Pe Piedra Amarilla SpA

Texto oficial del extracto

VERÓNICA ISABEL GONZÁLEZ DÁVILA, Notario Público Suplente de la Titular MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notaria Pública de Santiago, Miraflores N°178, piso 5, Comuna de Santiago, certifico que, por escritura pública de 1° de julio de 2024, repertorio N°30.202, compareció, ante mí, el accionista “Windin´ Spain Rowco, S.L.” y modificó “PE PIEDRA AMARILLA SpA” con extracto de constitución inscrito a fojas 28.896 Nº13.237 del Registro de Comercio de Santiago de 2023, aumentando su capital social, de $1.080.910.944 a $1.129.863.866. Así, se sustituyeron los artículos quinto permanente y primero transitorio, relativos al capital, fijándolo en $1.129.863.866, dividido en 480 acciones; 240 de la serie A y 240 de la serie B, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos sociales. Santiago, 4 de julio de 2024.

Texto oficial del extracto

VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA Notario Público Suplente de la Titular MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notaria Pública de Santiago, Miraflores N°178, piso 5, Comuna de Santiago, certifico: Que, por escritura pública de 10 de noviembre de 2023, repertorio N°49.068 - 2023, compareció, ante mí, el accionista “Windin´ Spain Rowco, S.L.” y modificó “PE PIEDRA AMARILLA SpA” con extracto de constitución inscrito a fojas 28.896 Nº13.237 del Registro de Comercio de Santiago de 2023, aumentando su capital social, de $1.035.086.142 a $1.080.910.944. Así, se sustituyeron los artículos quinto permanente y primero transitorio, relativos al capital, fijándolo en $1.080.910.944, dividido en 480 acciones; 240 de la serie A y 240 de la serie B, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos sociales. Santiago, 12 de diciembre de 2023.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público de Santiago, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1.070, piso 2, Comuna de Santiago, certifico que, por escritura pública de 5 de julio de 2023, repertorio N°22.160, compareció, ante mí, “WINDIN´ SPAIN ROWCO, S.L.”, en su calidad de único accionista y modificó “PE PIEDRA AMARILLA SpA” con extracto de constitución inscrito a fojas 28.896 Nº13.237 del Registro de Comercio de Santiago de 2023. La modificación consistió en: Uno) Disminuir el número de directores titulares de 6 a 4, cambiar los quórums para constituir las sesiones, eliminar las preferencias que dan derecho a designar directores suplentes a las acciones de la serie A y a traspasar los votos entre los directores titulares designados por la serie B. En consecuencia, se sustituyó el artículo noveno, décimo, décimo tercero y décimo cuarto de sus estatutos; y, Dos) Cambiar el domicilio social de la comuna Vitacura a la comuna de Las Condes. Así, se sustituyó el artículo segundo de los estatutos por el siguiente: “Artículo Segundo: La Sociedad tendrá su domicilio en la comuna de Las Condes, sin perjuicio de poder establecer agencias, depósitos o sucursales en otros puntos del país o extranjero”. Demás estipulaciones en escritura extractada. En lo no modificado, permanecen vigentes los estatutos sociales. Santiago, 14 de julio de 2023.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público de Santiago, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1.070, piso 2, Comuna de Santiago, certifico que, por escritura pública de 13 de marzo de 2023, repertorio N°8.782 - 2023, compareció ante mí, “WINDIN` SPAIN ROWCO, S.L.”, y modificó “PE Piedra Amarilla SpA”, con extracto de constitución inscrito a fojas 123 N°72 del Registro de Comercio de Los Ángeles de 2016. La modificación consistió en el cambio de domicilio social. Como consecuencia, se sustituyó el artículo segundo de los estatutos siendo el siguiente su extracto: “Artículo Segundo: La sociedad tendrá su domicilio en la comuna de Vitacura, sin perjuicio de poder establecer agencias, depósitos o sucursales en otros puntos del país o del extranjero”. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de marzo de 2023.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público de Santiago, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1.070, piso 2, Comuna de Santiago, certifico: Que, por escritura pública de 22 de noviembre de 2022, compareció ante mí, Carolina Squella Urquiza, domiciliada en Avenida Apoquindo N°3500, piso 11, Comuna de Las Condes, en representación de “PE PIEDRA AMARILLA SpA”, con extracto de constitución inscrito a fojas 123 N°72 del Registro de Comercio de Los Ángeles de 2016, y, saneó cualquier vicio de nulidad acarreado por un error en el contenido en el extracto de la escritura pública de 21 de octubre de 2022, suscrita en esta notaría, toda vez que señaló que comparecieron ante el notario los accionistas, en circunstancias que compareció la abogada Carolina Squella Urquiza, reduciendo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas celebrada ese mismo día, en la cual “Servicios Puro Campo SpA”, “2005 Invereco Sociedad Limitada”, “Oplix Catalunya Sociedad Limitada” y “Parque Eólico La Flor S.L.U.” acordaron aumentar el capital social de $500.000 en $1.034.586.142 y sustituir los artículos quinto permanente y primero transitorio, relativos al mismo, fijándolo en $1.035.586.142, dividido en 480 acciones; 240 de la serie A y 240 de la serie B, íntegramente suscrito y pagado. Santiago, 23 de noviembre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Cambio de capital· 21 de octubre de 2022

