Inversiones Ay Financiero Limitada

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior MARÍA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, con oficio en Av. Isidora Goyenechea Nº 3477, Oficina 10, Las Condes, certifico: Que por escritura pública de fecha 06 de agosto de 2025, otorgada ante mí, Patricia Andrea Yarur Ready y Administraciones Cerro Sombrero Financiero, ambas domiciliadas para estos efectos en Avenida Isidora Goyenechea número 3477, piso 24, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en sus calidades de únicos socios, acordaron modificar los estatutos de “INVERSIONES AY FINANCIERO LIMITADA”, inscrita a fojas 7495, número 4347, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016, entre otras materias, en la administración y representación de la sociedad, y uso de la razón social que corresponderá a los socios, quienes la ejercerán a través de un Directorio. El Directorio estará compuesto por tres miembros reelegibles, los que durarán en el cargo tres años, período al final del cual el Directorio deberá renovarse totalmente. La designación, elección, revocación y/o renovación total de los miembros del Directorio se hará por unanimidad de los derechos sociales. El Directorio de la sociedad está integrado por Patricia Andrea Yarur Ready, Carlos Juan Yarur Ready y Gonzalo Yarur Ready. El Directorio actuará con las facultades de que da cuenta la escritura que extracto. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás modificaciones y estipulaciones constan en la escritura que extracto.- Santiago, 30 de septiembre de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 25 janvier 2016

   Constitución de Inversiones AY Financiero SpA.

2. Transformation· 23 décembre 2024

   La sociedad se transforma de SpA a sociedad de responsabilidad limitada y pasa a denominarse Inversiones AY Financiero Limitada.

   Patricia Andrea Yarur Ready · Administraciones Cerro Sombrero Financiero

Texte officiel de l’extrait

Maria Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la 38ª Notaría Santiago, con oficio en Av. Isidora Goyenechea Nº 3477, Oficina 10, Las Condes, certifico: Que con fecha 23 de diciembre de 2024, se redujo a escritura pública, ante mí, el acta de la Cuarta Junta Extraordinaria de Accionistas de Inversiones AY Financiero SpA, sociedad constituida por escritura pública de fecha 25 de Enero de 2016 en Notaria Santiago don Andrés Rubio Flores, cuyo extracto se inscribió a fojas 7.495, número 4.347 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente año 2016, en donde, entre otros, se adoptaron los siguientes acuerdos (I) aprobar la transformación de Inversiones AY Financiero SpA a una sociedad de responsabilidad limitada, la que continuará operando bajo su nueva razón social de Inversiones AY Financiero Limitada; (II) ratificar que quedan como únicos y exclusivos socios de la sociedad bajo su nuevo tipo social: Patricia Andrea Yarur Ready y Administraciones Cerro Sombrero Financiero, ambas domiciliadas en Av. Isidora Goyenechea Nº 3477, Piso 24, Las Condes, Región Metropolitana; y (III) dejar sin efecto los estatutos de la sociedad como sociedad por acciones y aprobar en todas sus partes los nuevos estatutos de la sociedad como sociedad de responsabilidad limitada, cuyo texto extracto a continuación: Razón Social. La sociedad gira bajo el nombre o razón social de “Inversiones AY Financiero Limitada”. Objeto Social. La sociedad tiene por objeto: /a/ participar en sociedades, empresas, joint ventures, comunidades y negocios relacionados con actividades bancarias, financieras, de seguros, leasing, securitización, factoring y proyectos de inversión y financiamientos en general, pudiendo constituir y modificar todo tipo de empresas y sociedades al efecto, en Chile y en el extranjero, establecer sus estatutos y reformarlos, e invertir en los bienes necesarios para el desarrollo de dichas actividades; /b/ adquirir y enajenar de toda clase de créditos, derechos, acciones y, en general, de todo tipo de valores mobiliarios; /c/ administrar y explotar los bienes antes señalados y percibir sus frutos o rentas; y, /d/ dar asesorías financieras y prestar servicios técnicos en Chile y en el extranjero, relacionados con el objeto antes descrito. Domicilio. El domicilio de la sociedad es aquella parte de la provincia de Santiago sobre la que tiene competencia el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, sin perjuicio de lo cual podrá establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o en el extranjero. Capital Social. El capital de la sociedad es la suma de $2.865.769.502.-, el cual se encuentra íntegramente aportado y pagado a esta fecha. En el capital de la sociedad los socios tienen las siguientes participaciones: /a/ Patricia Andrea Yarur Ready, con la cantidad de $2.865.594.909.- que corresponde al 99,9939% del capital social; y /b/ Administraciones Cerro Sombrero Financiero, con la cantidad de $174.593.- que corresponde al 0,0061% del capital social. Se deja constancia que a responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus respectivos aportes. Duración. La sociedad se pacta con vigencia desde el día 25 de enero de 2016 y hasta el 31 de diciembre de 2035, plazo que se entenderá prorrogado tácita y sucesivamente por períodos iguales de 5 años, a menos que algún socio titular de derechos equivalentes a más del 50% del capital social, manifieste su voluntad en contrario por escritura pública que deberá anotarse al margen de la inscripción social con una anticipación de a lo menos 12 meses al vencimiento del plazo original o prorrogado. Administración y Uso de la Razón Social. La administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social corresponderán a un Directorio. El Directorio estará investido de todas las facultades de administración que los estatutos no establezcan como privativas de la Asamblea de Socios. El Directorio estará compuesto por tres miembros reelegibles, los que durarán en el cargo un período de tres años, al final del cual el Directorio deberá renovarse totalmente, salvo en caso de vacancia por ausencia permanente de cualquier director, lo que obligará a la renovación total y anticipada del Directorio en la próxima Asamblea de Socios. El quórum para que sesione el Directorio será la mayoría de los directores. Los acuerdos se adoptarán con el voto favorable de la mayoría de los directores asistentes, salvo las materias que, conforme lo dispuesto en los estatutos, excepcionalmente requerirán para ser acordadas el voto favorable de la unanimidad de los directores en ejercicio. Demás estipulaciones constan en escritura que extracto. Santiago, 24 de diciembre de 2024.