Calzavara Bbosch Telecomunicaciones SpA

Historia societaria relatada

1. Otro acto· 30 de noviembre de 2023

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda disolver la sociedad y proceder a su liquidación.

   B. Bosch S.A.

Texto oficial del extracto

VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, abogada, Notario Publico Suplente de la 38° Notaria de Santiago de María Soledad Lascar Merino, con oficio en Miraflores 178, PISO 5, certifico: que, mediante escritura pública de fecha 30 de noviembre de 2023, repertorio Nº 52477-2023, ante mí, se redujo el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad CALZAVARA BBOSCH TELECOMUNICACIONES SpA, Rol Único Tributario Nº 76.538.772-8, inscrita a fojas 2.624 número 1.545 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2016 (en adelante la “Sociedad”), celebrada con fecha 30 de noviembre de 2023 ante doña VERÓNICA ISABEL GOZALEZ DÁVILA, Notario Público Suplente de la 38° Notaría Pública de Santiago, en la que B. Bosch S.A., Rol Único Tributario Nº 84.716.400-K, actual y único accionista de la Sociedad, que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, acordó disolverla, y procedió a la liquidación de la Sociedad, conforme a los estatutos sociales. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 05 de enero de 2024.-

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular 5 Notaría Santiago, Gertrudis Echenique 30, oficina 32, Las Condes, certifico que por escritura pública de fecha 14 de agosto de 2019, número de repertorio 7956-2019, se redujo a escritura pública acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de CALZAVARA BBOSCH TELECOMUNICACIONES SpA, celebrada ante mí, el día 18 de julio de 2019, con la asistencia del accionista B.Bosch S.A., titular de 177.022 que representan el cien por ciento de las acciones emitidas de la sociedad, que acordó modificar los estatutos sociales en el sentido de incluir en él, la realización de todo tipo de actividades y negocios destinados a fabricación y comercialización de productos metálicos y prestación de servicios de ingeniería, acordándose el nuevo texto del artículo segundo, cuyo texto es el siguiente “ARTICULO SEGUNDO: El objeto de la sociedad es: /i/ la realización de inversiones en toda clase de bienes muebles o inmuebles, sean estos corporales o incorporales, incluyendo la adquisición de derechos en sociedades, cuotas de fondos de inversión, bonos, debentures, efectos de comercio y toda clase de valores mobiliarios e instrumentos de inversión y la administración de estas inversiones y sus frutos; /ii/ la participación como inversionista en toda clase de negocios, sociedades o empresas o la constitución o desarrollo de los mismos por cuenta propia o ajena o en asociación con terceros; /iii/ la prestación de servicios de asesoría profesional en todas las materias y áreas relacionadas con el desarrollo de negocios de telecomunicaciones, la realización de toda clase de estudios económicos, financieros, de evaluación y organización de empresa de cualquier naturaleza, y la prestación de servicios de asesoría profesional, en general, a personas y empresas en el país y el extranjero; /iv/ la construcción, producción, adquisición, venta, desarrollo, distribución, instalación, administración, mantenimiento, operación, arrendamiento, comercialización y cualquier otra forma de explotación de estructuras de telecomunicaciones, y en general de cualquier insumo relacionado a la industria de las telecomunicaciones, incluyendo materiales de revestimiento y camuflaje de estructuras; /v/ Sistemas RFID; /vi/ Broadcasting; /vii/ toda otra actividad relacionada con el desarrollo de estructuras polifuncionales y redes relacionadas a las telecomunicaciones tradicionales y al IoT /Internet of Things/; /viii/ sistemas de seguridad y sistemas de detección para el transporte de energía; /ix/ Servicios de ingeniería; /x/ Fabricación y/o comercialización de estructuras metálicas de cualquier naturaleza, incluyendo entre otras, galpones, plataformas, pilares, estructuras livianas, etc. y en general, ejecutar y celebrar todos los actos y contratos que los socios estimen necesarios o convenientes para tales objetivos”. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Certifico asimismo que se acreditó que la sociedad materia de reforma se encuentra inscrita a fojas 2624 número 1545 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2016. Santiago, 30 de Agosto de 2019.- Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular.

