Activation Geological Services SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 5 de mayo de 2016

   Constitución de ACTIVATION GEOLOGICAL SERVICES SpA, también llamada AGS.

   ACTIVATION GEOLOGICAL SERVICES SpA

2. Cambio de nombre· 3 de octubre de 2023

   Se reforma íntegramente el estatuto y se modifica el objeto social.

   ACTIVATION GEOLOGICAL SERVICES SpA

Texto oficial del extracto

Ministerio del Interior RAMIRO FELIPE ARANCIBIA SALAZAR, Abogado, Notario Público de la Primera Notaría de La Serena Suplente del Titular de don PEDRO FELIPE VILLARINO KRUMM, con oficio en calle Los Carrera 529, comuna y ciudad de La Serena, certifico que por escritura pública de fecha 5 de Mayo de 2025, Repertorio 1561-2025 ante mí: se redujo a escritura pública acta de la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ACTIVATION GEOLOGICAL SERVICES SPA. Realizada en Coquimbo, 10 de abril del 2025, PRIMERA PARTE A.- CONSTITUCION DE LA JUNTA. Siendo las 12:00 horas, en la fecha y lugar antes señalados, se ofreció la palabra sobre el particular la que no fue solicitada. Asume como presidente de la junta el presidente del directorio don ROBERTO GERMAN CORDERO PIAZZE, quien tuvo por constituida la Junta General ordinaria de Accionistas. Actúa como secretario ALEJANDRO RODRIGO FIGUEROA BARRIGA, gerente de la compañía. Uno.- ASISTENCIA Y QUORUM. El señor presidente dio por iniciada esta Primera Junta General Extraordinaria, considerando que se encuentran presentes el 100% de las acciones de la sociedad. Firmaron al final de esta acta las personas que, asistieron a esta reunión, que se pasan a enumerar, por el número de acciones que se indica: 1. COTECNA INSPECTION CHILE S.A. con 514.914 acciones 2. INVERSIONES DRACO SpA, con 220.678 acciones. El presidente expresa a continuación que luego de haberse cerrado el proceso de revisión de poderes se encuentran en la sala, por sí o debidamente representados, accionistas que reúnen un total de 100 acciones, esto es, el 100% de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto B.- CONVOCATORIA. Enseguida, el presidente informó del cumplimiento de todos los procedimientos previos a la celebración de la Junta, a saber: La citación a esta Junta Ordinaria de Accionistas se efectuó personalmente, con lo que la Asamblea, por unanimidad, acordó omitir la lectura del aviso de la convocatoria con el objeto de someter a esta Junta lo siguiente: I.- REFORMA DE ESTATUTOS: ampliación del objeto social II.- OTRAS MATERIAS SEGUNDA PARTE. TABLA I.- DE REFORMA DE LOS ESTATUTOS: II.I.- la sociedad por acciones denominada “ACTIVATION GEOLOGICAL SERVICES SpA”, Rol Único Tributario número setenta y seis millones quinientos cuarenta y siete mil novecientos treinta guion cinco, la cual también usa el nombre de fantasía “AGS”, constituida mediante escritura pública de fecha cinco de mayo de dos mil dieciséis, otorgada ante don Gonzalo Andrés Oñate Miranda, Notario Suplente de la Cuarta Notaría de La Serena, bajo el repertorio número dos mil quinientos diez guion dos mil dieciséis, siguiendo un extracto de ella inscrito el veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, a fojas trescientas ochenta y nueve con el número doscientos dieciséis en el Registro de Comercio de Coquimbo, y publicado el once de mayo de dos mil dieciséis en el Diario Oficial número cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y cinco. Y sus posteriores modificaciones. II.II.- Los accionistas por unanimidad acuerdan: a)MODIFICAR LOS ESTATUTOS: Modificar los estatutos contenidos en escritura pública de fecha tres de octubre de dos mil veintitrés, otorgada en la Vigésimo Novena Notaría de Santiago de don Evaldo Daniel Rehbein Utreras, en virtud del cual se reformaron íntegramente los estatutos sociales otorgándose un nuevo texto refundido de ellos. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas trescientos sesenta y tres, número trece mil setecientos ochenta y cinco, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo del año dos mil veintitrés. La publicación del mismo se efectuó en el Diario Oficial número cuarenta y tres mil seiscientos noventa de fecha dos de noviembre del año dos mil veintitrés, modificando el Artículo Tercero de los Estatutos, remplazando el objeto social por el siguiente: “La sociedad tiene por objeto la realización de actividades comerciales en laboratorios de análisis geoquímicos; Servicios de inspección, embarques, toma, y análisis de muestras de minerales, concentrados y medio ambiente; importación y/o exportación de toda clase de insumos y productos relacionados con el rubro; además de la realización de cualquier otra actividad similar o conexa a las señaladas que el o los socios acuerden” II.- OTRAS MATERIAS Se informa que en lo demás se mantienen plenamente vigentes las demás cláusulas del acta de la junta de accionistas, de la reducción a escritura pública, la publicación e inscripción, lo que es aprobado por la junta. Capital $755.592.000.- Demás estipulaciones consta de escritura extractada. La Serena, 15 de mayo de 2025.- CARAT 26218.