Arval Relsa SpA
Diario Oficial
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Texte officiel de l’extrait
EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle domiciliado en calle Luis Thayer Ojeda N° 359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 14 de junio de 2024, otorgada ante mi Suplente doña Isabel Margarita Peña Lezaeta, se redujo parte del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ARVAL RELSA SpA (la "Sociedad"), inscrita a fojas 1.736, N° 967 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2016, en la cual se acordó, entre otras materias, modificar y reemplazar: (a) el Artículo Noveno de los estatutos de la Sociedad, con el objeto de aumentar el número de directores de la Sociedad de tres a cuatro directores; y (b) el Artículo Décimo Quinto de los estatutos de la Sociedad con el objeto de otorgar voto dirimente, en caso de empate, a quien presida las reuniones de Directorio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 19 de junio de 2024.- EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago.
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Capital
Capital total
$44.425.944.483
Capital libéré
$44.425.944.483
Capital restant dû
$0
Actions
953 917 907
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EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle domiciliado en calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, ciudad de Santiago, certifica: Que por escritura pública de fecha 29 de diciembre de 2023, otorgada ante mi Suplente doña Isabel Margarita Peña Lezaeta, de mi mismo domicilio, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de ARVAL RELSA SpA, inscrita a fojas 1736, N° 967 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, celebrada con fecha 19 de diciembre de 2023, en la cual se acordó, entre otras materias: (1) Aumentar el capital social actualmente ascendente a la cantidad de treinta y ocho mil doscientos cuarenta y seis millones quinientos cinco mil cuatrocientos ochenta y tres pesos, dividido en ochocientas veintiún millones doscientas treinta y dos mil cuatrocientas treinta y tres acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos, dividido en novecientas cincuenta y tres millones novecientas diecisiete mil novecientas siete acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios; y (2) Reemplazar los actuales artículos Sexto Permanente y Primero Transitorio de los estatutos sociales, por los siguientes: "Artículo Sexto. Capital Social. El capital social asciende a la suma de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos, dividido en novecientas cincuenta y tres millones novecientas diecisiete mil novecientas siete acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales se suscriben, enteran y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones suscritas y no pagadas no tendrán derecho a voto ni derecho a dividendos o distribuciones de capital". "Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de cuarenta y cuatro mil cuatrocientos veinticinco millones novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y tres pesos, dividido en novecientas cincuenta y tres millones novecientas diecisiete mil novecientas siete acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales han sido suscritas y pagadas en la forma que se indica a continuación:(i) Ochocientas veintiún millones doscientas treinta y dos mil cuatrocientas treinta y tres acciones, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, fueron íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés; y (ii) ciento treinta y dos millones seiscientos ochenta y cinco mil cuatrocientos setenta y cuatro acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, emitidas con cargo al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, fueron íntegramente suscritas y quedaron íntegramente pagadas en esa misma fecha.". Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 08 de enero de 2024.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.-
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Maria Pilar Gutierrez Rivera, Notario Titular de la 18ª Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 669, piso 8, Santiago, certifico que: con fecha 5 de enero de 2023, bajo el repertorio 91/2023, ante Paula Andrea Luna Sáez, Notario Suplente de la 18° Notaría de Santiago, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ARVAL RELSA SpA, (en adelante la "Sociedad") celebrada en la misma fecha, en virtud de la cual se acordó, entre otras materias, modificar la administración de la Sociedad en materias que no son objeto de extracto. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de enero de 2023. María Pilar Gutierrez, Notario Público Titular.
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Capital
Capital total
$38.246.505.483
Capital libéré
$33.958.995.483
Capital restant dû
$4.287.510.000
Actions
821 232 433
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María Pilar Gutierrez Rivera, Notario Público Titular de la 18ª Notaría de Santiago, domiciliada en calle Huérfanos 669, piso 8, comuna de Santiago, certifico que: con fecha 4 de enero de 2023, bajo el repertorio 54/2023, ante Paula Andrea Luna Sáez, Notario Suplente de la 18° Notaría de Santiago, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de ARVAL RELSA SpA, (en adelante la "Sociedad") celebrada en Santiago el 28 de noviembre de 2022, en la cual se acordó, entre otras materias: (1) Aumentar el capital social de la cantidad de $33.958.995.483 pesos, dividido en 729.166.511 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, íntegramente suscrito y pagado, a la cantidad de $38.246.505.483 pesos, dividido en 821.232.433 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios; y (2) En virtud del acuerdo anterior, sustituir el Artículo Sexto permanente y Artículo Primero Transitorio de los estatutos sociales por los siguientes: "Artículo Sexto. Capital Social. El capital social asciende a la suma de $38.246.505.483 pesos, dividido en 821.232.433 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales se suscriben, enteran y pagan en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Las acciones suscritas y no pagadas no tendrán derecho a voto ni derecho a dividendos o distribuciones de capital."; y "Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $38.246.505.483 pesos divididos 821.232.433 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, las cuales han sido suscritas y pagadas en la forma que se indica a continuación:(i) 729.166.511 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, fueron íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al veintiocho de noviembre de dos mil veintidós; y (ii) 92.065.922 acciones nominativas, todas de una misma serie y de igual valor, sin valor nominal ni privilegios, emitidas con cargo al aumento de capital social acordado en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, fueron íntegramente suscritas en ese mismo acto y deberán quedar íntegramente pagadas dentro del plazo de diez días corridos contado desde esa fecha.". Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 13 de enero de 2023. María Pilar Gutierrez Rivera, Notario Público Titular. 18ª Notaría de Santiago.
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