Argón SpA

Texto oficial del extracto

EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 07 de septiembre de 2018, ante mi Notario Suplente don Manuel Ramírez Escobar, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ARGÓN SpA, celebrada con fecha 27 de agosto de 2018, con la asistencia de los Accionistas Johnny Emilio Lama Jamarne, cédula de identidad N° 6.168.917-6, e Inversiones Magna Limitada Rol Único Tributario N° 76.090.553-4, ambos domiciliados en Huérfanos 770, oficina 1604, comuna de Santiago, Región Metropolitana, aprobaron por unanimidad de los socios: 1) Aumento de capital social y establecimiento de series de acciones. 1.1. Aumentar el capital social en $22.182.000.000.-, desde la suma de $4.087.883.919, dividido en 4.087.883.919 acciones, a la suma de $26.269.883.919.-, dividido en 10.365.552.918 acciones. 1.2 Establecer dos series de acciones: - Serie A o preferente: compuesta por 4.087.883.919 acciones. – Serie B u ordinaria: compuesta por 6.277.668.999 acciones. 1.3 Emitir 6.277.668.999 acciones de pago, las que corresponderán a la Serie B. Por lo tanto se acuerda que las 4.087.883.919 acciones correspondan a la Serie A. 1.4. Establecer las siguientes preferencias en favor de las acciones Serie A: 1.4.1 Derecho a designar a tres de los cinco miembros del Directorio. 1.4.2. La modificación de los estatutos sociales en las materias que a continuación se señalan, deberá contar con el voto conforme del 100% de las acciones Serie A: (i) Aumentos o disminuciones de capital. (ii) Emisión de nuevas acciones de pago o crías. (iii) Modificación de la política de endeudamiento. (iv) Modificación a la política de dividendos. (v) Modificaciones a la estructura, composición y facultades del Directorio y/o los directores. La preferencia de la Serie A antes señalada tendrá una vigencia de 25 años a contar de la fecha de la presente escritura. 1.5. Renunciar al derecho de suscripción preferente de las nuevas acciones de pago que la ley confiere a los actuales accionistas. 1.6. Mandatar al gerente general, bajo la supervisión del Directorio de la Sociedad, la firma de los contratos de suscripción de las nuevas acciones. 2) Cambio de administración de la Sociedad. 2.1 Cambiar la estructura de administración de la sociedad, pasando ésta a ser administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros. 2.2. Establecer el cargo de gerente general. El gerente general será nombrado por el Directorio y tendrá las facultades establecidas en la Ley 18.046 y las demás que le confiera el directorio. 3) Política de endeudamiento de la Sociedad. Se aprobó a) que la adquisición o contratación de deudas, obligaciones o pasivos que, individualmente considerados o sumados a otros adquiridos previamente por la sociedad, excedan el 50% del patrimonio social, deba ser aprobada en directorio con el voto conforme de a lo menos 4 directores; y b) Establecer un límite absoluto de endeudamiento equivalente al 100% del patrimonio social. 4) Política de dividendos. Se aprobó limitar la distribución anual de dividendos a un tres por ciento de las utilidades líquidas del ejercicio respetivo. Dicho porcentaje, podrá ser aumentado en Junta de Accionistas con el acuerdo del setenta por ciento de las acciones con derecho a voto, dentro de las cuales deben concurrir con su voto conforme el 100% de las acciones Serie A o preferentes. 5) Modificación de los estatutos: en virtud de los acuerdos anteriores los accionistas acuerdan modificar el estatuto social, sustituyendo para ello los artículos tercero, séptimo, octavo, noveno, primero transitorio, además de incorporar aquellos que sean necesarios para ejecutar la nueva administración y política de endeudamiento de la Sociedad. 6) Texto refundido de los estatutos de la sociedad. En virtud de los cambios que ha tenido el estatuto en virtud de la presente Junta, y además con el fin de actualizar las materias referidas a las Juntas de Accionistas, a la fiscalización de la sociedad, a su disolución, liquidación y arbitraje, quedando ajustada la numeración de las cláusulas de los estatutos originales, quedando el estatuto como sigue: Nombre: Argón SpA. Objeto: El objeto de la sociedad será: a) la renta e inversión en valores mobiliarios, en especial de acciones, bonos, cuotas de fondos mutuos y de inversión, tanto en Chile como en el extranjero, sea directamente o a través de sociedades relacionadas; b) la renta e inversión en toda clase de bines raíces, incluyendo su compra, venta y arrendamiento; c) formar parte como socio, accionista o aportante de sociedades de personas, anónimas, Fondos de Inversión, Fondos Mutuos y entidades, comunidades o fondos análogos, tanto en Chile como en el extranjero. Capital: El capital de la sociedad es la suma de $26.269.883.919.- dividido en 10.365.552.918 acciones, de las cuales 4.087.883.919 acciones corresponden a la Serie A o preferentes, y 6.277.668.999 acciones corresponden a acciones Serie B u ordinarias. Las acciones Serie A o preferente gozarán de las preferencias que se indican en los estatutos. La preferencia antes señalada tendrá una vigencia de 25 años a contar de la fecha de la presente escritura. Todas las acciones son nominativas, y sin valor nominal. Las acciones Serie A se encuentran totalmente suscritas y pagadas. Quedan pendientes de suscripción y pago 6.277.668.999 acciones Serie B u ordinarias. El capital ha sido parcialmente suscrito y pagado. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 20 de septiembre de 2018.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.