Inversiones Ultramar Limitada

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de enero de 2016

   Se constituye Inversiones Ultramar Limitada.

2. Cambio de administrador· 20 de enero de 2025

   La administración de Inversiones Ultramar Limitada pasa a corresponder a Servicios Marítimos Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, ejercida por un directorio de cuatro miembros.

   Servicios Marítimos Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima en Comandita por Acciones · Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima

Texto oficial del extracto

MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, abogado, Notario Público Titular de la 38ª Notaría de Santiago, Av. Isidora Goyenechea 3477, Of. 10, Las Condes, certifico: por escritura pública de 20 de enero de 2025, otorgada ante mí, Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima y Servicios Marítimos Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, antes denominada Marítima Choshuenco Limitada, ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte número 500 piso 24, las Condes, modificaron Inversiones Ultramar Limitada, constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de Eduardo Avello Concha, el 04 de enero de 2016, inscrita a fojas 13.692, Nº 7.672 del Registro de Comercio de Santiago de 2016. Se modifica administración de Inversiones Ultramar Limitada en el sentido de señalar que la misma corresponderá a Servicios Marítimos Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima en Comandita por Acciones, la que la ejercerá a través de un Directorio compuesto de cuatro miembros cuya forma de designación, remoción, actuación y facultades constan en escritura extractada, reemplazando al efecto los artículos pertinentes del pacto social de Inversiones Ultramar Limitada. Otras modificaciones que no son objeto de extracto constan en escritura extractada. Santiago, 21 de enero 2025.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de enero de 2016

   Se constituye Inversiones Ultramar Limitada.

2. Cesión de derechos· 7 de octubre de 2022

   Inversiones Dos Volcanes Limitada cede la totalidad de sus derechos en Inversiones Ultramar Limitada a Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima.

   Inversiones Dos Volcanes Limitada · Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima

3. Retiro de socio· 7 de octubre de 2022

   Inversiones Dos Volcanes Limitada se retira de Inversiones Ultramar Limitada.

   Inversiones Dos Volcanes Limitada

Texto oficial del extracto

Álvaro González Salinas, Notario Público Titular de la 42ª Notaría de Santiago, Agustinas 1.070, piso 2, Santiago, certifico: por escritura pública otorgada 07 octubre 2022, ante mí, Inversiones Dos Volcanes Limitada, Marítima Choshuenco Limitada e Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima, todas Avenida El Bosque Norte Nº500, piso 18, Las Condes, Santiago, modificaron Inversiones Ultramar Limitada, constituida escritura pública 04 de enero de 2016, otorgada Notaría Santiago de Eduardo Avello Concha, inscrita fojas 13692, Nº7672, Registro Comercio Santiago 2016. Modificaciones consisten en: /a/ Inversiones Dos Volcanes Limitada cede en términos y condiciones indicados en escritura extractada a Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima la totalidad de los derechos de que es titular en Inversiones Ultramar Limitada, ascendentes aproximadamente al 0,00195% de los derechos sociales de la misma. Producto de la cesión Inversiones Dos Volcanes Limitada se retira de Inversiones Ultramar Limitada y quedan como únicos socios de esta última Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima y Marítima Choshuenco Limitada; y, /b/ Sustituir Artículo Quinto del Pacto Social referente al capital social, consignando que el mismo asciende a la cantidad de USD$126.091.852,33.- íntegramente aportado y pagado por socios siguiente manera: /i/ Inversiones Panguipulli Sociedad Anónima USD$2.458,74.-; y /ii/ Marítima Choshuenco Limitada USD$126.089.393,59.-. Socios reiteran limite de responsabilidad a respectivos aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 28 octubre 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de enero de 2016

