Bodega de Repuestos Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 1 janvier 1993

   Constitución original de Bodega de Repuestos Limitada inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Cession de droits· 15 septembre 2023

   Álvaro Castillo Altmann cede su 13,42% a Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A.

   Álvaro Castillo Altmann · Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A.

3. Cession de droits· 15 septembre 2023

   Simone Stanton Castillo cede su 8,32% a Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A.

   Simone Stanton Castillo · Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A.

4. Cession de droits· 15 septembre 2023

   Loretta Stanton Castillo cede su 8,32% a Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A.

   Loretta Stanton Castillo · Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A.

5. Cession de droits· 15 septembre 2023

   Emilio Stanton Castillo cede su 8,32% a Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A.

   Emilio Stanton Castillo · Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A.

6. Cession de droits· 15 septembre 2023

   Maya Stanton Castillo cede su 8,32% a Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A.

   Maya Stanton Castillo · Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A.

7. Cession de droits· 15 septembre 2023

   Alexandra Eleonor Castillo Burns cede su 3,90% a Asesorías e Inversiones Uno S.A.

   Alexandra Eleonor Castillo Burns · Asesorías e Inversiones Uno S.A.

8. Cession de droits· 15 septembre 2023

   Amelia Susana Castillo Burns cede su 3,90% a Asesorías e Inversiones Uno S.A.

   Amelia Susana Castillo Burns · Asesorías e Inversiones Uno S.A.

9. Cession de droits· 15 septembre 2023

   Federico Antonio Castillo Burns cede su 3,90% a Asesorías e Inversiones Uno S.A.

   Federico Antonio Castillo Burns · Asesorías e Inversiones Uno S.A.

10. Cession de droits· 15 septembre 2023

    Sheila Claire Burns cede su 1,6% a Asesorías e Inversiones Uno S.A.

    Sheila Claire Burns · Asesorías e Inversiones Uno S.A.

11. Cession de droits· 15 septembre 2023

    Asesorías e Inversiones Marmolejo Limitada cede su 20% a Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A.

    Asesorías e Inversiones Marmolejo Limitada · Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A.

12. Changement de capital· 15 septembre 2023

    Se aumenta el capital social a $84.000.000 y luego se transforma en SpA con 3.600 acciones nominativas.

13. Changement de nom· 15 septembre 2023

    La razón social cambia a BODEGAS COMERCIALES QUILICURA SpA.

14. Transformation· 15 septembre 2023

    La sociedad se transforma de sociedad de responsabilidad limitada a sociedad por acciones.

    Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A. · Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A. · Asesorías e Inversiones Uno S.A.

