wpd Malleco Transmisión SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2016

   Se constituye la sociedad wpd Malleco Transmisión SpA ante Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular de la 27º Notaría de Santiago.

   wpd Malleco Transmisión SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38º Notaría de Santiago, Avenida Isidora Goyenechea Nº3477, oficina 10, Las Condes, certifica: Que, por escritura pública de fecha 26 de noviembre de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de noviembre de 2025 en la cual se modifican los estatutos de la sociedad “wpd Malleco Transmisión SpA”, constituida ante don Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular de la 27º Notaría de Santiago, e inscrita a fojas 27.691 número 15.436, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016, en los siguientes sentidos: Se modifica el Artículo Octavo, del Título Segundo denominado “De la administración”: “La administración y representación de la sociedad le corresponderá a los señores CHRISTOPH SEBASTIÁN KULENKAMPFF SCHREWE y CARLOS ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 27 de noviembre de 2025.

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38º Notaría de Santiago, Avenida Isidora Goyenechea Nº3477, oficina 10, Las Condes, certifica: Que, por escritura pública de fecha 25 de junio de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de junio de 2025 en la cual se modifican los estatutos de la sociedad “wpd Malleco Transmisión SpA”, constituida ante don Eduardo Avello Concha, Notario Público Titular de la 27º Notaría de Santiago, e inscrita a fojas 27.691 número 15.436, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016, en los siguientes sentidos: Se incorpora un nuevo artículo 8 bis a los estatutos de la Sociedad, el cual es del siguiente tenor: “ARTÍCULO OCTAVO BIS: Repartos de Dividendos Adicionales por la Administración. Los administradores designados en el artículo octavo de los estatutos de la Sociedad estarán autorizados para, en el caso que la Sociedad tenga excedente de caja, resolver en cualquier momento, el reparto de dividendos adicionales a distribuirse entre los accionistas de la Sociedad, en los términos establecidos en los estatutos de la Sociedad, por sobre los montos mínimos que se señalen en la ley o los estatutos. Lo anterior, siempre que la Sociedad tenga utilidades líquidas retenidas provenientes de ejercicios anteriores, en los términos del artículo setenta y ocho de la ley dieciocho mil cuarenta y seis. No será necesario que la Junta de Accionistas apruebe o ratifique dichos repartos de dividendos adicionales que acuerden los administradores en razón de este artículo. Si la Sociedad tuviere pérdidas acumuladas, las utilidades del ejercicio se destinarán, primeramente, a absorberlas. Corresponderá recibir esta distribución a los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a la fecha que se fije para su pago”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago 25 de julio de 2025.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36º Notaría Santiago, La Concepción Nº65, piso 2 Providencia, certifica: Que, por escritura pública de fecha 06 de diciembre del año 2023, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 04 de diciembre de 2023, en la cual se modifican los estatutos de la sociedad “wpd Malleco Transmisión SpA”, cuyo capital suscrito y pagado es de $3.916.200.000, dividido en 783.240 acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, de las cuales el 100% corresponde a Wpd Wind Investment, S.L.U, en los siguientes sentidos: UNO: Se modifica el Artículo Octavo, del Título Segundo denominado “De la administración”: “La administración y representación de la sociedad le corresponderá a los señores LUTZ KINDERMANN y CARLOS ALBERTO DÍAZ MARTÍNEZ”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 19 de diciembre de 2023.

Texto oficial del extracto

Gino Beneventi Alfaro, Abogado, Notario Interino de la 45° Notaría de Santiago, Huérfanos 979, piso 7, CERTIFICO: por escritura pública repertorio 28.266-2020, hoy ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de WPD Malleco Transmisión SpA, celebrada con fecha 1 de septiembre de 2020, ante mí, en la cual la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto acordaron, aumentar el capital de la sociedad de la cantidad de $1.000.000.000 a la cantidad de $3.916.200.000, estableciendo que el nuevo capital se encontrará divido en 783.240 acciones ordinarias, nominativas, de una única serie y sin valor nominal, todo ello, mediante la emisión de 583.240 nuevas acciones de pago, las que fueron íntegramente suscritas y pagadas en dicho acto. Notario certificó que asistieron a la Junta los Accionistas que representan el total de las acciones emitidas con derecho a voz y voto. Extracto de constitución de sociedad inscrito a fojas 27.691, N° 15.436 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2016. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de Septiembre del 2020. Gino Paolo Beneventi Alfaro, Notario Público Interino.

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36º Notaría Santiago, La Concepción Nº65, piso 2 Providencia, certifica: Que, por escritura pública de fecha 22 de mayo del año 2019, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 25 de abril de 2019, en la cual se modifican los estatutos de la sociedad “WPD MALLECO TRANSMISIÓN S.p.A”, inscrita a fojas 27691 Nº 15436 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2016, en el siguiente sentido: UNO: Se modifica el Artículo Octavo, del Título Segundo denominado “De la administración”: la administración y representación de la sociedad les corresponde indistintamente a los señores LUTZ KINDERMANN y STEFAN WALLENTIN”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 23 de mayo de 2019.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2016

   Constitución de wpd Malleco Transmisión S.p.A.

