Tepsac S.a.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de junio de 2006

   Constitución de la sociedad.

2. Otro acto· 11 de enero de 2024

   Décimo tercera junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar el nombre y el domicilio social.

   Carlos Lorenzo Esteban Herrero · Helga Rohde Brizuela · Eduardo Diez Morello

Texto oficial del extracto

Eduardo Diez Morello, Notario Público Santiago, titular 34ª Notaria, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: La Décimo Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de Consorcio Trepsa- Cerro Alto S.A., celebrada con fecha 11 de enero del 2024, en el oficio y con asistencia del Notario don Eduardo Diez Morello, cuya acta se redujo a escritura pública ante mí, con fecha 24 de enero del año 2024, Repertorio N°1414-2024, y con la asistencia de los accionistas TREPSA S.A., por 999 acciones, representada por don Carlos Lorenzo Esteban Herrero y EXCAVACIONES Y PROYECTOS DE CHILE S.A., por 1 acción, representada por don Carlos Lorenzo Esteban Herrero. Presidió la Junta el presidente don Carlos Lorenzo Esteban Herrero y actuó como secretaria doña Helga Rohde Brizuela. Presente en la Junta el Notario Público don Eduardo Diez Morello. Encontrándose representadas el 100% de las acciones emitidas se dio por instalada la Junta, dejándose acordado y establecido por la unanimidad de los asistentes, lo siguiente: Uno) Modificar el Artículo Primero de los Estatutos de la sociedad que constan en la Escritura Pública de fecha 1 de junio del año 2006, otorgada en la Notaría de don René Benavente Cash, cuyo extracto se inscribió a fojas 22035 número 15269 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2006 y se publicó en el Diario Oficial el 09 de junio del año 2006, en el sentido de reemplazar el Artículo Primero y sustituirlo por el siguiente: “ARTICULO PRIMERO: Nombre de la Sociedad. El nombre de la sociedad es “TEPSAC S.A.”. Dos) Modificar el Artículo Segundo de los Estatutos de la sociedad, en el sentido de reemplazarlo y sustituirlo por el siguiente: “ARTICULO SEGUNDO: Domicilio. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, en particular el ubicado en Avenida El Roble, número seiscientos quince, Módulo Cinco, Valle Grande Dos, comuna de Lampa, Región Metropolitana, sin perjuicio de establecer oficinas, filiales, agencias, o sucursales en otros lugares dentro o fuera del país.” Otras estipulaciones constan de la escritura extractada. Santiago, 19 de febrero de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de junio de 2006

   Se constituyó la sociedad, cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial el 9 de junio de 2006.

Texto oficial del extracto

Certifico que la Décima Junta Extraordinaria de Accionistas Consorcio Trepsa- Cerro Alto S.A celebrada con fecha 18 de octubre del año dos mil veintiuno, ante MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO Notario de Santiago, Titular de la Trigésima Octava Notaría, cuya acta se redujo a escritura pública ante mí con fecha 21 de octubre de 2021, con la asistencia de los accionistas “TREPSA- CERRO ALTO S.A” por seiscientas acciones, representada por don Carlos Esteban Herrero y la Sociedad “MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES CERRO ALTO LIMITADA” por cuatrocientas acciones, representada por don Cristian Eduardo Charme Aguirre. Presidió la junta el Presidente del Directorio don Carlos Esteban Herrero y actuó como secretario don Cristian Charme Aguirre. Presente en la Junta la Notario Público doña María Soledad Lascar Merino. Encontrándose representadas el cien por ciento de las acciones emitidas, se dio por instalada la Junta, dejándose acordado y establecido por la unanimidad de los asistentes lo siguiente: uno) Modificar el artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Sociedad, que constan en la escritura pública de fecha primero de junio del año dos mil seis otorgada ante el Notario Público de Santiago don René Benavente Cash, cuyo extracto se inscribió a fojas veintidós mil treinta y cinco número quince mil doscientos sesenta y nueve en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año dos mil seis y se publicó en el Diario Oficial de fecha nueve de junio del mismo año, en el sentido de eliminar de ese artículo el texto actual de la letra d) y sustituirlo por el siguiente: “Por las demás causales legales” y suprimir la actual letra e) del mismo artículo, quedando el artículo Vigésimo Primero redactado como sigue: “ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: La sociedad se disolverá en los siguientes casos: a) por reunirse todas las acciones en manos de una sola persona; b) por acuerdo de una junta extraordinaria de accionistas, tomado en conformidad a la ley, el reglamento y estos estatutos; c) por sentencia judicial ejecutoriada, y d) por las demás causas legales.” Otras estipulaciones constan citada escritura extractada.- Santiago, 29-10-2021.