Marketeros Turísticos SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 5 de noviembre de 2015

   Constitución de la sociedad MARTEKEROS TURÍSTICOS SPA.

Texto oficial del extracto

MARÍA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Notario Público Titular de la 27º Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco 0153, Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública de 08 de agosto de 2022, ante mí, don Nicholas Enrique Campbell Sills, domiciliado en Av. Isidora Goyenechea Nº 3250, oficina 1002, Las Condes, Santiago, redujo acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad MARTEKEROS TURÍSTICOS SPA, constituida por escritura pública de 05 de noviembre de 2015, inscrita a fjs. 84573, Nro. 49405 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015, y publicado en el Diario Oficial con fecha 09 de noviembre de 2015. En la Junta Extraordinaria de Accionistas se acordó lo siguiente: (i) se modifica el estatuto social en lo referente a las series de acciones, modificándose el Título Segundo, sobre Capital y Acciones; (ii) emisión de nuevas acciones para efectos de capitalizar la deuda de la Sociedad, quedando el capital social en $498.254.643, dividido en 54.518 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal; (iii) dictar texto refundido, además de otras materias no extractables, según lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley de Sociedades Anónimas. Las modificaciones aprobadas por la junta extraordinaria, y cuyo texto íntegro se encuentra en la escritura extractada y cuyas menciones esenciales son: NOMBRE: La sociedad se denominará “MARKETEROS TURÍSTICOS SpA”, pudiendo usar el nombre de fantasía FARO TRAVEL. DOMICILIO: Su domicilio será la ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero, y de los domicilios especiales que pueda fijar para actos y contratos determinados. DURACIÓN: La duración de la Sociedad será indefinida. OBJETO: La Sociedad tendrá como objeto las siguientes actividades: UNO. La prestación de todo tipo de asesorías profesionales y servicios en general en el rubro de la producción audiovisual, publicitaría, periodística, comunicacional, de relaciones públicas, sea directamente o a través de terceros, así como cualquier otra actividad relacionada con las mismas. DOS. El estudio creación, planificación, desarrollo y realización de campañas de publicidad y de propaganda de todo tipo, la producción, compraventa y arrendamiento de contenido audiovisual, libros, folletos, películas, cintas, discos, y cualquier tipo de soporte físico, digital o que exista en el futuro. TRES. La representación de toda clase de marcas comerciales y personas, artistas, bandas, y/o cualquier tipo de licencia sobre derechos de propiedad intelectual e industrial. CUATRO. Representación de operadores de turismo, nacionales e internacionales, de forma directa o a través de terceros. QUINTO. El transporte de pasajeros y equipaje, por cualquier vía, ya sea desde o hacia destinos nacionales o extranjeros, de forma directa o por medio de terceros. SEXTO. El empaquetamiento y realización de actividades turísticas de la más variada índole. SEPTIMO. La prestación de servicios de agencia de turismo, actuando como intermediaria o por sí misma. OCTAVO. La comercialización en cualquier forma de pasajes aéreos, marítimos o terrestres. Incluyéndose la comercialización de tickets y alojamientos en hoteles, hostales y demás comercios similares. NOVENO. El desarrollo y comercialización de software, licencias de software propias o de terceros. Incluyendo la representación y comercialización de marcas y licencias propias o de terceros nacionales y extranjeros. DECIMO. Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en cualquier rubro, pero particularmente aquellos con foco en el rubro de turismo. DECIMO PRIMERO. Prestar asesorías y consultoría profesional y técnica en materias de administración, turismo, viajes, empaquetamiento de productos turísticos, asesorías comerciales y de publicidad. DECIMO SEGUNDO. Desarrollo, planeamiento y producción de eventos por sí y por medio de terceros. DECIMO TERCERO. Administración cualquier tipo de establecimiento comercial e inmuebles en general, pero particularmente hoteles, hostales y similares. DECIMO CUARTO. El desarrollo e inversión en cualquier tipo de negocio, bienes muebles e inmuebles, títulos de crédito, acciones, bonos, debentures y demás títulos mobiliarios. CAPITAL: El capital de la sociedad será la suma de $498.254.643, dividido en 54.518 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, que se encuentran completamente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha. Santiago, 09 de agosto de 2022.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 1 de enero de 2015

   La sociedad fue inscrita originalmente en 2015 en el Registro de Comercio de Santiago.

2. Otro acto· 18 de diciembre de 2018

   Junta extraordinaria de accionistas aprueba modificación de objeto y capital.