2. Cambio de capital· 30 de julio de 2018

   La junta de accionistas acuerda aumentar el capital social a $1.000.000.000 y el número de acciones a 200.000.

   Lutz Kindermann

3. Cambio de administrador· 30 de julio de 2018

   Se modifica la administración y representación exclusiva de la sociedad a favor de Lutz Kindermann.

   Lutz Kindermann

Texto oficial del extracto

KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Notario Público Suplente del titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, con oficio en La Concepción 65, piso 2, comuna de Providencia, certifica: Que, por escritura pública de fecha 9 de Agosto de 2018, ante titular, se redujo a escritura pública la junta de accionistas de fecha 30 Julio de 2018, en la cual se modifican los estatutos de la sociedad “wpd Malleco Transmisión S.p.A.”, constituida ante don Eduardo Avello concha, extracto inscrito a fojas 27691, N° 15436, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016, en los siguientes sentidos: UNO: “ Se modifica el Artículo Quinto, del título Primero denominado “Del Nombre, Objeto, Domicilio, Duración, Capital y Acciones” de los estatutos sociales, aumentando el capital social a la suma de $1.000.000.000.-, dividido en 200.000 acciones. Resulta un aumento de capital en $650.000.000.-, y un aumento del número de acciones de 70.000.- a 200.000.- acciones, todas nominativas, de única serie y sin valor nominal. El total de 200.000.- acciones de la sociedad se suscriben y pagan por el accionista de la siguiente manera, con el monto de $212.570.367.- ya pagado anteriormente como aporte irrevocable a los fondos propios de la sociedad; la suma de $137.429.633.- los cuales se encuentran pendientes por pagar de acuerdo al aumento de capital pactado en 2016 y $650.000.000.- correspondientes al presente aumento de capital, que se pagarán dentro del plazo de 5 años contados desde la presente fecha en que se acuerda el aumento de capital. DOS: “Se modifica el Artículo Octavo del título segundo, denominado de “De la administración”, La administración y representación de la sociedad le corresponderá de manera exclusiva a don LUTZ KINDERMANN”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 27 de agosto de 2018.

Texto oficial del extracto

NICOLÁS FERNANDO ARRIETA CONCHA, Abogado, Notario Público Titular de La Cisterna, Gran Avenida José Miguel Carrera 7972, La Cisterna, certifica: Que por escritura pública hoy ante mí, a la que se redujo la junta extraordinaria de accionistas de fecha 27 de diciembre de 2016, se modifican los estatutos de la sociedad “WPD MALLECO TRANSMISIÓN S.p.A”, otorgada ante Notario Eduardo Avello Concha, extracto inscrito fojas 27.691 Nº 15.436 Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2016, en los siguientes sentidos: UNO: Se modifica el artículo quinto del título primero, denominado “Nombre, Objeto, Domicilio, Duración, Capital y Acciones”, aumentando el capital social a la suma de $350.000.000.-, dividido en 70.000.- acciones. Resulta un aumento de capital social en $349.000.000.- y un aumento en el número de acciones de 200 a 70.000 acciones, todas nominativas, de única serie y sin valor nominal, b) El accionista suscribe 69.800.- acciones, se pagarán de la siguiente manera, $7.422.057.- ya enterados e ingresados en caja social, el saldo de $341.577.943.- dentro del plazo de cinco años. Demás estipulaciones escritura extractada.- La Cisterna 28 de Diciembre 2016.

Texto oficial del extracto

Margarita Moreno Zamorano, Notario Público suplente del titular de la 27° Notaría de Santiago, don Eduardo Avello Concha, Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 02/11/2016 ante mí, se redujo a escritura pública Junta General Extraordinaria de Accionistas de WPD MALLECO III S.P.A., por unanimidad de accionistas se acordó modificar la sociedad por acciones WPD MALLECO III S.P.A.- Se Modifica TITULO PRIMERO. Artículo primero y Artículo segundo de los estatutos de la sociedad, en siguiente sentido: Artículo primero. El nombre de la sociedad es “wpd Malleco Transmisión S.p.A.”, y podrá usar como nombre de fantasía “Malleco Transmisión”. Artículo Segundo: El Objeto de la sociedad será realizar por cuenta propia, de terceros, dentro y fuera del país: a) El planeamiento, desarrollo, proyección, construcción, instalación, explotación, financiamiento, operación y mantenimiento de sistemas de transmisión de energía eléctrica; b) Transmisión de energía eléctrica. En razón de ello, la sociedad podrá llevar a cabo todo tipo de estudios, mediciones, prospecciones y demás actividades necesarias para desarrollar, construir, operar y mantener todas las instalaciones, obras, plantas y subestaciones necesarias para la transmisión de energía eléctrica, y realizar todas las demás construcciones y obras complementarias para tales efectos. Demás estipulaciones constan en escritura extractada, 03 de noviembre de 2016.-