Aroma SpA

Corporate history on record

1. Capital change· August 9, 2023

   Se acuerda reducción de pleno derecho del capital social y del número de acciones por no haberse enterado íntegramente dentro del plazo legal.

   Inversiones Felipe Hansen S.A. · Felipe Eduardo Hansen Fernández · Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz · Francisco Javier Díaz Pérez

2. Partner withdrew· August 9, 2023

   Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz y Francisco Javier Díaz Pérez dejan de ser accionistas.

   Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz · Francisco Javier Díaz Pérez

3. Change of administrator· August 9, 2023

   Se reemplaza el Directorio por un Gerente General.

4. Other act· August 9, 2023

   Se otorga pacto refundido de la sociedad.

   Felipe Eduardo Hansen Fernández · Inversiones Felipe Hansen S.A.

Official extract text

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33 Notaría de Santiago, con domicilio en calle Huérfanos 979, oficina 501 certifico: Hoy ante mí, se reduce a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 09 de agosto de 2023, de la sociedad “AROMA SpA”, RUT 76.570.288-7, inscrita a fojas 186 número 103 en el Registro de Comercio de cargo del Notario y Conservador de Comercio de Melipilla, del año 2016, concurriendo a esta sus actuales y únicos accionistas: a) Inversiones Felipe Hansen S.A. debidamente representada; b) Felipe Eduardo Hansen Fernández; c) Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz y Francisco Javier Díaz Pérez, quienes acuerdan unánimemente: a) Reducción de pleno derecho del capital social y del número de acciones, por no haberse enterado, en parte, dentro del plazo de 3 años. De esta forma, el capital escriturado en la constitución de la sociedad correspondiente a $10.000.000 dividido en 1.000 acciones distribuido en dos series: 760 acciones de la serie A preferente, de las que se suscribieron 760 acciones y se pagaron 640 acciones; y 240 acciones de la serie B ordinaria, todas suscritas y ninguna pagada, se reduce a la suma de $6.400.000, dividos en 640 acciones de la serie A, completamente suscrito y pagado. Luego se eliminan las series de acciones, reemplazándose los “ARTICULO QUINTO: CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES”, quedando ésta como se señala más adelante en el texto refundido, y el “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO” que detalle como se entera y paga el capital social; finalmente se retiran de la sociedad Andrés Felipe Arturo Guevara Muñoz y Francisco Javier Díaz Pérez, quienes dejan de ser accionistas; b) Se modifica la Administración reemplazando el Directorio por un Gerente General, c) Se otorgar pacto refundido, por los actuales y únicos accionistas de la sociedad “Aroma SpA”, don FELIPE EDUARDO HANSEN FERNANDEZ, y la sociedad INVERSIONES FELIPE HANSEN S.A., RUT 76.482.240-4 cuyas menciones a extractarse, son las siguientes: Razón social: “AROMA SpA”. Objeto social. El objeto de la Sociedad será: a) la prestación de toda clase de servicios de aquitectura, ingeniería, construcción, gestión de proyectos, asesorías profesionales o técnicas, administración de proyectos, inspección de obras, administración de contratos de construcción, instalaciones de todo tipo, tales como sanitarias y eléctricas, realización de estudios topográficos, movimientos de tierra y la realización de todo tipo de actividades afines con las anteriormente mencionadas; b) la construcción, fabricación, montaje, reparación, comercialización y demolición de edificios, viviendas, obras sanitarias e infraestructura, incluyendo el montaje de asentamientos o campamentos modulares distantes y su infraestructura; la instalación de equipos, elementos y sistemas eléctricos, sanitarios, de climatización, impermeabilización e infraestructura en general; c) la prestación de servicios de ingeniería ambiental, civil, industrial, diseño industrial, producción agropecuaria y servicios agrícolas; d) la fabricación de abonos, la fabricación y reparación de instrumentos científicos, de medida, de control y de laboratorio no clasificado; e) el transporte de carga por carretera y servicios relacionados; f) la fabricación, comercialización, importación y exportación de productos industriales, comerciales; de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales; g) la adquisición, compra, venta, enajenación, construcción, comercialización, arrendamiento, administración u otra forma de explotación, loteo, subdivisión, construcción y urbanización de bienes raíces; pudiendo actuar en todo por cuenta propia o ajena; h) cria de ganado bovino para la producción lechera; i) reciclamiento de otros desperdicios y desechos; j) fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías; k) cultivos de hortalizas en invernaderos y cultivos hidropónicos; l) cultivos de plantas cuyas hojas o frutas se utilizan para preparar bebidas; m) cria de ganado para producción de carne, o como ganado reproductor; n) cultivo de plantas aromáticas y medicinales; o) actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas; y p) la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, y en especial la producción, distribución y comercialización por cuenta propia o ajena de productos lácteos quedando comprendido en el objeto social todas las actividades lucrativas relacionadas con las ya citadas y en general cualesquiera otras actividades que acuerden los socios. Para el cumplimiento de su objeto, podrán adquirir y enajenar, a cualquier título, dar y tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de tenencia, toda clase de bienes o muebles, corporales o incorporales, y en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, y la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. CAPITAL Y ACCIONES. El capital de la Sociedad es la suma de $6.400.000 dividido en 640 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor cada una, y de una misma serie, las que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. Demás estipulaciones en escritura extractada. Escritura pública de fecha 24 de agosto de 2023. Repertorio 13400-2023. Santiago, 24 de agosto de 2023.