Rentas Gbv Capitales S.a.

Texte officiel de l’extrait

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 5 de septiembre de 2022, otorgada ante mí, se redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad RENTAS GBV CAPITALES S.A., inscrita a fojas 6.227, número 3.649 del Registro de Comercio de Santiago del año 2016, celebrada el 5 de septiembre de 2022, en mi presencia y con el 100% de los accionistas presentes según el Registro de Accionistas tenido a la vista, a saber: /i/ La sociedad GBV CAPITALES S.A., Rol Único Tributario número 76.104.844-9, debidamente representada; y, /ii/ la sociedad INVERSIONES GAUGAMELA S.A., Rol Único Tributario número 76.307.950-3, debidamente representada; todos domiciliados en calle Cerro el Plomo 5.420, ofician 1.903, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; los cuales acordaron: I. Aumento de número de directores: La Junta acordó el aumento de integrantes del Directorio de la Sociedad, quedando este compuesto por 4 miembros. II. Revocación de la totalidad del directorio: La Junta acordó la revocación de la totalidad del Directorio de la Sociedad, para los efectos de proceder a la elección de una mesa que integre el Directorio de la compañía, conforme a los términos de los acuerdos que han sido adoptados en ella. III. Elección nuevo Directorio: La Junta procedió a la elección de los nuevos integrantes del Directorio, designando como directores de la Sociedad a: don Enrique Guzmán Blanco C.N.I. N°9.905.402-6, don Manuel Guzmán Blanco C.N.I. N°9.905.391-7, don Martín Riesco Wachholtz C.N.I. N°7.909.063-8, y don Sebastián Arteaga Rocuant C.N.I. N°13.035.217-0. IV. Modificación de Estatutos: La junta acordó modificar el Artículo Séptimo de los Estatutos Sociales, relativo a la administración, el cual quedará redactado del siguiente tenor: “Artículo Séptimo: Directorio. El Directorio se compondrá de cuatro miembros y será elegido cada tres años por la Junta Ordinaria de Accionistas, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Los directores podrán tener la calidad de accionistas de la sociedad.”. En todo lo no modificado se mantienen plenamente vigentes las demás estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, 17 de enero de 2023.