 2016. La Sociedad sufrió su última modificación por escritura pública otorgada, con fecha 30 de abril de 2021, ante el Notario de Valparaíso don Francisco Javier Leiva Carvajal, cuyo extracto se inscribió a fojas 36223 N° 16689 del año 2021. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. Viña del Mar, 24 de Septiembre de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 20 de abril de 2016

   Se constituye la sociedad RENOVA - ENERGÍAS S.p.A.

2. Otro acto· 27 de febrero de 2018

   La sociedad sufrió su última modificación por escritura pública.

Texto oficial del extracto

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Abogado, Notario Público de la 2º Notaria de Santiago, con oficio en Amunátegui Nº 73, certifica: Por escritura de fecha 30 de abril de 2021, Repertorio Nº 41.602-2021, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Tercera Junta General Extraordinaria de Accionistas de sociedad "RENOVA - ENERGÍAS S.p.A.", celebrada en Santiago en la que se acordó: modificar los artículos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo y artículo vigésimo tercero de los estatutos sociales, modificación que se refiere a materias que no son objeto de extracto. La constitución de la sociedad consta en la escritura Pública suscrita con fecha 20 de abril de 2016, ante el Notario de Valparaíso doña María Angélica Galán B. Un extracto de esta escritura se inscribió a fojas 32997, N° 18272 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2016 y se publicó en el Diario Oficial N° 41.444 de fecha 28 de abril de 2016. La Sociedad sufrió su última modificación por escritura pública otorgada, con fecha 27 de febrero de 2018, ante el Notario de Valparaíso don Juan Riveros Donoso. Un extracto de esta escritura se inscribió a fojas 22993 N° 12204 del Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2018, y se publicó en el Diario Oficial N° 42.014 de fecha 22 de Marzo de 2018. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 07 de mayo de 2021.

Texto oficial del extracto

JUAN ANDRES RIVEROS DONOSO, Notario Público de Valparaíso, Esmeralda 973, Local 101, certifico: Por escritura hoy ante mí, Repertorio N° 239/2018, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de sociedad “RENOVA - ENERGÍAS S.p.A.”, rola inscrita a fojas 32997 número 18272 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2016, celebrada en Santiago 16/02/2018 en la que se acordó: Uno) Aumentar el capital social mediante la emisión de 122 nuevas acciones de igual valor nominal, ofrecidas, suscritas y pagadas, en igual proporción, es decir 61 acciones cada uno, por don Daniel Nicolás Menares Schaub y don Alejandro Ariel Contreras Reyes; Dos) Establecer un mecanismo de control respecto de la venta de acciones. De esta forma en caso de que algún accionista quisiera vender o transferir a cualquier titulo sus acciones, estas deberán ser ofrecidas de forma preferente a la Sociedad. En caso de que sean rechazadas por esta, deberán ser ofrecidas, en segundo término, a los otros accionistas. Si estos tampoco aceptaran la oferta, las acciones podrán ser ofrecidas a terceros. En el evento de no cumplir con las formalidades recién expuestas, no podrá realizarse acto alguno; Tres) Creación de un Directorio, de carácter permanente, el cual tendrá las facultades que originalmente detentaba el Gerente General, y estará integrado por los socios don Raúl Baeza Pérez, don Daniel Nicolás Menares Schaub y don Alejandro Ariel Contreras Reyes, quienes permanecerán en sus cargos por tres años prorrogables. El Directorio ejercerá sus funciones en sala legalmente constituida y con la asistencia de a lo menos dos de sus directores. Las decisiones que sean tomadas por este órgano deberán ser aprobadas con el voto concurrente de a lo menos 2 directores; Cuatro) Adopción de un sistema de amonestaciones en caso de que un director lleve a cabo conductas que a juicio del Directorio sean contrarias al interés social, estando facultado el Directorio con el acuerdo de dos de sus miembros para amonestar a uno de los directores mediante cartas de amonestación. El director que reúna 3 amonestaciones será sancionado con multa a beneficio de la sociedad de 1 UTM. En el caso de que dicho director reciba una nueva amonestación, la multa ascenderá a 2 UTM, debiendo además ser convocada Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de revisar la permanencia de dicho director en su cargo; Cinco) Creación de una Gerencia General para apoyar al Directorio, mediante la designación por parte de este, por unanimidad de sus miembros, de un Gerente General, el cual estará dotado de las mismas facultades del Directorio, salvas las contenidas en los numerales 19, 27 y 38 del artículo décimo del estatuto social. Seis) Modificar los estatutos sociales de la Sociedad en conformidad a los acuerdos arriba adoptados. Otras estipulaciones internas en escritura extractada. Valparaíso, 27 Febrero 2018.