Texto oficial del extracto

FRANCISCO RUBEN ROJAS ARRIAGADA, Abogado, Notario Suplente del Titular 15° Notaría de Santiago, don R. Alfredo Martin Illanes, Santa Magdalena 98, Comuna de Providencia, certifica: por escritura pública de 21 de diciembre de 2018, ante notario titular, don PEDRO PABLO LEIVA OLIVARES, Nueva de Lyon 145, oficina 1203, Providencia, redujo acta de junta extraordinaria de accionistas de fecha 18 de diciembre de 2018, de la sociedad MARKETEROS TURÍSTICOS SpA inscrita originalmente a Fs.84573 N°49405, Año 2015, Registro Comercio Santiago; que modifica estatuto social en lo referente al objeto y al capital, además de otras materias no extractables. OBJETO: La Sociedad tendrá como objeto las siguientes actividades: UNO. La prestación de todo tipo de asesorías profesionales y servicios en general en el rubro de la producción audiovisual, publicitaría, periodística, comunicacional, de relaciones públicas, sea directamente o a través de terceros, así como cualquier otra actividad relacionada con las mismas. DOS. El estudio creación, planificación, desarrollo y realización de campañas de publicidad y de propaganda de todo tipo, la producción, compraventa y arrendamiento de contenido audiovisual, libros, folletos, películas, cintas, discos, y cualquier tipo de soporte físico, digital o que exista en el futuro. TRES. La representación de toda clase de marcas comerciales y personas, artistas, bandas, y/o cualquier tipo de licencia sobre derechos de propiedad intelectual e industrial. CUATRO. Representación de operadores de turismo, nacionales e internacionales, de forma directa o a través de terceros. QUINTO. El transporte de pasajeros y equipaje, por cualquier vía, ya sea desde o hacia destinos nacionales o extranjeros, de forma directa o por medio de terceros. SEXTO. El empaquetamiento y realización de actividades turísticas de la más variada índole. SEPTIMO. La prestación de servicios de agencia de turismo, actuando como intermediaria o por sí misma. OCTAVO. La comercialización en cualquier forma de pasajes aéreos, marítimos o terrestres. Incluyéndose la comercialización de tickets y alojamientos en hoteles, hostales y demás comercios similares. NOVENO. El desarrollo y comercialización de software, licencias de software propias o de terceros. Incluyendo la representación y comercialización de marcas y licencias propias o de terceros nacionales y extranjeros. DECIMO. Desarrollo y ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en cualquier rubro, pero particularmente aquellos con foco en el rubro de turismo. DECIMO PRIMERO. Prestar asesorías y consultoría profesional y técnica en materias de administración, turismo, viajes, empaquetamiento de productos turísticos, asesorías comerciales y de publicidad. DECIMO SEGUNDO. Desarrollo, planeamiento y producción de eventos por sí y por medio de terceros. DECIMO TERCERO. Administración cualquier tipo de establecimiento comercial e inmuebles en general, pero particularmente hoteles, hostales y similares. DECIMO CUARTO. El desarrollo e inversión en cualquier tipo de negocio, bienes muebles e inmuebles, títulos de crédito, acciones, bonos, debentures y demás títulos mobiliarios. CAPITAL: El capital de la sociedad, asciende a la suma de cuatrocientos once millones novecientos sesenta y cuatro mil ciento veintitrés pesos, divididos en: trece mil novecientos cinco acciones ordinarias, dos mil acciones Serie A, completamente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha y cuatro mil novecientas noventa y tres acciones Serie B, todas nominativas, sin valor nominal, que se suscriben y pagan en los términos que se indican a continuación: UNO. Con ciento cincuenta millones de pesos, de los cuales setenta y cinco millones de pesos han sido pagados en efectivo en este acto, quedando por enterar setenta y cinco millones de pesos, pagaderos en un año plazo desde la fecha del presente instrumento. DOS. Con setenta y cinco millones de pesos como dación en pago por la adquisición del Paquete Tecnológico Expan que incluye los siguientes bienes: a) el dominio, uso y goce de las bases de datos de las plataformas GoChile®, MANGOLA®, ChileSki®; y los dominios www.gochile.cl; www.chileski.com; www.gotolatin.com; www.goargentina.com; y www.Go2latin.com b) La información confidencial, paquetes de turismo pre-desarrollados, listado de proveedores y cliente de las plataformas GoChile®, MANGOLA®, ChileSki®; c) Paquete de horas de entrenamiento en el desarrollo e implementación del método 3C Expan©; d) el derecho a percibir y recaudar los flujos de ventas que se generen dichas plataformas; e) El dominio y uso exclusivo y global de las marcas comerciales inscritos en el registro de marcas comerciales del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile, bajo los siguientes números: Marca Mixta GoChile, registro número nueve nueve dos dos cero dos, para la clase dieciséis, que incluye los siguientes productos o servicios “publicaciones periódicas y no periódicas, impresos, folletos, catálogos, libros, libretas, guías turísticas, papelería, artículos de papel no incluidos en otras clases”. Marca Mixta GoChile, registro número nueve nueve dos dos cero cuatro, para la clase treinta y cinco, que incluye los siguientes productos o “servicios de publicidad de medios de transporte, sitios de hospedaje, excursiones, actividades y demás aspectos relacionados con los viajes y el turismo; servicios de distribución y difusión de publicidad por medios físicos o virtuales”. Marca Mixta GoChile, registro número nueve nueve dos dos cero seis, para la clase treinta y nueve, que incluye los siguientes productos o “servicios de organización de viajes; acompañamiento de viajeros; servicios de información sobre viajes; reserva de pasajes; transporte de pasajeros”. Marca Mixta GoChile, registro número nueve nueve dos dos cero ocho, para la clase cuarenta y tres, que incluye los siguientes productos o “servicios de hospedaje; alquiler y reserva de plazas en hoteles, pensiones, albergues, campamentos de vacaciones y otros establecimientos de alojamiento temporal”. Y f) Con el sistema de comunicación denominado SAC Alfa. C) Con la suma de tres mil doscientas ochenta y cinco acciones ordinarias destinadas a planes de compensación para los trabajadores, pendientes de suscripción y pago, que deberán ser íntegramente suscritas y pagadas, en dinero en efectivo, a un valor mínimo de colocación de diez mil pesos cada una, dentro del plazo de cinco años a contar del presente instrumento. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador para su completa legalización. Santiago, 07 de enero de 2019.

