M Y T Servicios De Ingenieria SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 12 de abril de 2016

   Se constituye M y T SERVICIOS DE INGENIERIA SpA.

2. Cambio de capital· 23 de octubre de 2020

   Se aumenta el capital de $5.000.000 a $12.000.000, dividido en 1200 acciones.

3. Cesión de derechos· 8 de febrero de 2023

   ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ compra las acciones a RENE ALEJANDRO MARCHANT MOLINA y CRISTIAN ALEXI TORRES CORTEZ.

   ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ · RENE ALEJANDRO MARCHANT MOLINA · CRISTIAN ALEXI TORRES CORTEZ

4. Cambio de administrador· 2 de marzo de 2023

   Se modifica la administración y representación social, reemplazando a RENE ALEJANDRO MARCHANT MOLINA por ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ.

   RENE ALEJANDRO MARCHANT MOLINA · ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ

Texto oficial del extracto

ALVARO JAVIER VALDEBENITO SALGADO, NOTARIO PUBLICO TITULAR, con oficio en calle Independencia 625, Valdivia, CERTIFICO: Que por escritura pública de fecha 17 de mayo de 2023, repertorio 888-2023, se redujo a escritura pública Acta de Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad M y T SERVICIOS DE INGENIERIA SpA, R.U.T. N° 76.539.039-7, celebrada en mi oficio y ante mi presencia con fecha 17 de mayo del año 2023. Asistencia: doña ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ, C.N.I. N° 15. 894.720-K, quien detenta la totalidad de las acciones con derecho a voto y don RENE ALEJANDRO MARCHANT MOLINA, C.N.I. N° 15.884.451-6, este último en calidad de ministros de fe, encontrándose presentes la totalidad de los accionistas que representan el 100 % de las acciones emitidas con derecho a voto de la misma. Por la unanimidad de las acciones presentes, se acuerda lo siguiente: Sanear la escritura pública de modificación de sociedad de 7 de marzo de 2023, otorgada en la Notaría de Valdivia de don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, Repertorio número 847 -2023, en la cual se contiene acta de junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 2 de marzo de 2023, que acordó la modificación del acto constitutivo se la sociedad contenido en escritura pública de 12 de abril del año 2016, repertorio N° 1890-2016 otorgada ante doña Carmen Podlech Michaud, Notario Público de la ciudad de Valdivia, en lo que respecta los siguientes artículos: artículo décimo segundo (referente a la administración de la sociedad), el artículo décimo tercero (referente a la representación y uso de la razón social), el artículo décimo cuarto (referente a la distribución de dividendos) y el artículo décimo quinto (referente a la remuneración que puede percibir el administrador y representante de la sociedad), en el único sentido de que se suprime en todos ellos el nombre de don RENÉ ALEJANDRO MARCHANT MOLINA y se reemplaza por el nombre de doña ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ, enfermera, soltera, cédula nacional de identidad número quince millones ochocientos noventa y cuatro mil setecientos veinte guion k, con domicilio en Hettich número trescientos ochenta y uno, Valdivia, Región de Los Ríos. La escritura de 7 de marzo de 2023, adolece de los siguientes vicios: 1) Indicar en los renglones 8 y 9 de la página segunda la fecha 3 de marzo de 2023 en circunstancias que la fecha correcta corresponde a 2 de marzo de 2023, y; 2) No haberse efectuado publicación en el Diario Oficial de la República de Chile y no haberse inscrito el correspondiente extracto de la misma, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia con posterioridad a su publicación, conforme a los artículos 426 y 427 del Código de Comercio y artículo 5 de la ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas de 21 de octubre de 1981. Dichos vicios, corresponden a aquellos que se pueden sanear en conformidad al artículo 1 de la ley N° 19.490 de 4 de abril de 1999 que establece Normas Sobre Saneamiento de Vicios de Nulidad de Sociedades y Modifica Código de Comercio y otros cuerpos legales. Por lo expuesto, en este acto, se acuerda por la totalidad de las acciones con derecho a voto el saneamiento en conformidad a los artículos 1 y siguientes de la ley N° 19.490, de la escritura pública de 7 de marzo de 2023, otorgada en la Notaría de Valdivia de don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, Repertorio N° 847-2023, en la cual se contiene acta de junta extraordinaria de accionistas celebrada con fecha 2 de marzo de 2023, que acordó la modificación del acto constitutivo se la sociedad, procediéndose a transcribir y/o incorporar en la presente acta su extracto para efectos de corregir la fecha a la que hace mención en los renglones 8 y 9 de la página 2, la que corresponde a 2 de marzo de dos mil veintitrés, completar su publicación en el Diario Oficial de la República y su posterior inscripción en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valdivia, el cual es del siguiente tenor: EXTRACTO ESCRITURA PÚBLICA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD M y T SERVICIOS DE INGENIERIA SpA. En Valdivia, a 2 de marzo de 2023, siendo las 11 horas, en el domicilio del Notario don Gonzalo Navarrete Villegas, ubicado en calle Independencia N° 548, Valdivia, se llevó a efecto la Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad M y T SERVICIOS DE INGENIERIA SpA, bajo la presidencia de don RENE ALEJANDRO MARCHANT MOLINA. UNO. ASISTENCIA. Accionistas. La sesión se celebra con la única accionista que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto, doña ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ a virtud de haberlas comprado a don RENE ALEJANDRO MARCHANT MOLINA y a don CRISTIAN ALEXI TORRES CORTEZ, por medio de escritura pública de compraventa de acciones celebrada el 8 de febrero de 2023 en la notaría de don Gonzalo Navarrete Villegas, Repertorio N° 228-2023. DOS. ACCIONISTAS QUE FIRMAN EL ACTA. Por unanimidad de las acciones presentes se acordó que esta acta sea firmada por la única accionista presente que detenta la propiedad del cien por ciento de las acciones con derecho a voto. TRES. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. El representante de la sociedad, refiere que la convocatoria a esta junta se realiza con el objeto de modificar el acto constitutivo se la sociedad, en lo que respecta al artículo décimo segundo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto, dado que a consecuencia de la escritura pública de compraventa de acciones celebrada con fecha 8 de febrero de 2023 en la Notaría de don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, Repertorio N° 228-2023, al día de hoy, detenta el 100% de las acciones doña ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ. CUATRO. DECLARACIONES PREVIAS. La sociedad M y T SERVICIOS DE INGENIERIA SpA fue constituida por escritura pública de 12 de abril de 2016, Repertorio N°1890-2016, otorgada ante doña Carmen Podlech Michaud, Notario Público de la ciudad de Valdivia, de la cual un extracto autorizado fue publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, Edición Electrónica N° 41.438 de 21 de abril de 2016, inscrito a fojas 191 vuelta, N° 108, del Registro de Comercio de 2016 del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Valdivia. Posteriormente por escritura pública de 23 de octubre de 2020, Repertorio número 2636, otorgada ante don Juan Bautista Rodríguez Ruiz, Notario Público de la 4° Notaría de la ciudad de Valdivia, cuyo extracto autorizado fue publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, Edición Electrónica N°42.799 de 7 de noviembre del año 2020, inscrita a fojas 344 vuelta N° 212 del Registro de Comercio del año 2020 del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Valdivia, se contiene Acta de Sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad “M Y T SERVICIOS DE INGENIERIA SpA”, en la cual los accionistas acordaron de forma unánime aumentar el capital de la Sociedad de $5.000.000 a $12.000.000, dividiéndose en 1200 acciones y estableciéndose la emisión de 700 nuevas acciones representativas del aumento de capital y su valor de colocación en un mínimo de $10.000 pesos cada una. La Sociedad a la fecha se encuentra vigente y su capital estatutario asciende a la suma de $12.000.000 de pesos y se encuentra dividido en 1200 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, las cuales pertenecen a doña ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ, según consta en escritura pública de compraventa de acciones celebrada con fecha 8 de febrero de 2023 en la notaría de don Luis Gonzalo Navarrete Villegas, Repertorio número 228-2023. CINCO. DESARROLLO DE LA TABLA. Por la unanimidad de las acciones presentes, se acuerda proceder con la modificación del acto constitutivo se la sociedad contenido en escritura pública de fecha 12 de abril del año 2016, Repertorio N° 1890-2016 otorgada ante doña Carmen Podlech Michaud, Notario Público de la ciudad de Valdivia, en lo que respecta los siguientes artículos: artículo décimo segundo (referente a la administración de la sociedad), el artículo décimo tercero (referente a la representación y uso de la razón social), el artículo décimo cuarto (referente a la distribución de dividendos) y el artículo décimo quinto (referente a la remuneración que puede percibir el administrador y representante de la sociedad), en el único sentido de que se suprime en todos ellos el nombre de don RENÉ ALEJANDRO MARCHANT MOLINA y se reemplaza por el nombre de doña ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ, ya individualizada. De este modo, doña ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ ejerce en lo sucesivo la administración de la sociedad y, asimismo, la representación y el uso de la razón social de manera exclusiva en los términos y con todas y cada una de las facultades referidas en el artículo décimo tercero del acto constitutivo, además queda facultada para distribuir dividendos provisionales con cargo a las utilidades y por detentar la administración y representación de la sociedad podrá ser remunerada. Se deja constancia que todos los artículos aludidos se dan por reproducidos en este acto con la incorporación del nombre de doña ROXANA ANDREA MORA LÓPEZ y se entienden incorporados a esta acta para todos los efectos legales. SEIS. FIRMA DEL ACTA Y CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. Conforme con lo prescrito en el artículo 62 de la ley N° 18.046 de Sociedades Anónimas, se acordó que el acta sea firmada por la accionista compareciente y que los acuerdos a los cuales se ha arribado se pongan en práctica de inmediato, firmado que sea el acta en la forma señalada. SIETE. REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA. Por unanimidad de las acciones, se acuerda facultar para reducir a escritura pública la presente acta, en cualquier tiempo y para requerir las inscripciones, anotaciones, subinscripciones y publicaciones que fueren pertinentes al Abogado Rafael Antonio Polanco Cubillos, C.I. N° 16.434.204-2, domiciliado para estos efectos en calle Carlos Altermatt N° 630, Bosque Sur, Valdivia. Demás antecedentes en escritura extractada. Se levanta la sesión siendo las 11:30 horas. Se dejó expresa constancia en el acta respectiva de la presencia ininterrumpida en todo el desarrollo de la sesión señalada por parte de don Álvaro Javier Valdebenito Salgado, en su calidad de Notario Público Titular de la Primera Notaría de Valdivia, lo anterior a efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 57 de la ley N° 18.046 sobre Sociedades Anónimas en relación con lo dispuesto en el artículo 424 inciso 2° del Código de Comercio.- Valdivia, 18 de mayo de 2023.