   Se constituye Inversiones Ultramar Limitada.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Abogado, Notario Público, Titular de la 42 Notaría Santiago, Agustinas 1070, piso 2, Santiago, certifico: por escritura pública de 28 de enero de 2021, otorgada ante mí, Inversiones Dos Volcanes Limitada y Marítima Choshuenco Limitada; ambas domiciliadas en Avenida El Bosque Norte número 500 piso 19, las Condes, modificaron Inversiones Ultramar Limitada, constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de Eduardo Avello Concha, el 04 de enero de 2016, inscrita a fojas 13.692, Nº7.672 del Registro de Comercio de Santiago de 2016. Se modifica administración de Inversiones Ultramar Limitada en el sentido de señalar que la misma corresponderá a Marítima Choshuenco Limitada, la que la ejercerá a través de un Directorio compuesto de seis miembros reemplazando al efecto el Artículo Séptimo y el Artículo Octavo del Pacto Social de Inversiones Ultramar Limitada por los siguientes: Uno/ “ARTÍCULO SÉPTIMO: La representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a la socia Marítima Choshuenco Limitada, la que la ejercerá a través de un Directorio compuesto de seis miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad.” Dos/ “ARTÍCULO OCTAVO: Los directores serán designados y removidos por Marítima Choshuenco Limitada mediante escritura pública anotada al margen de la inscripción social en el Registro de Comercio. Los directores permanecerán en sus cargos por tiempo indefinido, pudiendo ser removidos por Marítima Choshuenco Limitada en cualquier tiempo y en la forma señalada.” Los socias dejan constancia que en lo no modificado permanece plenamente vigente el Pacto Social de Inversiones Ultramar Limitada. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 26 de marzo 2021

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de enero de 2016

   Constitución de Inversiones Ultramar Limitada.

Texto oficial del extracto

ÁLVARO GONZÁLEZ SALINAS, abogado, Notario Público 42ª Notaría de Santiago, Agustinas 1070, piso 2, Santiago, certifico: Que por escritura pública de fecha 6 agosto de 2020, ante mí, Inversiones Dos Volcanes Limitada y Marítima Choshuenco Limitada, ambas domiciliadas Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, de la Las Condes; modificaron “Inversiones Ultramar Limitada”, constituida por escritura pública de 4 enero 2016, otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Eduardo Avello Concha, cuyo extracto fue inscrito a fojas 13.692, número 7.672 del Registro Comercio de Santiago de 2016, en el sentido de modificar el objeto de la misma, reemplazando el Artículo Segundo del Pacto Social por el siguiente: “Artículo Segundo: El objeto de la sociedad será: a) invertir en toda clase de actividades y participar en toda clase de sociedades, asociaciones y comunidades, cualquiera sea su naturaleza, sin restricciones de ninguna especie; b) adquirir, enajenar, administrar y, en general, explotar e invertir, a cualquier título, por cuenta propia o ajena, en toda clase de bienes corporales e incorporales, raíces o muebles, propios o ajenos, percibir y reinvertir sus frutos y, además, asumir representaciones y financiar, promover, emprender, administrar, explotar y enajenar, por cuenta propia o ajena, toda clase de negocios, empresas o sociedades, propios o ajenos; c) la prestación de asesorías y servicios de diseño, análisis, construcción, administración, soporte, mantención de servidores y equipos computacionales, plataformas informáticas y centros de datos, sistemas computacionales, así como la construcción, venta, arrendamiento de software, hardware y licencias, páginas y sitios de internet; d) la prestación de asesorías y servicios de recopilación, preparación, administración, mantención y almacenamiento de información contable, técnica, financiera, de remuneraciones, y de datos en general; e) la construcción de toda clase de obras civiles, de ingeniería y arquitectura y el desarrollo y ejecución de estudios y asesorías en materias inmobiliarias y urbanísticas; y el arrendamiento de bienes inmuebles sean éstos amoblados o no; y f) prestar asesorías de diversa índole, tales como: i) análisis, estudios, control, gestión, administración y capacitación en asuntos relacionados con recursos humanos y personal, tales como bienestar, remuneraciones, franquicias, desarrollo organizacional y educativo, evaluación de convenios y beneficios, informes de gestión, responsabilidad social, seguridad, orden e higiene; ii) reclutamiento, selección y capacitación de personal; iii) comunicaciones internas y externas; y iv) materias económicas, financieras, tributarias, de auditorías, contraloría y consultoría. Para el cumplimiento de su objeto la sociedad podrá adquirir y enajenar, a cualquier título, y dar y tomar en arrendamiento, concesión u otra forma de tenencia, toda clase de bienes raíces o muebles, corporales o incorporales: importar y exportar toda clase de bienes y servicios; gravar con hipoteca o prendas de cualquier clase sus bienes; celebrar contratos de sociedad de cualquier tipo; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios o convenientes al fin indicado, al desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad.”. En todo lo no modificado se mantiene vigente el Pacto Social de Inversiones Ultramar Limitada. Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 04 septiembre 2020.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de enero de 2016