Texte officiel de l’extrait

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Público Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular 16º Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: Por escritura pública con fecha de fecha 15 de septiembre de 2023, Repertorio 4268/2023. Ante mí, INVERSIONES Y ASESORIAS COMERCIALES INTEGRALES SANA-MENTE S.A., RUT 76.544.410-1, representada por EMILIO STANTON CASTILLO, c.i. 17.409.300-8, quien además comparece por sí y en representación de LORETTA STANTON CASTILLO, c.i. 17.409.299-0, todos Los Corcolenes 6.953, La Reina, Región Metropolitana, SIMONE STANTON CASTILLO, c.i. 16.655.716-K, domiciliada en Los Corcolenes 6.953, La Reina, Región Metropolitana, MAYA STANTON CASTILLO, c.i. 16.655.717-8, representada por ÁLVARO CASTILLO ALTMANN, c.i. 5.527.779-6, ambos Av. José Miguel Carrera 6.998, La Cisterna, Región Metropolitana, de paso en ésta. ASESORIAS E INVERSIONES UNO S.A., RUT 78.412.330-8, representada por SHEILA CLAIRE BURNS, c.i. ext. 14.484.122-0, quien además comparece por sí, y en representación de AMELIA SUSANA CASTILLO BURNS, c.i. 17.177.890-5 y de FEDERICO ANTONIO CASTILLO BURNS, c.i. 17.700.737-4, todos en Camino De La Luna, parcela 16, casa M, Peñalolén, Región Metropolitana, ALEXANDRA ELEONOR CASTILLO BURNS, c.i. 17.177.889-1, Camino De La Luna, parcela 16, casa M, Peñalolén, Región Metropolitana. ASESORIAS E INVERSIONES MARMOLEJO LIMITADA, RUT 78.336.510-3 y ASESORIAS E INVERSIONES MARMOLEJO S.A., RUT 76.574.270-6, ambas sociedades representadas por ÁLVARO CASTILLO ALTMANN, c.i. 5.527.779-6, todos en Av. José Miguel Carrera 6.998, La Cisterna, Región Metropolitana, de paso en ésta, quien además actúa por sí, modificaron sociedad “Bodega de Repuestos Limitada”, inscrita en el Registro de Comercio del C.B.R. de Santiago, inscrito a fojas 26.879 número 22.114 del año 1993, en adelante “la sociedad”, en el siguiente sentido: Actuales y únicos socios: a) Álvaro Castillo Altmann, con el trece coma cuarenta y dos por ciento de los derechos sociales; b) Simone Stanton Castillo, con el ocho coma treinta y dos por ciento de los derechos sociales; c) Loretta Stanton Castillo, con el ocho coma treinta y dos por ciento de los derechos sociales; d) Emilio Stanton Castillo, el ocho coma treinta y dos por ciento de los derechos sociales; e) Maya Stanton Castillo, el ocho coma treinta y dos por ciento de los derechos sociales; f) Alexandra Eleonor Castillo Burns, con el tres coma nueve por ciento de los derechos sociales; g) Amelia Susana Castillo Burns, con el tres coma nueve por ciento de los derechos sociales; h) Federico Antonio Castillo Burns, el tres coma nueve por ciento de los derechos sociales; i) Sheila Claire Burns, con el uno coma seis por ciento de los derechos sociales; j) Asesorías e Inversiones Marmolejo Limitada, con el veinte por ciento de los derechos sociales y k) Asesorías e Inversiones Uno S.A, con el veinte por ciento de los derechos sociales. Capital. El capital de la sociedad producto de su revalorización es la suma de $39.311.096, íntegramente pagado y distribuido entre los socios en la forma señalada en la cláusula precedente. Cesiones. a. Álvaro Castillo Altmann, cede y transfiere a Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A., el 13,42% que posee el cedente en el capital. La referida cesión comprende cuanto le pertenece al cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de cesión suma de $5.275.549, que Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A. paga al cedente en este acto, en dinero efectivo, a satisfacción del cedente. b. Simone Stanton Castillo, cede y transfiere a Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A., el 8,32% que posee la cedente en el capital. La referida cesión comprende cuanto le pertenece a la cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de la cesión es suma de $3.270.683, que Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A. paga a la cedente en este acto, en dinero efectivo, a entera y total satisfacción de la cedente. c. Loretta Stanton Castillo, cede y transfiere a Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A., para quien compra, acepta y adquiere su representante el 8,32% que posee la cedente en el capital. La referida cesión comprende cuanto le pertenece a la cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de la cesión es suma de $3.270.683, que Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A. paga a la cedente en este acto, en dinero efectivo, a entera y total satisfacción de la cedente. d. Emilio Stanton Castillo, cede y transfiere a Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A., para quien compra, acepta y adquiere su representante el 8,32% que posee el cedente en el capital de la sociedad. La referida cesión comprende cuanto le pertenece al cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de la cesión es suma de $3.270.683, que Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A. paga al cedente, en este acto, en dinero efectivo, a entera y total satisfacción del cedente. e. Maya Stanton Castillo, debidamente representada cede y transfiere a Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A., para quien compra, acepta y adquiere su representante, el 8,32% que posee la cedente en el capital de la sociedad. La referida cesión comprende cuanto le pertenece a la cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de la cesión es suma de $3.270.683, suma que Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A. paga