Austral Asesorías Financieras II SpA

Historia societaria relatada

1. Transformación· 12 de septiembre de 2016

   AUSTRAL ASESORÍAS FINANCIERAS II LIMITADA se transforma en una sociedad por acciones.

   Raúl Sotomayor Valenzuela · Gabriela Florencia Domeyko Matte

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Abogado, Notario Titular de la 29ª Notaría de Santiago, calle Mac Iver N°225, Oficina 302, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 12 de septiembre de 2016, otorgada ante mí, don Raúl Sotomayor Valenzuela y doña Gabriela Florencia Domeyko Matte, ambos domiciliados para estos efectos, en El Regidor número 66, piso 16, comuna de Las Condes, Santiago, en su calidad de únicos socios de “ AUSTRAL ASESORÍAS FINANCIERAS II LIMITADA ”, acordaron transformarla en una sociedad por acciones, de cuyos estatutos se extracta: Nombre: “Austral Asesorías Financieras II SpA” Objeto: Uno) la prestación por cuenta propia o a través de terceros de toda clase de servicios y asesorías en materias económicas, financieras, de mercados, publicitarias, evaluación de proyectos, tanto en Chile como en el extranjero y, en general la prestación de todo tipo de asesorías que digan relación o estén vinculadas con la gestión, administración o funcionamiento de toda clase de empresas o grupos económicos tanto chilenos como extranjeros; Dos) la comercialización, compra, venta, arrendamiento, subarrendamiento, administración, corretaje por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes inmuebles agrícolas y/o urbanos; Tres) las comercialización, importación y exportación por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes muebles; Cuatro) la construcción, remodelación, y demolición, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes inmuebles; Cinco) la subdivisión, loteo y urbanización, por cuenta propia o de terceros de toda clase de bienes raíces; Seis) realizar proyectos y ejecutar la construcción y/o montaje, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de obras civiles, hidráulicas o eléctricas; y, Siete) dentro de su giro extraordinario, la sociedad podrá, con las utilidades obtenidas en el desarrollo de los objetos indicados en los números anteriores y que los socios no hayan decidido distribuir entre ellos, realizar toda clase de inversiones. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de las sucursales o agencias que puedan establecerse en otras ciudades del país o del extranjero. Duración: La duración de la sociedad será indefinida. Capital: $72.260 dividido en 11.000 acciones ordinarias, nominativas, de única serie, de igual valor cada una y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la sociedad transformada, en las siguientes proporciones: : i) don Raúl Sotomayor Valenzuela, titular de 10.890 acciones; y ii) doña Gabriela Florencia Domeyko Matte, titular de 110 acciones. Administración: La administración y representación de la Sociedad y el uso de su razón social corresponderá a don Raúl Sotomayor Valenzuela y doña Gabriela Florencia Domeyko Matte, quienes actuando individual e indistintamente, podrán ejercer todas las facutlades establecidas en el artículo décimo primero de los estatutos sociales, y podrán ejercerla personalmente o bien por medio de sus apoderados generales o a través de uno o más delegados cuya designación y remoción deberá efectuarse por escritura pública, los cuales ejercerán aquellas facultades que expresamente se les deleguen. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para legalización. Raúl Undurraga L. Santiago, 5 de octubre de 2016.

Texto oficial del extracto

Raúl Undurraga Laso, Notario Titular de la 29ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Mac Iver 225 oficina 302, Santiago, certifico que con fecha 14 de septiembre de 2016, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Austral Asesorías Financieras II SpA, celebrada ante mí con esa misma fecha, en la que la unanimidad de los accionistas de dicha sociedad acordaron:(a) Aprobar la fusión de Austral Asesorías Financieras II SpA con la sociedad por acciones denominada Inversiones Beta SpA, por incorporación de la primera a esta última, la que adquiere la totalidad de sus activos y pasivos, sucediéndola en todos sus derechos y obligaciones. La fusión se acordó con efecto y vigencia a partir del día 14 de septiembre de 2016, quedando legalmente disuelta la sociedad Austral Asesorías Financieras II SpA a contar de esa misma fecha, sin que sea necesario proceder a su liquidación. De esta forma, para todos los efectos legales a que haya lugar, debe entenderse que Inversiones Beta SpA es la sucesora y continuadora legal de Austral Asesorías Financieras II SpA. La fusión fue acordada y aprobada sobre la base de balances e informe denominado “opinión sobre valorización y relación de canje de las acciones” al 31 de agosto de 2016, tanto de la sociedad absorbente como de la absorbida. Todos los antecedentes indicados fueron aprobados por la junta; y (b) Aprobar íntegramente los estatutos sociales de Inversiones Beta SpA, en los que se encuentran incorporadas todas y cada una de las reformas de los mismos acordados en Junta Extraordinaria de Accionistas de dicha sociedad, celebrada con fecha 14 de septiembre de 2016, y reducida a escritura pública con esa misma fecha en la Notaría de Santiago de don Raúl Undurraga Laso. Se facultó al portador de este extracto para su legalización. Raúl Undurraga L. Santiago, 5 de octubre de 2016.