Áridos del Guayas S.A.

公报所载公司沿革

1. 其他行为· 2021年11月24日

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar el objeto, cambiar la razón social y aumentar el capital.

   SAN MANUEL S.A. INVERSIONES Y DESARROLLO · ASESORÍAS, INVERSIONES E IMPORTADORA SOL Y DOS LIMITADA

摘要官方正文

Eduardo Javier Diez Morello, Notario Público titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, Providencia, certifico: que con fecha 29 de noviembre de 2021, ante mí, bajo el número de repertorio 19.817-2021, se redujo a escritura pública el acta de junta extraordinaria de accionistas (en adelante la “Junta”) de Áridos del Guayas S.A., sociedad que rola inscrita a fojas 32.378 número 17.942 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016 (en adelante también referida indistintamente como la “Sociedad” o la “Compañía”), celebrada el 24 de noviembre de 2021, también ante mí, en virtud de la cual SAN MANUEL S.A. INVERSIONES Y DESARROLLO y ASESORÍAS, INVERSIONES E IMPORTADORA SOL Y DOS LIMITADA, en su calidad de únicos accionistas de la Sociedad, según consta en el Registro de Accionistas que se tuvo a la vista, acordaron modificar los estatutos de la Sociedad, en el siguiente sentido: Uno/ ampliar el objeto de la Sociedad para efectos de desarrollar labores de relleno, botadero y otros servicios asociados, cumpliendo las normas sectoriales pertinentes, así como otras actividades civiles, comerciales y de inversión. En consecuencia se reemplazó el artículo Cuarto de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO CUARTO: La Sociedad tiene por objeto, directamente o por intermedio de terceros, la inversión en bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales; como asimismo la explotación y administración de éstos, ya sean propios o de terceros, pudiendo desarrollar actividades extractivas, inmobiliarias, mineras, y de prestación servicios en los mismos, incluyendo la explotación de áridos, recepción de escombros, desechos y otros materiales. En el desarrollo de su giro, la Sociedad podrá invertir directa o indirectamente en toda clase de sociedades, sean de personas o de capital, la adquisición de acciones, bonos, cuotas de fondos de inversión, depósitos en fondos mutuos, instrumentos de renta fija o variable en general, la contratación y comercialización de productos financieros de cualquier clase, independiente de su plazo y condiciones de contratación; invertir en o desarrollar, directamente o a través de terceros, cualquier tipo de negocios civiles, mercantiles, manufactureros, industriales, financieros, agrícolas, forestales y/o ganaderos, así como la ejecución de todo tipo de operaciones de comercio; y en general, realizar cualquier otra inversión, negocio o proyecto que sea acordado por el Directorio. Para el cumplimiento de su objeto, la Sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, al desarrollo de su negocio o a la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad.”; Dos/ modificar la razón social de la Compañía, la que pasará a denominarse “Rellenos del Maipo S.A.” En consecuencia, se reemplazó el artículo Primero de los estatutos sociales por el siguiente: “ARTÍCULO PRIMERO: Se constituye una sociedad anónima cerrada cuyo nombre o razón social es “Rellenos del Maipo S.A.”; Tres/ aumentar el capital social desde la cantidad de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, en que actualmente se divide el capital social, a la cantidad de $2.000.000, dividido en 1.002 acciones ordinarias, es decir, un aumento por la cantidad de $1.000.000, mediante la emisión de 2 acciones ordinarias de pago que deberán ser suscritas y pagadas en el plazo de 90 días contados desde la fecha en que se llevo a cabo la Junta. En virtud de lo anterior, se reemplazaron los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $2.000.000, dividido en 1.002 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal.”; y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $2.000.000, dividido en 1.002 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscribe y paga de la siguiente forma: /i/ con la cantidad de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones ordinarias, íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 24 de noviembre de 2021; y /ii/ con la cantidad de $1.000.000, que corresponde al monto en que se aumentó el capital social de conformidad a lo acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada el día 24 de noviembre de 2021, representado por la emisión de dos acciones de pago ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas en la misma junta.”. Demás estipulaciones constan en instrumento extractado y no son materia de extracto.- Santiago, 15 de diciembre de 2021.- Eduardo Javier Diez Morello. - Notario Público.