New Clean Company SpA
Diario Oficial
Informations sociétaires
Capital
Actions
4 500
Associés (3)
| Nom | RUT | Participation | Apport |
|---|---|---|---|
Accionista 76.208.307-8 | 76.208.307-8 | 1 500 act. | $0 |
Accionista 76.600.735-K | 76.600.735-K | 1 500 act. | $0 |
Accionista 76.073.810-7 | 76.073.810-7 | 1 500 act. | $288.534.000 |
Texte officiel de l’extrait
IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular de la 33º Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, Of. 501, comuna de Santiago, certifica que: con fecha 9 de Octubre de 2019, ente mí, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad NEW CLEAN COMPANY SpA, celebrada con fecha 03 de Mayo de 2019, asistiendo los accionistas i) Inversiones Visapa SpA, Rol Único Tributario N° 76.208.307-8, titular de 1.500 acciones; y ii) Wintrade Holding Chile SpA, Rol Único Tributario N° 76.600.735-K, titular de 1.500 acciones, y compareció como invitado especial Katana Investments SpA, Rol único Tributario número 76.073.810-7, por la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. PRIMERO: Aumentar el capital social desde la suma de $3.124.254, dividido en 3.000 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a la suma $291.658.254, dividido en 4.500 acciones sin valor nominal ordinarias y nominativas, mediante la emisión de 1.500 acciones de pago, preferentes, nominativas y sin valor nominal, representativas de un aumento de capital de $288.534.000, por un valor mínimo de colocación de $192.356, cada una. Aumento de capital que es suscrito por el accionista Katana Investments SpA, mediante el aporte en especie de los siguientes documentos: /i/ Escritura Pública de Reconocimiento de Deuda extendida en la 33º Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, entre Katana Investments SpA y New Clean Company SpA, con fecha 30 de Abril del año 2018, anotada bajo el Repertorio Número 7.737-2018, instrumento que asciende a 28.000 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y que los accionistas avalúan de común acuerdo en la cantidad de diecisiete millones seiscientos veintinueve mil trescientos sesenta pesos. /ii/ Escritura Pública de Reconocimiento de Deuda extendida en la 33º Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, entre Katana Investments SpA y New Clean Company SpA, con fecha 30 de Abril del año 2018, anotada bajo el Repertorio Número 7.736-2018, instrumento que asciende a 210.000.- Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y que los accionistas avalúan de común acuerdo en la cantidad de ciento treinta y ocho millones cuatrocientos seis mil ochocientos pesos. /iii/ Escritura Pública de Reconocimiento de Deuda extendida en la 33º Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, entre Katana Investments SpA y New Clean Company SpA, con fecha 18 de Junio del año 2018, anotada bajo el Repertorio Número 10.867, instrumento que asciende a 28.000 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y que los accionistas avalúan de común acuerdo en la cantidad de diecisiete millones seiscientos veintinueve mil trescientos sesenta pesos. II. SEGUNDO: Los accionistas Inversiones Visapa SpA, Wintrade Holding Chile SpA y Katana Investments SpA, acuerdan que las nuevas acciones emitidas correspondan a la Acciones Serie A, la cual se crea y que se describirán más adelante. En virtud del aumento de capital acordado, se modifican los artículos tercero y primero transitorio, por los siguientes: “ARTÍCULO TERCERO: Capital Social. - El capital de la sociedad será la suma de $291.658.254, equivalente a 600.000 Dólares Australianos, al día de su pago efectivo, dividido en 4.500 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, y las que a su vez se dividen en dos Series que se detallan a continuación: a/ Acciones Serie A: Las acciones de esta Serie, tendrán derecho a voz y voto y, por lo tanto, serán las únicas a considerar para efectos de quórum de constitución de las Juntas de Accionistas y del cómputo de las mayorías que establece este estatuto. Las acciones Serie A podrán citar a Junta y constituirla válidamente. b/ Acciones Serie B: Las acciones de esta Serie, estas acciones no tendrán derecho a voz ni a voto y, por tanto, no serán consideradas para los efectos del quórum de constitución de las Juntas de Accionistas y del cómputo de las mayorías que establece este estatuto. El capital y valor de las acciones se entenderán modificados de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio”. “ARTÍTULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago del Capital. - El capital social será la suma de $291.658.254.- (doscientos noventa y un millones seiscientos cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta y cuatro pesos), dividido en 4.500 acciones nominativas, las que se dividen en dos Series que se detallan a continuación, el capital ha sido enterado de la siguiente forma: a) Serie A: Formada por 1.500 acciones, preferentes, nominativas y sin valor nominal, las que se suscriben por Katana Investments SpA, de la siguiente manera: /Uno/ La cantidad de 903 acciones, equivalentes a $173.665.520.- pagados en este acto, en especie, con los Reconocimientos de Deuda señalados en el Acuerdo Primero precedente, equivalente a 361.134.