Meza y Werner Limitada

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 2 mai 2006

   Se constituyó MEZA Y WERNER LIMITADA.

2. Cession de droits

   Doris Reinildis Werner Bleschke cede su 14% de derechos sociales a Ana Carolina Aránguiz Alday.

   DORIS REINILDIS WERNER BLESCHKE · ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY

3. Cession de droits

   Eduardo Cosme Meza Santibáñez cede su 14% de derechos sociales a Ana Carolina Aránguiz Alday.

   EDUARDO COSME MEZA SANTIBÁÑEZ · ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY

4. Cession de droits

   Gustavo Andrés Pérez Illanes cede su 14% de derechos sociales a Ana Carolina Aránguiz Alday, Moyra Marcela Illanes Patrito y Alberto René Pérez Illanes.

   GUSTAVO ANDRÉS PÉREZ ILLANES · ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY · MOYRA MARCELA ILLANES PATRITO · ALBERTO RENÉ PÉREZ ILLANES

5. Changement de capital

   Se modificó la composición social y el capital quedó distribuido entre Carlos Rodrigo Meza Werner, Ana Carolina Aránguiz Alday, Moyra Marcela Illanes Patrito y Alberto René Pérez Illanes.

   CARLOS RODRIGO MEZA WERNER · ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY · MOYRA MARCELA ILLANES PATRITO · ALBERTO RENÉ PÉREZ ILLANES

6. Changement de nom

   La sociedad cambió su nombre a MEZA Y WERNER SpA.

   MEZA Y WERNER LIMITADA

7. Transformation

   MEZA Y WERNER LIMITADA se transformó en una SpA, subsistiendo su personalidad jurídica.

   CARLOS RODRIGO MEZA WERNER · MOYRA MARCELA ILLANES PATRITO · ALBERTO RENÉ PÉREZ ILLANES · ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY

