Genova Broker Consulting Risk And Employee Benefits S.a.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 27 de dezembro de 2016

   La sociedad anónima GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS S.A. se transforma en GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA.

   Claudio Alberto Olivares Rivas · Felipe Alejandro Castro Poblete

Texto oficial do extrato

FELIX JARA CADOT, Notario Público 41ª Notaría, Huérfanos 1160, subsuelo, Stgo., certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, FELIPE ALEJANDRO CASTRO POBLETE, CNI Nº 10.224.020-0, calle Profesora Amanda Labarca, ex Almirante Lorenzo Gotuzzo Nº 96, oficina 25, comuna de Santiago, debidamente facultado, viene en reducir a escritura publica ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA de “ GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS S.A ”, Rut 76.551.938-1 de fecha 27 de Diciembre de 2016, cuyo tenor es el siguiente: “UNO/ ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta la totalidad de los accionistas: Uno.- Accionista: Claudio Alberto Olivares Rivas 1.000 Acciones y Dos.- Accionista: Felipe Alejandro Castro Poblete, 1000 acciones. CINCO/ NOTARIO PÚBLICO. Asiste a la presente Junta, el Notario Público de la 41ª Notaría de Santiago don Félix Jara Cadot. SEIS/OBJETO DE LA JUNTA: Felipe Alejandro Castro Poblete expresó que el objeto de la presente junta es proponer a los accionistas: Transformar la sociedad "GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS S.A.." en una sociedad por acciones que se denominará GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA". Los demás acuerdos que sean pertinentes, como es la cláusula por la cual la sociedad “GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA" se hace responsable, en su calidad de sucesora y continuadora legal, de todos los impuestos y obligaciones tributarias que pudieren afectar a la sociedad que se transforma asegurando la plena continuidad jurídica y tributaria de la sociedad, y el otorgamiento de las facultades y poderes que fueren necesarios para completar la legalización de la transformación. SIETE/ACUERDOS DE LA JUNTA: La Junta de Accionista, acordó en forma unánime lo siguiente: Siete/Primero: Transformar la sociedad " GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS S.A." en una sociedad por acciones que se denominará GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA" la que se regirá por las disposiciones que se contienen en los presentes estatutos y por lo dispuesto en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y por normas aplicables de la ley número 18046. Comparecen, Accionista Claudio Alberto Olivares Rivas Rut 9.121.890-9 y Accionista Felipe Alejandro Castro Poblete, Rut 10.224.020-0, ambos calle Profesora Amanda Labarca, ex Almirante Lorenzo Gotuzzo Nº 96, oficina 25, comuna de Santiago. “ESTATUTOS DE “GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA”. Artículo Primero El nombre de la sociedad será “GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA”.- Nombres de fantasía solo para efectos de publicidad, propaganda u operaciones de banco de “GB RISK SpA.” o “GENOVA BROKER SpA.”. Artículo Segundo El objeto de la sociedad será la intermediación remunerada de contratos de seguros generales, de vida y previsionales con cualquier entidad aseguradora nacional radicada en el país, servicios relacionados a la evaluación y planeación de riesgos patrimoniales y de vida, asesoría y planeación financiera, asesoría de inversiones y ahorro, respecto a toda clase de personas naturales y jurídicas. Artículo Tercero: Domicilio social Ciudad Santiago Artículo Cuarto: La sociedad rige desde esta fecha y durará 5 años, prorrogándose por períodos iguales y sucesivos de 5 años, forma señalada pacto social. Artículo Quinto: El capital será $2.000.000 dividido en 2.000 acciones nominativas acciones de una sola serie sin valor nominal, todas suscritas y pagadas siguiente forma: a) Felipe Alejandro Castro Poblete, con $1.000.000. equivalente a 1.000 acciones; b) Claudio Alberto Olivares Rivas $1.000.000. equivalente a 1.000 acciones. Artículo Décimo: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a Felipe Alejandro Castro Poblete y a Claudio Alberto Olivares Rivas, quién podrán ejercerlas indistinta y separadamente, con las facultades establecidas en cláusula décima de la escritura extractada, las que se dan por íntegramente reproducidas. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 27 de Diciembre de 2016.- Repertorio n° 44259.-2016.