   Constitución de Inversiones Ultramar Limitada.

2. Otro acto· 1 de diciembre de 2017

   Se otorga escritura de modificación de la sociedad.

   Inversiones Dos Volcanes Limitada · Marítima Choshuenco Limitada

Texto oficial del extracto

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36 Notaría de Santiago, La Concepción Nº65, Piso 2, Providencia, certifico: Que por escritura pública 26 de marzo de 2018, ante mí, Inversiones Dos Volcanes Limitada y Marítima Choshuenco Limitada, todas Avenida El Bosque Norte Nº500, piso 24, comuna Las Condes, Santiago, sanearon, de conformidad a la Ley 19.499, sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades, la publicación tardía del extracto de la escritura de modificación de la sociedad Inversiones Ultramar Limitada, otorgada de 1 de diciembre 2017 en Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, domiciliada Orrego Luco 0153, Providencia, sociedad constituida escritura pública 4 enero 2016, Notaría Santiago don Eduardo Avello Concha, extracto inscrito fojas 13.692, Nº7.672 Registro Comercio Santiago 2016. Modificación consistió en sustituir el Artículo Séptimo del Pacto Social, referente a la administración de la sociedad y al uso de su razón social por el siguiente: “ARTÍCULO SEPTIMO: La representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a los socios, quienes la ejercerán a través de un Directorio compuesto de seis miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad.” Otras estipulaciones que no son materia de extracto en escritura extractada.- Santiago, 03 de Abril de 2018.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de enero de 2016

   Inversiones Ultramar Limitada fue constituida por escritura pública

2. Cambio de administrador· 1 de diciembre de 2017

   Se sustituyó el artículo séptimo del pacto social para cambiar la administración y el uso de la razón social, estableciendo un directorio de seis miembros

   Inversiones Dos Volcanes Limitada · Marítima Choshuenco Limitada

Texto oficial del extracto

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público, Titular 27 Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública 1 de diciembre 2017, otorgada ante mi, Inversiones Dos Volcanes Limitada y Marítima Choshuenco Limitada, ambas Avenida El Bosque 500, piso 19, Comuna de Las Condes, modificaron Inversiones Ultramar Limitada, constituida por escritura publica 4 de enero 2016, otorgada en Notaría Santiago Eduardo Avello Concha, inscrita fojas 13.692, número 7.672, Registro de Comercio Santiago año 2016, en sentido de sustituir el Artículo Séptimo del Pacto Social, referente a la administración de la sociedad y al uso de su razón social por el siguiente: “ARTÍCULO SEPTIMO: La representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social corresponderá a los socios, quienes la ejercerán a través de un Directorio compuesto de seis miembros que se denominarán directores y que deberán ser personas naturales, socios o no de la sociedad.” Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 23 de enero de 2018. Eduardo Avello Concha. Notario Público.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de enero de 2016

   Se constituye Inversiones Ultramar Limitada.

   Inversiones Ultramar Limitada

2. Cambio de nombre· 2 de octubre de 2017

   Inversiones Ultracorp Limitada pasa a denominarse Inversiones Mocho Limitada.

   Inversiones Ultracorp Limitada · Inversiones Mocho Limitada

3. Otro acto· 2 de octubre de 2017

   Por división de Inversiones Mocho Limitada, se asignan a Marítima Choshuenco Limitada los derechos sociales que tenía en Inversiones Ultramar Limitada.