- Dólares Australianos; y /Dos/ El Remanente de 597 acciones, equivalente a 238.866.- Dólares Australianos, dentro del término de tres años contados desde la celebración de la presente Junta. b) Serie B: Formada por 3.000 acciones, de las cuales han sido suscritas y pagadas en dinero efectivo con anterioridad a esta fecha, por las personas que a continuación se indican: /Uno/ 1.500 acciones por Inversiones Visapa SpA y /Dos/ 1.500 acciones por Wintrade Holding Chile SpA. En consecuencia, el capital de la sociedad se encuentra totalmente suscrito y parcialmente pagado”. III. TERCERO: Los actuales y únicos accionistas de la Sociedad, acuerdan por este acto sustituir el Título Cuarto de los Estatutos, dejando sin efecto los actuales Artículos Duodécimo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto relativos a la administración, estableciendo al efecto que dichas disposiciones tendrán el siguiente tenor: “TÍTULO CUARTO. De la Administración de la Sociedad. ARTÍCULO DUODÉCIMO: La administración, el uso de la razón social y representación judicial y extra judicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a la Sociedad Katana Investments SpA, quien la ejercerá por medio de sus representantes.” “ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El cargo de Administrador es incompatible con el de Auditor o Contador de la Sociedad”. “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Poderes y Facultades que se otorgan.- La Sociedad Katana Investments SpA anteponiendo la firma de su representante a la razón social, obligará y representará a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, no siendo necesario acreditar, ante terceros, si ellos corresponden o no al giro social”. “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Títulos.- Se hace expresa mención que todos los títulos incluidos e insertados en diversas partes de la cláusula anterior son sólo a modo de referencia e ilustración y sirven para ubicación de ciertas materias. De esta manera, las facultades conferidas a los apoderados deben entenderse como un todo único y comprenderse de una forma global”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de Octubre de 2019.
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Représentation légale (1)
CRISTIAN ADOLFO RODRIGUEZ-CANO BEZANILLA
Texte officiel de l’extrait
IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público Titular 33° Notaría Santiago, Huérfanos 979, Of. 501, certifica: Por escritura pública de hoy, ante mí, se rectificó la escritura de saneamiento de fecha 30 de agosto de 2016, de la sociedad NEW CLEAN COMPANY SpA antes conocida como New Clean Generation SpA, otorgada en esta notaría, cuyo extracto esta inscrita a fojas 65.197 número 35.247, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2016 y publicado en el Diario Oficial con fecha 03 de Septiembre de 2016.- conforme al siguiente tenor: Debido a un error involuntario se señaló que don CRISTIAN ADOLFO RODRIGUEZ-CANO BEZANILLA actuaba por sí, en circunstancias que éste se encontraba actuando en representación de INVERSIONES VISAPA SpA. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 15 de Septiembre de 2016.
Informations sociétaires
Représentation légale (1)
Juan Bernabé Echeverría González
Texte officiel de l’extrait
VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular de la 33° Notaría Santiago, don Ivan Torrealba Acevedo, Huérfanos 979, Of. 501, certifica: Por escritura pública de fecha 25 de Agosto de 2016, ante mí, se saneó el extracto de constitución de la sociedad NEW CLEAN COMPANY SpA, antes conocida como New Clean Generation SpA.- I. Saneamiento: el compareciente procede a sanear según Ley N° 19.499, el vicio Formal que se detalla a continuación: (i) la indicación en el mencionado extracto, de fecha 02 de marzo de 2016, otorgada ante don Ivan Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaría Santiago, Huérfanos 979, Of. 501 ya que debido a un error involuntario, en dicho extracto, se señaló que don Juan Bernabé Echeverría González actuaba por sí, en circunstancias que éste se encontraba actuando en representación de TAX ANDES CONSULTING CHILE S.A. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 30 de Agosto de 2016.
Informations sociétaires
Texte officiel de l’extrait
VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular de la 33° Notaría Santiago, don Ivan Torrealba Acevedo, Huérfanos 979, Of. 501, certifica: Por escritura pública de fecha 30 de Agosto de 2016, ante mí, se saneó el extracto de modificación de la sociedad NEW CLEAN COMPANY SpA antes conocida como New Clean Generation SpA.- I. Saneamiento: el compareciente procede a sanear según Ley N° 19.499, el vicio Formal que se detalla a continuación: (i) La falta de publicación oportuna del extracto de modificación social de la Junta Extraordinaria de Accionistas, reducida a escritura pública con fecha 17 de junio de 2016, otorgada ante don Ivan Torrealba Acevedo, Notario Público Titular de la 33° Notaría Santiago, Huérfanos 979, Of. 501 ya que debido a un error involuntario, dicha publicación en el Diario Oficial fue realizada fuera de plazo legal. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 31 de Agosto de 2016.
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