a la cedente, en este acto, en dinero efectivo a entera y total satisfacción de la cedente. f. Alexandra Eleonor Castillo Burns, cede y transfiere a Asesorías e Inversiones Uno SA., para quien compra, acepta y adquiere su representante, el 3,90% que posee la cedente en el capital de la sociedad. La referida cesión comprende cuanto le pertenece a la cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de la cesión es suma de $1.533.133, que Asesorías e Inversiones Uno S.A. paga a la cedente en este acto, en dinero efectivo a entera y total satisfacción de la cedente. g. Amelia Susana Castillo Burns, debidamente representada cede y transfiere a Asesorías e Inversiones Uno S.A., para quien compra, acepta y adquiere su representante, el 3,90% que posee la cedente en el capital de la sociedad. La referida cesión comprende cuanto le pertenece a la cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de la cesión es suma de $1.533.133, que Asesorías e Inversiones Uno S.A. paga a la cedente, en este acto en dinero efectivo a entera y total satisfacción de la cedente. h. Federico Antonio Castillo Burns, debidamente representado cede y transfiere a Asesorías e Inversiones Uno S.A., para quien compra, acepta y adquiere su representante, el 3,90% por ciento que posee el cedente en el capital de la sociedad. La referida cesión comprende cuanto le pertenece al cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de la cesión de $1.533.133 que Asesorías e Inversiones Uno S.A. paga al cedente, en este acto, en dinero efectivo a entera y total satisfacción del cedente. i. Sheila Claire Burns, cede y transfiere a Asesorías e Inversiones Uno S.A., para quien compra, acepta y adquiere su representante, con especial facultad para autocontratar, el 1,6% que posee la cedente en el capital de la sociedad. La referida cesión comprende cuanto le pertenece a la cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de la cesión es $628.978 que Asesorías e Inversiones Uno S.A. paga a la cedente, en este acto, en dinero efectivo a entera y total satisfacción de la cedente. j. Asesorías e Inversiones Marmolejo Limitada, por medio de su representante, cede y transfiere a Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A., para quien compra, acepta y adquiere su representante, el 20% que posee la cedente en el capital de la sociedad. La referida cesión comprende cuanto le pertenece a la cedente por concepto de capital, revalorizaciones y utilidades. El precio de la cesión es $7.862.219 que Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A. paga a la cedente, en este acto en dinero efectivo a entera y total satisfacción de la cedente. A consecuencia de cesiones y aceptaciones, a estipulaciones precedentes, ingresan con acuerdo de los demás socios Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A. e Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A, quedando el capital social distribuido entre sus únicos socios: Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A., con el 33,4% de los derechos sociales; Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A., con el 33,3% de los derechos sociales y Asesorías e Inversiones Uno S.A., con el 33,3% de los derechos sociales. Aumento de capital. Únicos socios acuerdan modificar el pacto social, aumentar el capital social a $84.000.000, mediante aporte de los mismos socios de modo de equiparar su participación en el capital de la sociedad, se materializa mediante el aporte de cada socio de la siguiente forma: Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A., aporta $14.834.232; Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A., aporta $14.889.267 y Asesorías e Inversiones Uno S.A., aporta $14.965.405. Aportes se realizan con acuerdo de los demás socios, quedando en consecuencia el capital distribuido de la siguiente forma: Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A., con el 33,3% de los derechos sociales; Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A., con 33,3% de los derechos sociales y Asesorías e Inversiones Uno S.A., con 33,4% de los derechos sociales. Los socios modifican los estatutos del pacto social, en sus artículos “primero”, “segundo”, “séptimo” y “noveno”, reemplazándolos por los siguientes: “ARTICULO PRIMERO: La razón social será Bodegas Comerciales Quilicura Limitada, pudiendo usar para efectos comerciales o publicitarios la abreviatura o nombre de fantasía “Bodegas Quilicura Ltda.”; “ARTÍCULO SEGUNDO: La sociedad tiene por objeto: a) el traslado, el almacenamiento de bienes y los servicios asociados servicios, la gestión de inventarios, el transporte, la distribución, entre otras actividades con el objetivo de proveer y suministrar todo tipo de recursos, bienes y servicios que decida otorgar; b) el establecimiento y explotación de bodegas y depósitos, packing, frigoríficos, plantas procesadoras, conservadoras y de embalaje y la prestación de servicios de almacenamiento y bodegaje de todo tipo de productos o mercaderías ya sea en instalaciones propias o de terceros y de bienes propios o de terceros; c) podrá desarrollar toda actividad relacionada de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro, con logística, almacenaje, bodegaje, el flete, mudanza, grúa, maquila, distribución, traslado y transporte de bienes de toda clase y su embalaje, incluyendo las gestiones portuarias o aduaneras, bancarias, de embarque, transporte y corretaje de todo tipo en su caso; y d) la inversión, a