Histórico societário relatado

1. Transformação· 27 de dezembro de 2016

   La sociedad GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS S.A. se transforma en GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA.

   Felipe Alejandro Castro Poblete · Claudio Alberto Olivares Rivas

Texto oficial do extrato

FELIX JARA CADOT, Notario Público 41ª Notaría, Huérfanos 1160, subsuelo, Stgo., certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, FELIPE ALEJANDRO CASTRO POBLETE, CNI Nº 10.224.020-0, calle Profesora Amanda Labarca, ex Almirante Lorenzo Gotuzzo Nº 96, oficina 25, comuna de Santiago, debidamente facultado, viene en reducir a escritura publica ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA de “GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS S.A”, Rut 76.551.938-1 de fecha 27 de Diciembre de 2016, cuyo tenor es el siguiente: “UNO/ ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta los accionistas: Uno.- Accionista: Claudio Alberto Olivares Rivas 1.000 Acciones y Dos.- Accionista: Felipe Alejandro Castro Poblete, 1000 acciones. CINCO/ NOTARIO PÚBLICO. Asiste a la presente Junta, el Notario Público de la 41ª Notaría de Santiago don Félix Jara Cadot. SEIS/OBJETO DE LA JUNTA: Felipe Alejandro Castro Poblete expresó que el objeto de la presente junta es proponer a los accionistas: Transformar la sociedad "GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS S.A.." en una sociedad por acciones que se denominará GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA". Los demás acuerdos que sean pertinentes, como es la cláusula por la cual la sociedad “GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA" se hace responsable, en su calidad de sucesora y continuadora legal, de todos los impuestos y obligaciones tributarias que pudieren afectar a la sociedad que se transforma asegurando la plena continuidad jurídica y tributaria de la sociedad, y el otorgamiento de las facultades y poderes que fueren necesarios para completar la legalización de la transformación. SIETE/ACUERDOS DE LA JUNTA: La Junta de Accionista, acordó en forma unánime lo siguiente: Siete/Primero: Transformar la sociedad " GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS S.A." en una sociedad por acciones que se denominará GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA" la que se regirá por las disposiciones que se contienen en los presentes estatutos y por lo dispuesto en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y por normas aplicables de la ley número 18046. “ESTATUTOS DE “GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA”. Artículo Primero El nombre de la sociedad será “GENOVA BROKER CONSULTING RISK AND EMPLOYEE BENEFITS SpA”.- Nombres de fantasía solo para efectos de publicidad, propaganda u operaciones de banco de “GB RISK SpA.” o “GENOVA BROKER SpA.”. Artículo Segundo El objeto de la sociedad será la intermediación remunerada de contratos de seguros generales, de vida y previsionales con cualquier entidad aseguradora nacional radicada en el país, servicios relacionados a la evaluación y planeación de riesgos patrimoniales y de vida, asesoría y planeación financiera, asesoría de inversiones y ahorro, respecto a toda clase de personas naturales y jurídicas. Artículo Tercero: Domicilio social Ciudad Santiago Artículo Cuarto: La sociedad rige desde esta fecha y durará 5 años, prorrogándose por períodos iguales y sucesivos de 5 años, forma señalada pacto social. Artículo Quinto: El capital será $2.000.000 dividido en 2.000 acciones nominativas acciones de una sola serie sin valor nominal, todas suscritas y pagadas siguiente forma: a) Felipe Alejandro Castro Poblete, con $1.000.000. equivalente a 1.000 acciones; b) Claudio Alberto Olivares Rivas $1.000.000. equivalente a 1.000 acciones. Artículo Décimo: La administración y representación de la sociedad le corresponderá a Felipe Alejandro Castro Poblete y a Claudio Alberto Olivares Rivas, quién podrán ejercerlas indistinta y separadamente, con las facultades establecidas en cláusula décima de la escritura extractada, las que se dan por íntegramente reproducidas. Demás estipulaciones escritura extractada.- Santiago, 27 de Diciembre de 2016.- Repertorio n° 44259.-2016.