   Inversiones Mocho Limitada · Marítima Choshuenco Limitada

Texto oficial del extracto

Eduardo Avello Concha, Abogado, Notario Público, Titular de la 27 Notaría Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: por escritura pública 2 octubre 2017, ante mí, Inversiones Dos Volcanes Limitada, Inversiones Mocho Limitada, antes Inversiones Ultracorp Limitada, y Marítima Choshuenco Limitada, todas domiciliadas Avenida El Bosque Norte 500, piso 19, comuna Las Condes, Santiago, modificaron Inversiones Ultramar Limitada, constituida por escritura pública de 4 de enero de 2016, otorgada en la notaría pública de Santiago de don Eduardo Avello Concha, inscrita a fojas 13.692 Nº 7.672 del Registro de Comercio de Santiago de 2016. Modificaciones consisten en: a/ Dar cuenta que como consecuencia de división de Inversiones Mocho Limitada, antes Inversiones Ultracorp Limitada, acordada por sus socios por escritura de fecha 2 de octubre de 2017, otorgada también ante mí, se asignó a Marítima Choshuenco Limitada totalidad de derechos sociales de Inversiones Ultramar Limitada de que Inversiones Mocho Limitada, antes Inversiones Ultracorp Limitada, era titular, pasando Marítima Choshuenco Limitada a ocupar su lugar como socia de Inversiones Ultramar Limitada, lo que es aceptado por otro socio en acto escritura extractada. Consecuencia de lo anterior quedan como únicos socios de Inversiones Ultramar Limitada, Inversiones Dos Volcanes Limitada y Marítima Choshuenco Limitada. b/ Sustituir Artículo Quinto del Pacto Social referente al capital social de Inversiones Ultramar Limitada, por el siguiente: "Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la cantidad de US$126.091.852,33.-, que los socios han aportado y pagado a la Sociedad, de la siguiente manera: Uno) Inversiones Dos Volcanes Limitada aporta la cantidad de US$2.458,74.-, íntegramente pagados con anterioridad a esta fecha, a entera satisfacción de las otras socias y de la Sociedad. Dos) Marítima Choshuenco Limitada aporta la cantidad de US$126.089.393,59.-, íntegramente pagados, a entera satisfacción de las otras socias y de la Sociedad.” Socios reiteran límite responsabilidad a respectivos aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago 24 noviembre 2017.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 4 de enero de 2016

   Se constituye Inversiones Ultramar Limitada.

   Inversiones Ultramar Limitada

Texto oficial del extracto

Eduardo Avello Concha, Abogado, Notario Público, Titular de la 27ª Notaría de Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 21 de agosto de 2017, otorgada ante mi suplente Margarita Moreno Zamorano, Inversiones Dos Volcanes Limitada e Inversiones Ultracorp Limitada, ambas domiciliadas esta ciudad, Avenida El Bosque Norte Nº500, piso 19, Las Condes; modificaron Inversiones Ultramar Limitada, constituida por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de Eduardo Avello Concha, el 04 de enero de 2016, inscrita a fojas 13.692, Nº7.672 del Registro de Comercio de Santiago de 2016. Modificaciones consisten en: a/ Aumentar capital social de US$120.610.735,33.- dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente aportados y pagados, a la cantidad de US$126.091.852,33.- dólares de los Estados Unidos de América. Aumento de US$5.481.117 dólares de los Estados Unidos de América, se aporta, con el expreso consentimiento y aprobación de otra socia, exclusivamente por Inversiones Ultracorp Limitada, la que paga dicha cantidad a Sociedad, en acto escritura extractada, al contado y en dinero efectivo, b/ Sustituir Artículo Quinto Pacto Social referente al capital social, indicando que el mismo asciende a la cantidad de US$126.091.852,33.- dólares de los Estados Unidos de América, íntegramente aportado y pagado por socias, con siguientes cantidades: i/ Inversiones Dos Volcanes Limitada, US$2.458,74 dólares de los Estados Unidos de América.-; y ii/ Inversiones Ultracorp Limitada, US$126.089.393,59.- dólares de los Estados Unidos de América.-. Socios reiteran límite responsabilidad a respectivos aportes. Otras estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 25 de Agosto de 2017.-