Ma Holding SpA
Diario Oficial
Información societaria
Texto oficial del extracto
ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 17 de abril de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública bajo el Rep. N° 4945-2024, Junta Extraordinaria de Accionistas de Ma Holding SpA, celebrada el 12 de abril de 2024, la que acordó modificar los estatutos sociales, en materia no extractable, procediendo a sustituir el actual Artículo Décimo Segundo de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Décimo Segundo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de tres miembros, todos los cuales serán reelegibles indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 23 de abril de 2024.-
Información societaria
Capital
Capital total
$2.204.004.292
Capital pagado
$2.204.004.292
Acciones
2.500.000
Texto oficial del extracto
ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, certifico: con fecha 16 de marzo de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de Ma Holding SpA, bajo el Rep. N° 4.756-2022, celebrada el 16 de marzo de 2022, la que acordó modificar los estatutos sociales, procediendo a sustituir el actual Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes respectivamente: “Artículo Quinto. El capital de la sociedad asciende a la cantidad de $2.204.004.292, de los cuales i) $2.203.776.156 de pesos se encuentra representada en 2.271.864 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal; y ii) $228.136 pesos se encuentran representada en 228.136 acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal. Las acciones serie A no tiene restricción alguna y las acciones serie B no tendrán derecho a voto”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad ascendente a la suma de $2.204.004.292, dividido en 2.271.864 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal; y ii) 228.136 acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad que asciende a $2.204.004.292.-, dividido en 2.500.000 acciones nominativas sin valor nominal, de las cuales 2.271.864.- acciones corresponden a la Serie A y 228.136.- acciones corresponden a la serie B, se encuentra parcialmente emitido, suscrito y pagado por los accionistas, según sigue: a) 2.237.782.- acciones de la Serie A se encuentran totalmente emitidas, suscritas y pagadas, por la suma actual de $2.203.742.074.-; b) 34.082.- acciones de la Serie A por la suma de $1 peso por acción, es decir por $34.082.-, se suscribirán y pagarán, en uno o más actos, dentro del plazo de tres años a contar desde el día de la presente junta; c) 30.975.- acciones de la Serie B se encuentran totalmente emitidas, suscritas y pagadas, por la suma actual de $30.975.-; y d) 197.161.- acciones de la Serie B por la suma de 1$por acción, es decir por $197.161.-, se suscribirán y pagarán, en uno o más actos, dentro del plazo de cinco años a contar desde el día de la presente junta. El directorio o a quien éste delegue dicha facultad, determinará la época, cantidad y forma de pago de las acciones que se suscriban.”.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 16 de marzo de 2022.
Información societaria
Capital
Capital total
$2.203.821.593
Capital pagado
$2.203.708.000
Capital pendiente
$113.593
Acciones
2.317.301
Texto oficial del extracto
KARINA ALEJANDRA FLORES MUÑOZ, Abogada, Notario Público, Suplente de don ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, certifico: con fecha 29 de enero de 2021, ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de MA HOLDING SpA, celebrada el 21 de enero de 2021, la que acordó modificar los estatutos sociales, procediendo a sustituir el actual Artículo Quinto y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes respectivamente: “Artículo Quinto. El capital de la sociedad asciende a la cantidad de $2.203.821.593, de los cuales i) $2.203.776.156 de pesos se encuentra representada en 2.271.864 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal; y ii) $45.437 pesos se encuentran representada en 45.437 acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal. Las acciones serie A no tiene restricción alguna y las acciones serie B no tendrán derecho a voto”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad ascendente a la suma de $2.203.821.593, dividido en 2.271.864 acciones Serie A, nominativas y sin valor nominal; y ii) 45.437 acciones Serie B, nominativas y sin valor nominal. El capital de la Sociedad que asciende a $2.203.821.593.-, dividido en 2.317.301 acciones nominativas sin valor nominal, de las cuales 2.271.864.- acciones corresponden a la Serie A y 45.437.- acciones corresponden a la serie B, se encuentra parcialmente emitido, suscrito y pagado por los accionistas, según sigue: a) 2.203.708.- acciones de la Serie A se encuentran totalmente emitidas, suscritas y pagadas, por la suma actual de $2.203.708.000.-; b) 68.156.- acciones de la Serie A por la suma de $1 peso por acción, es decir por $68.156.-, se emitirán, suscribirán y pagarán, en uno o más actos, dentro del plazo de tres años a contar desde el día de la presente junta; y c) 45.437.- acciones de la Serie B por la suma de $1 por acción, es decir por $45.437.-, se emitirán, suscribirán y pagarán, en uno o más actos, dentro del plazo de cinco años a contar desde el día de la presente junta. El directorio o a quien éste delegue dicha facultad, determinará la época, cantidad y forma de pago de las acciones que se suscriban.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 01 de febrero de 2021.-