   Se aumenta el capital social de PE Piedra Amarilla SpA de $500.000 en $1.034.586.142, quedando fijado en $1.035.086.142 dividido en 480 acciones.

   SERVICIOS PURO CAMPO SpA · 2005 INVERECO SOCIEDAD LIMITADA · OPLIX CATALUNYA S.L.U · PARQUE EÓLICO LA FLOR S.L.U

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, Notario Público de Santiago, Titular de la 42ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Agustinas N°1.070, piso 2, Comuna de Santiago, certifico que, por escritura pública de 21 de octubre de 2022, compareció, ante mí, los accionistas “SERVICIOS PURO CAMPO SpA”, “2005 INVERECO SOCIEDAD LIMITADA”, “OPLIX CATALUNYA S.L.U” y, “PARQUE EÓLICO LA FLOR S.L.U” y modificaron “PE Piedra Amarilla SpA” con extracto de constitución inscrito a fojas 123 Nº72 del Registro de Comercio de Los Ángeles de 2016, aumentando su capital social, de $500.000 en $1.034.586.142. Así, se sustituyeron los artículos quinto permanente y primero transitorio, relativos al capital, fijándolo en $1.035.086.142, dividido en 480 acciones; 240 de la serie A y 240 de la serie B, íntegramente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos sociales. Santiago, 27 de octubre de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2016

   Se menciona la constitución original de PE PIEDRA AMARILLA SpA inscrita en el Registro de Comercio de Los Ángeles.

   PE PIEDRA AMARILLA SpA

Texto oficial del extracto

ÁLVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS, Abogado, Notario Público Titular de la 42º Notaría de Santiago, Agustinas 1070, piso 2, Santiago, Región Metropolitana, certifico: que, por escritura pública de 15 de septiembre de 2020, compareció, ante mí, CRISTÓBAL MACKENNA COX, domiciliado en Avenida Apoquindo N°3500, piso 11, Comuna de Las Condes, Santiago quien debidamente facultado para ese efecto, redujo el “Acta de Junta Extraordinaria de Accionista de PE PIEDRA AMARILLA SpA” mediante la cual los accionistas “SERVICIOS PURO CAMPO SpA”, “2005 INVERECO SOCIEDAD LIMITADA”, “OPLIX CATALUNYA SOCIEDAD LIMITADA” y “PARQUE EOLICO LA FLOR, S.L.U.” modificaron los estatutos de la sociedad “PE PIEDRA AMARILLA SpA” con extracto de constitución inscrito a fojas 123 Nº72 del Registro de Comercio de Los Ángeles de 2016. La modificación consistió en: Uno) Suprimir la facultad de los accionistas de la serie B para designar directores suplentes, manteniendo esta preferencia para los accionistas de la serie A, prevista en el artículo decimo de los estatutos; y, Dos) A fin de mantener la paridad entre los accionistas, incorporar al artículo décimo de los estatutos una preferencia a favor de los accionistas de la serie B consistente en que en caso de que un director designado por dicha serie se encuentre imposibilitado de asistir a una sesión de Directorio, su voto podrá ser transferido a uno de los dos directores asistentes de la serie B restantes. Y, en el evento de que se encuentren imposibilitados de asistir dos directores de la serie B a una sesión de Directorio, los votos de ambos directores ausentes podrán ser transferidos al único director asistente de la serie B restante. De esta manera, los accionistas acordaron modificar el artículo décimo de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos sociales. Santiago, 30 de septiembre de 2020.