Texte officiel de l’extrait

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna de Santiago, certificó: que por escritura pública otorgada ante mí con fecha 22 de julio de 2021, don CARLOS RODRIGO MEZA WERNER, chileno, casado y separado totalmente de bienes, médico cirujano, cédula de identidad número 9.070.554-7, con domicilio en calle Javiera Carrera norte número trescientos ochenta, comuna de La Reina, cuidad de Santiago; doña DORIS REINILDIS WERNER BLESCHKE, chilena, casada, jubilada, cédula de identidad número 4.075.039-8, con domicilio en Román Diaz número trescientos noventa, departamento trescientos seis, comuna de Providencia, cuidad de Santiago; don EDUARDO COSME MEZA SANTIBÁÑEZ, chileno, casado, jubilado, cédula de identidad número 2.759.839-0, con domicilio en calle Javiera Carrera norte número trescientos ochenta, comuna de La Reina, cuidad de Santiago; doña MOYRA MARCELA ILLANES PATRITO, chilena, casada y separada totalmente de bienes, empleada, cédula de identidad número 9.127.141-9, con domicilio en calle Capitán Ignacio Carrera Pinto número ciento ocho B, departamento número doscientos tres, comuna de Ñuñoa, cuidad de Santiago; don ALBERTO RENÉ PÉREZ ILLANES, chileno, soltero, estudiante, cédula de identidad número 18.731.048-2, con domicilio en calle Capitán Ignacio Carrera Pinto número ciento ocho B, departamento número doscientos tres, comuna de Ñuñoa, cuidad de Santiago; don GUSTAVO ANDRÉS PÉREZ ILLANES, chileno, soltero, estudiante, cédula de identidad número 17.741.040-3, domiciliado en calle Capitán Ignacio Carrera Pinto número ciento ocho B, departamento número doscientos tres, comuna de Ñuñoa, cuidad de Santiago; doña ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY, chilena, casada, periodista, cédula de identidad número 9.805.465-0, con domicilio en Javiera Carrera Norte 380, comuna de La Reina. Modificaron y transformaron, en su calidad de únicos socios a la sazón, la sociedad de responsabilidad limitada MEZA Y WERNER LIMITADA, RUT N° 76.543.020-8, cuyo capital social asciende a la suma de $2.571.429 pesos, constituida por escritura pública de fecha 02 de mayo de 2006, otorgada en la notaría de Santiago de doña ELBA SANHUEZA MUÑOZ. Dicha sociedad fue inscrita a fojas 17.392, número 11.957, en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2006 y se publicó en el Diario Oficial de fecha 09 de mayo de 2006. La modificación vino a realizar lo siguiente:(1) Cesión de Derecho Sociales, (2) Modificación la Composición Social, (3) Modificación de la Cláusula de Capital de la Sociedad (4) Modificar el Objeto de la Sociedad, (5) Transformación Social, (6) Nombre de la Sociedad, (7) Nombre de los Accionistas Concurrentes a la Transformación Social, (8) Objeto Social, (9) Capital, (10) Administración, (11) Duración y (12) Domicilio. Detalle de las modificaciones: (1) Cesión de derechos sociales: /a/ La modificación tuvo por objeto la salida y retiro de doña DORIS REINILDIS WERNER BLESCHKE de la sociedad, mediante la cesión que realizó este socio de su 14% de los derechos sociales a doña ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY. /b/ La modificación tuvo por objeto la cesión de derechos sociales de don EDUARDO COSME MEZA SANTIBÁÑEZ de la sociedad, mediante la cesión que realizó este socio de su 14% de los derechos sociales a doña ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY. /c/ La modificación tuvo por objeto la cesión de derechos sociales de don GUSTAVO ANDRÉS PÉREZ ILLANES de la sociedad, mediante la cesión que realizó este socio de su 14% de los derechos sociales a las siguientes personas: /c.1/ un 2% a doña ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY; /c.2/ un 6% a doña MOYRA MARCELA ILLANES PATRITO; y /c/ un 6% a don ALBERTO RENÉ PÉREZ ILLANES. (2) Modificación Composición Social: Como consecuencia de las cesiones de derechos sociales referidas, los únicos y actuales socios de la Sociedad son las siguientes personas, en los porcentajes que se indican: /a/ don CARLOS RODRIGO MEZA WERNER, antes individualizado, con un 30 por ciento del capital e interés social; equivalente a $771.429 pesos; /b/ doña ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY, antes individualizada, con un 30 por ciento del capital e interés social; equivalente a $771.429 pesos; /c/ doña MOYRA MARCELA ILLANES PATRITO, antes individualizada, con un 20 por ciento del capital e interés social, equivalente a $514.286 pesos y; /d/ don ALBERTO RENÉ PÉREZ ILLANES, antes individualizado, con un 20 por ciento del capital e interés social, equivalente a $514.286 pesos. (3) Modificación de la Cláusula de Capital de la Sociedad: Para dar cuenta de la modificación del capital de la sociedad en virtud de lo anteriormente referido, se acordó modificar el artículo SEXTO de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “SEXTO: El capital social es la suma de dos millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos, íntegramente pagado por los socios de la siguiente forma: don CARLOS RODRIGO MEZA WERNER aporta la suma de setecientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos correspondientes al treinta por ciento de los derechos sociales; doña ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY aporta la suma de setecientos setenta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos correspondientes al treinta por ciento de los derechos sociales; doña MOYRA MARCELA ILLANES PATRITO aporta la suma de