cualquier título, directamente o a través de otras sociedades de cualquier tipo, en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, incluidas acciones, bonos, letras hipotecarias, debentures, pagarés, efectos de comercio, u otros documentos financieros o comerciales del mercado de capitales. Para dichos efectos, la sociedad podrá adquirir y enajenar todo tipo de bienes muebles o inmuebles y derechos reales constituidos sobre ellos; darlos y tomarlos en arrendamiento, concesión y cualquier otra modalidad de uso y goce temporal; explotarlos; y, en general, realizar toda clase de actos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto, el desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos sociales disponibles, en especial, podrá participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, por acciones o en comandita, pudiendo concurrir en estas últimas como socia comanditaria o gestora. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá siempre actuar por cuenta propia o ajena, y desarrollar su objeto directamente o por intermedio de otras personas naturales o jurídicas, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero. Además, podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social.”; “ARTÍCULO SÉPTIMO: El capital de la sociedad, es suma de $84.000.000 que los socios aportaron en la caja social y que están distribuidos de la siguiente forma: Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A, con el treinta y tres coma tres por ciento de los derechos sociales; Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A., con el treinta y tres coma tres por ciento de los derechos sociales y Asesorías e Inversiones Uno S.A., con el treinta y tres coma cuatro por ciento de los derechos sociales”. Y, “ARTÍCULO NOVENO: La representación, la administración y uso de la razón social corresponderá a un directorio compuesto por tres miembros. La duración de éste será de tres años pudiendo ser renovados por períodos iguales de tres años cada uno.” TRANSFORMACIÓN. Los únicos socios de la sociedad, Asesorías e Inversiones Marmolejo S.A, con el treinta y tres coma tres por ciento de los derechos sociales; Inversiones y Asesorías Comerciales Integrales Sana-Mente S.A., con el treinta y tres coma tres por ciento de los derechos sociales y Asesorías e Inversiones Uno S.A., con el treinta y tres coma cuatro por ciento de los derechos sociales, acuerdan modificar la sociedad señalada, transformándola en una Sociedad por Acciones, al tenor de lo dispuesto en los artículos 424 y siguientes del Código de Comercio y por los siguientes estatutos de sociedad transformada se extracta: Nombre: BODEGAS COMERCIALES QUILICURA SpA, pudiendo usar para efectos comerciales o publicitarios, nombre de fantasía BODEGAS QUILICURA SpA. Objeto: a) el traslado, almacenamiento de bienes y servicios, la gestión de inventarios, el transporte, la distribución, entre otras actividades con el objetivo de proveer y suministrar todo tipo de recursos, bienes y servicios que decida otorgar; b) el establecimiento y explotación de bodegas y depósitos, packing, frigoríficos, plantas procesadoras, conservadoras y de embalaje y la prestación de servicios de almacenamiento y bodegaje de todo tipo de productos o mercaderías ya sea en instalaciones propias o de terceros y de bienes propios o de terceros; c) podrá desarrollar toda actividad relacionada de cualquiera forma, en la actualidad o en el futuro, con logística, almacenaje, bodegaje, el flete, mudanza, grúa, distribución, traslado y transporte de bienes de toda clase y su embalaje, incluyendo las gestiones portuarias o aduaneras, bancarias, de embarque, transporte y corretaje de todo tipo en su caso; y d) la inversión, a cualquier título, directamente o a través de otras sociedades de cualquier tipo, en toda clase de bienes corporales o incorporales, muebles o inmuebles, incluidas acciones, bonos, letras hipotecarias, debentures, pagarés, efectos de comercio, u otros documentos financieros o comerciales del mercado de capitales. Para dichos efectos, la sociedad podrá adquirir y enajenar todo tipo de bienes muebles o inmuebles y derechos reales constituidos sobre ellos; darlos y tomarlos en arrendamiento, concesión y cualquier otra modalidad de uso y goce temporal; explotarlos; y, en general, realizar toda clase de actos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto, el desarrollo de su negocio o comercio o a la inversión de los fondos sociales disponibles, en especial, podrá participar en toda clase de sociedades, civiles o comerciales, cualquiera sea su objeto, ya sean colectivas, anónimas, de responsabilidad limitada, por acciones o en comandita, pudiendo concurrir en estas últimas como socia comanditaria o gestora. Para el cumplimiento de su objeto, la sociedad podrá siempre actuar por cuenta propia o ajena, y desarrollar su objeto directamente o por intermedio de otras personas naturales o jurídicas, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero. Además, podrá ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los accionistas y que tengan relación con el objeto social. Domicilio: Santiago, sin perjuicio sucursales. Duración: indefinida. Capital: Capital de $84.000.000, dividido en 3.600 acciones nominativas, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas, según artículo segundo transitorio. Administración: Directorio con facultades que se indican. Demás estipulaciones, escritura extractada. Santiago, 15 septiembre 2023.