Texto oficial del extracto

ALFREDO ANTONIO VIDUEIRA MENESES, Abogado, Notario Suplente del Titular 15° Notaría de Santiago, Santa Magdalena 98, Comuna de Providencia, certifica: En primera junta extraordinaria de accionistas de la sociedad MARKETEROS TUÍSTICOS SpA, efectuada el 22 de diciembre de 2016 y reducida a escritura pública, ante notario titular R. Alfredo Martin Illanes, con fecha 28 de diciembre de 2016, don EUGENIO COX RABY por INVERSIONES Y NEGOCIOS SIGINVEST LIMITADA, don ALFONSO MATEO HARTARD FERRER por ALFONSO MATEO HARTARD FERRER INVERSIONES Y TURISMO E.I.R.L., don CRISTÓBAL ANDRÉS FORTTES VIAL por CRISTÓBAL ANDRÉS FORTTES AGENCIA DE VIAJES, TURISMO E INVERSIONES E.I.R.L. y don CARLOS JAVIER SCHEUCH PÉREZ, todos Alfredo Barros Errázuriz 1954, oficina 805, Providencia, Santiago, acordaron modificar MARKETEROS TUÍSTICOS SpA, inscrita a Fs.84.573 N°49.405, Año 2015, Registro Comercio Santiago, en sentido que únicos y actuales accionistas, vienen en modificar sociedad, de acuerdo a lo dispuesto en art 427 Código de Comercio, aumentando capital social, modificando artículos 4° y 1° transitorio, de $1.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, iguales, y sin valor nominal, suscrito y pagado a $103.264.123, dividido en 11.250 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, íntegramente suscrito, como sigue: A) Con $1.000.000.- dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por INVERSIONES Y NEGOCIOS SIGINVEST LIMITADA, ALFONSO MATEO HARTARD FERRER INVERSIONES Y TURISMO E.I.R.L., CRISTÓBAL ANDRÉS FORTTES AGENCIA DE VIAJES, TURISMO E INVERSIONES E.I.R.L. y CARLOS JAVIER SCHEUCH PÉREZ, a razón de 250 acciones cada uno de ellos, con la suma de $1.000.000.- cada uno de ellos, ingresados a caja social. B) Con $95.964.123 mediante la emisión de 9.620 acciones nuevas de pago, ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal, a un valor de colocación de $9.975,48.- por acción, íntegramente suscritas y que se pagarán a más tardar en el plazo de 3 años, a contar de la suscripción de ésta escritura, y C) Con $.6.300.000.- divido en 630 acciones ordinarias, nominativas, iguales y sin valor nominal como plan compensación trabajadores, pendientes suscripción y pago. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador para su completa legalización. En Santiago, 16 de enero de 2017.