Información societaria
Capital
Capital total
$2.203.708.000
Capital pagado
$2.203.708.000
Capital pendiente
$0
Acciones
2.203.708
Texto oficial del extracto
Luis Ignacio Manquehual Mery, Abogado, Notario Público Titular de la Octava Notaria de Santiago, Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifico que con fecha 11 de diciembre de 2020, se redujo ante mí, acta de junta extraordinaria de accionistas MA Holding SpA, celebrada con fecha 9 de diciembre de 2020, en la que se acordó lo siguiente: (i) Dejar sin efecto la parte no suscrita ni pagada del aumento de capital acordado por la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad celebrada con fecha 13 de abril de 2016, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 20 de abril 2016, en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso, quedando reducido el capital social a la cantidad efectivamente suscrita y pagada a la fecha de la junta celebrada con fecha 9 de diciembre de 2020, esto es, a la cantidad de $2.203.708.000, dividido 2.203.708 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie; y (ii) Sustituir los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: “Artículo Quinto. El capital de la sociedad asciende a la cantidad de $2.203.708.000, representado por 2.203.708 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, sin perjuicio de las modificaciones del capital y valor de las acciones que se produzcan de pleno derecho en conformidad con la ley.” “Artículo Primero Transitorio. El capital de la sociedad ascendente a la suma de $2.203.708.000, representado por 2.203.708 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, se encuentra íntegramente suscrito y pagado al 9 de diciembre de 2020. De conformidad con lo acordado en la junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad celebrada con fecha 9 de diciembre de 2020, se acordó dejar sin efecto la parte no suscrita y pagada del aumento de capital acordado en la junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 16 de abril de 2016, correspondiente a la cantidad de 7.796.292.000, representado por 7.796.292 acciones de la Sociedad.” Demás estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 24 de diciembre de 2020.
Información societaria
Texto oficial del extracto
ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción número sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, certifico: Que con fecha 20 de noviembre de 2020, Rep. N° 23.164-2020, se redujo a escritura pública ante mí, Junta Extraordinaria de Accionistas de Ma Holding SpA, celebrada el 12 de noviembre de 2020, la que acordó modificar los estatutos sociales, en materia no extractable, procediendo a sustituir el actual Artículo Décimo Segundo y Décimo Octavo de los estatutos sociales por los siguientes respectivamente: “Artículo Décimo Segundo: La sociedad será administrada por un directorio compuesto de cinco miembros, todos los cuales serán reelegibles indefinidamente, quienes podrán o no ser accionistas.” “Artículo Décimo Octavo: Las reuniones de directorio se constituirán con la mayoría absoluta de los directores en ejercicio y los acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de los directores asistentes. En caso de empate, el presidente titular de la sociedad no tendrá voto dirimente. Las sesiones de directorio podrán celebrarse cuando participen directores que, a pesar de no encontrarse presentes, estén comunicados simultánea y permanentemente a través de los medios tecnológicos autorizados por la Norma de Carácter General Número 435 de la Comisión para el Mercado Financiero, de fecha 18 de marzo de 2020, esto es conferencia telefónica o video conferencia, como a través de los demás medios que dicho servicio público autorice en el futuro para sociedades anónimas sujetas a su fiscalización. La asistencia de los directores a través de estos medios deberá ser certificada bajo la responsabilidad del presidente, o de quien haga sus veces y del secretario, lo cual deberá constar en el acta que se levante de la sesión de directorio respectiva. Los acuerdos adoptados en la sesión podrán llevarse a cabo sin la firma de los directores que participen en la sesión a través de los medios tecnológicos. El directorio podrá adoptar acuerdos sin necesidad de celebrar sesión, bastando para ello que el acuerdo respectivo conste en un documento firmado por cinco directores, el cual en todo caso, deberá insertarse en el libro de actas del directorio.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 20 de Noviembre de 2020.-
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