quinientos catorce mil doscientos ochenta y seis pesos correspondientes al veinte por ciento de los derechos sociales; y don ALBERTO RENÉ PÉREZ ILLANES aporta la suma de quinientos catorce mil doscientos ochenta y seis pesos correspondientes al veinte por ciento de los derechos sociales. En consecuencia, el capital social queda íntegramente aportado y pagado en la caja social, en los términos recién expuestos, limitando los socios su responsabilidad hasta la concurrencia del monto de sus respectivos aportes.” (4) Modificar el Objeto de la Sociedad: Se acordó modificar el artículo TERCERO de los estatutos sociales, reemplazándolo por el siguiente: “TERCERO: El objeto de la Sociedad será prestar toda clase de servicios o asesorías profesionales en el área de la salud, procurando proteger el patrimonio de la Sociedad del riesgo empresarial, médico-legal y financiero propio de las prácticas en las áreas médicas; la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, valores mobiliarios, compra y venta de esos bienes y derechos; y toda actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores.”. (5) Transformación Social: Los únicos y actuales socios de la Sociedad MEZA Y WERNER LIMITADA, acordaron transformar la Sociedad, mediante el cambio de especie o tipo legal social, a una Sociedad por Acciones (SpA), cuyo nombre será “MEZA Y WERNER SpA”, subsistiendo en todo caso la personalidad jurídica de “MEZA Y WERNER LIMITADA”, que se regirá en especial, por los estatutos sociales y, en su silencio, por las disposiciones del Código de Comercio o de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, su Reglamento y las demás disposiciones legales que le sean aplicables. En virtud de la transformación social, la nueva Sociedad MEZA Y WERNER SpA, a continuación, se extracta: (6) Nombre de la Sociedad: “MEZA Y WERNER SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales “MEZA Y WERNER”. (7) Nombre de los Accionistas Concurrentes a la Transformación Social: /a/ don CARLOS RODRIGO MEZA WERNER, chileno, casado y separado totalmente de bienes, médico cirujano, cédula de identidad número 9.070.554-7, con domicilio en calle Javiera Carrera norte número trescientos ochenta, comuna de La Reina, cuidad de Santiago; /b/ doña MOYRA MARCELA ILLANES PATRITO, chilena, casada y separada totalmente de bienes, empleada, cédula de identidad número 9.127.141-9, con domicilio en calle Capitán Ignacio Carrera Pinto número ciento ocho B, departamento número doscientos tres, comuna de Ñuñoa, cuidad de Santiago; /c/ don ALBERTO RENÉ PÉREZ ILLANES, chileno, soltero, estudiante, cédula de identidad número 18.731.048-2, con domicilio en calle Capitán Ignacio Carrera Pinto número ciento ocho B, departamento número doscientos tres, comuna de Ñuñoa, cuidad de Santiago y; /d/doña ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY, chilena, casada, periodista, cédula de identidad número 9.805.465-0, con domicilio en Javiera Carrera Norte 380, comuna de La Reina (8) Objeto Social: El objeto de la Sociedad será prestar toda clase de servicios o asesorías profesionales en el área de la salud, procurando proteger el patrimonio de la Sociedad del riesgo empresarial, médico-legal y financiero propio de las prácticas en las áreas médicas; la inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, valores mobiliarios, compra y venta de esos bienes y derechos; y toda actividad relacionada directa o indirectamente con las anteriores (9) Capital: El capital de la sociedad es la suma de $2.571.429 pesos, dividido en 2.571.429 acciones ordinarias, nominativas, de única serie y sin valor nominal, que los socios han suscrito y pagado íntegramente en dinero efectivo en la siguiente forma: /a/ Don CARLOS RODRIGO MEZA WERNER suscribe en este acto 771.429 acciones, por un valor total de $771.429 pesos, que paga al contado. /b/ Doña ANA CAROLINA ARÁNGUIZ ALDAY suscribe en este acto 771.429 acciones, por un valor total de $771.429 pesos, que paga al contado. /c/ Doña MOYRA MARCELA ILLANES PATRITO suscribe en este acto 514.286 acciones, por un valor total de $514.286 pesos, que paga al contado. /d/ Don ALBERTO RENÉ PÉREZ ILLANES suscribe en este acto 514.286 acciones, por un valor total de $514.286 pesos, que paga al contado. (10) Administración: La administración y representación de la Sociedad corresponderá a don CARLOS RODRIGO MEZA WERNER, cédula de identidad número 9.070.554-7, quien, actuando indistinta y separadamente, anteponiendo su firma respectiva a la razón social, podrá ejercerla personalmente o a través de uno o más delegados, especialmente designados para ello por instrumento privado, instrumento privado protocolizado o por escritura pública, con aquellas facultades que expresamente se les otorguen. El administrador tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social. Demás facultades constan en escritura extractada. (11) Duración: La duración de la sociedad será indefinida. (12) Domicilio: La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, dentro del territorio jurisdiccional de los juzgados de letras en lo civil con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio de establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país o del extranjero. En todo lo no modificado por este instrumento extractado, permanecen plenamente vigentes las estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto. Se facultó a portador de extracto para legalización. Santiago, 27 de julio de 2021.