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique número 30, oficina número 44, Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 16 de diciembre de dos mil dieciséis, número de repertorio 14.211-2016, se redujo a escritura pública Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de “CALZAVARA BBOSCH TELECOMUNICACIONES SPA”, celebrada ante mí, el día 14 de diciembre de 2016, con la asistencia de los accionistas Calzavara SpA y B.Bosch S.A, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas, que acordó por la unanimidad de los accionistas modificar los estatutos sociales en el sentido de aumentar el capital social a 354.044.026 pesos dividido en ciento setenta y siete mil veintidós acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, acordándose el nuevo texto de los artículos quinto permanente y primero transitorio, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de 354.044.026 pesos, dividido en 177.022 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal” y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a la cantidad de 354.044.026 pesos, dividido en 177.022 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, se pagó y pagará de la siguiente manera: (i) con la suma de 204.044.026 pesos representativa de 102.022 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado y, (ii) emitiendo en un acto 75.000 acciones de pago, nominativas, de única serie y sin valor nominal, representativas de la cantidad de $150.000.000.-, que deberán ofrecerse preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre al quinto día hábil anterior a la fecha de inicio del período de suscripción preferente y si nada expresan dentro de dicho plazo, se entenderá que renuncian a su derecho, correspondiéndole al directorio ofrecer las acciones que restaren por suscribir a terceros, en valores no inferiores o en condiciones no más ventajosas que aquellas en que hayan sido ofrecidas al accionista inicial. Las acciones se pagarán en dinero efectivo, en documentos bancarios representativos de dinero a la vista, mediante la capitalización de créditos de que sean acreedores los accionistas o terceros en contra de la sociedad o mediante el aporte de otros bienes no consistentes en dinero. La totalidad de las acciones mediante las cuales se efectuará el aumento de capital deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 60 días contados desde esta fecha. Vencido el plazo señalado sin que se haya enterado el aumento de capital, el directorio deberá proceder al cobro de los montos adeudados, si no hubiere entablado antes las acciones correspondientes”. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Certifico asimismo que se acreditó que la sociedad materia de reforma se encuentra inscrita a fojas 2624 Número 1545 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2016. Patricio Raby Benavente, Notario Público. Santiago, 04 de enero de 2017.

Texto oficial del extracto

Patricio Raby Benavente, Notario Público Titular de la Quinta Notaria de Santiago, con domicilio en Gertrudis Echenique número 30, oficina número 44, Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha veintisiete de julio de dos mil dieciséis, número de repertorio 8801-2016, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de “ CALZAVARA BBOSCH TELECOMUNICACIONES SpA ”, celebrada el 20 de julio de 2016, con la asistencia de los accionistas Calzavara SpA y B.Bosch S.A, que representan el cien por ciento de las acciones emitidas, que acordó por la unanimidad de los accionistas modificar los estatutos sociales en el sentido de aumentar el capital social a doscientos cuatro millones cuarenta y cuatro mil veintiséis pesos dividido en ciento dos mil veintidós acciones nominativas de igual valor y sin valor nominal, acordándose el nuevo texto de los artículos quinto permanente y primero transitorio, por el siguiente: “ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL. El capital de la sociedad es la suma de 204.044.026 pesos, dividido en 102.022 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal” y “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad, ascendente a la cantidad de 204.044.026, dividido en 102.022 acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal se pagó y pagará de la siguiente manera: (i) con la suma de cuatro mil pesos representativa de dos acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado y, (ii) emitiendo en un acto 102.020 acciones de pago, nominativas, de única serie y sin valor nominal, representativas de la cantidad de $204.040.026.-, que deberán ofrecerse preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que posean inscritas a su nombre al quinto día hábil anterior a la fecha de inicio del período de suscripción preferente y si nada expresan dentro de dicho plazo, se entenderá que renuncian a su derecho, correspondiéndole al directorio ofrecer las acciones que restaren por suscribir a terceros, en valores no inferiores o en condiciones no más ventajosas que aquellas en que hayan sido ofrecidas al accionista inicial. Las acciones se pagarán en dinero efectivo, en documentos bancarios representativos de dinero a la vista, mediante la capitalización de créditos de que sean acreedores los accionistas o terceros en contra de la sociedad o mediante el aporte de otros bienes no consistentes en dinero. La totalidad de las acciones mediante las cuales se efectuará el aumento de capital deberán quedar emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo máximo de 60 días contados desde esta fecha. Vencido el plazo señalado sin que se haya enterado el aumento de capital, el directorio deberá proceder al cobro de los montos adeudados, si no hubiere entablado antes las acciones correspondientes”. Demás estipulaciones constan de escritura extractada. Certifico asimismo que se acreditó que la sociedad materia de reforma se encuentra inscrita a fojas 2624 Número 1545 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2016. Patricio Raby Benavente, Notario Público. Santiago, 2 de agosto de 2016.