Thb Chile Corredores De Reaseguros S.a.

Historique sociétaire relaté

1. Transformation· 20 mars 2025

   La sociedad se transforma de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones

   THB CHILE CORREDORES DE REASEGUROS S.A. · Arthur J. Gallagher Chile Corredores de Reaseguros SpA · Holdco Re SpA

Texte officiel de l’extrait

Nancy de la Fuente Hernández, titular de la Trigésimo Séptima Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos número 1117, oficina 1014, certifico: Que con fecha 21 de marzo de 2025, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad THB CHILE CORREDORES DE REASEGUROS S.A. (la “Sociedad”), de fecha 20 de marzo de 2025, bajo el repertorio número 889-2025, con asistencia de la Notario que certifica, por la cual, entre otras materias, Arthur J. Gallagher Chile Corredores de Reaseguros SpA, Rol Único Tributario N°76.258.213-9, y Holdco Re SpA, Rol Único Tributario N° 76.632.403-7, ambos domiciliados para estos efectos en Av. El Golf N° 99, Of. 1301, comuna de Las Condes, Santiago, únicos y actuales accionistas de la Sociedad, acordaron: transformar la Sociedad, modificando su naturaleza jurídica, de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones; reemplazar íntegramente los estatutos de la Sociedad por los que a continuación se extractan: /i/ Nombre: THB CHILE CORREDORES DE REASEGUROS SpA; /ii/ Objeto: El objeto de la sociedad será la intermediación de toda clase de reaseguros, y la prestación de toda clase de servicios a la industria aseguradora y reaseguradora, incluyendo la elaboración de proyectos, asesorías, consultorías, así como cualquier otra actividad o servicio que acuerden los accionistas, o que se relacionen con todo lo anterior; /iii/ Capital: El capital de la Sociedad es de $5.000.000, dividido en 5.000.000 de acciones nominativas, de una misma y única serie, sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma: (a) ARTHUR J. GALLAGHER CHILE CORREDORES DE REASEGUROS SpA ha suscrito y pagado 2.250.952 acciones y (b) HOLDCO RE SpA ha suscrito y pagado 2.749.048 acciones; /iv/ Domicilio: ciudad de Santiago, sin perjuicio de que pueda establecer oficinas, agencias, establecimientos o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero; /v/ Duración: indefinida. Demás estipulaciones constan en escritura pública extractada. Santiago, 21 de marzo de 2025.

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MARIA DE LOS ANGELES UBILLA SANTA CRUZ, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría de Santiago, con domicilio en Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública de 27 de diciembre de 2024, repertorio número 22.773- 2024, ante mí, se redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de THB Chile Corredores de Reaseguros S.A. (en adelante la “Sociedad”, RUT N°76.541.880-1, inscrita a Fs. 17.120 N°11.797 Registro de Comercio de Santiago, 2006) en la que se acordó modificar los estatutos de la Sociedad en lo relativo a la administración de la Sociedad, de manera que ésta pase a ser administrada por un directorio compuesto de tres miembros titulares, sin suplentes. A tal efecto, se reemplazó íntegramente el Artículo Quinto de los estatutos sociales, el que queda como sigue “TITULO III: Administración. Artículo Quinto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros titulares, sin suplentes, que durarán tres años en sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. Al término de cada período el Directorio se renovará totalmente, por períodos iguales. Los directores podrán no ser accionistas de la sociedad”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 06 de enero de 2025.- Maria de los Angeles Ubilla Santa Cruz.- Notario Suplente.

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VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular IVAN TORREALBA ACEVEDO 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, CERTIFICO: con fecha 20 de noviembre de 2018, ante el Notario Titular, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “THB Chile Corredores de Reaseguros S.A.”, inscrita a fojas 17.120; N° 11.797; Registro de Comercio de Santiago del año 2006, celebrada con esa misma fecha, en la cual se acordó modificar los estatutos en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada extracto para legalización. Santiago, 19 de diciembre de 2018.