Celmedia Fidelizacion SpA

Histórico societário relatado

1. Constituição· 2015-00-00

   Se constituye CELMEDIA FIDELIZACION SpA e inscribe en el Registro de Comercio de Santiago.

   CELMEDIA FIDELIZACION

Texto oficial do extrato

Ministerio del Interior ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público, Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción N° 65, piso 2, comuna de Providencia, certifico: Que por escritura pública de fecha 16 de abril de 2025, ante mí, REP. N°4.703/2025: la sociedad CELME S.A., Rol Único Tributario N°77.209.896-0, con domicilio en Avenida Nueva Providencia 1850, oficina 21, comuna de Providencia, Región Metropolitana, única accionista de la sociedad “CELMEDIA FIDELIZACION SpA”, RUT N°76.530.276-5, inscrita a fojas 95.059 número 55.612 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2015, acordó: Que se modifica la Administración de la sociedad, en el sentido que se elimina el directorio, de tal forma que se modifica el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social que ahora indica lo siguiente: La administración, representación y uso de la razón social corresponderá a uno o más Apoderados Generales, que serán designados por instrumento público, otorgado de común acuerdo por la totalidad de los accionistas que representen el 100% de las acciones válidamente emitidas con derecho a voto. En caso de no haber acuerdo unánime en su designación, se deberá hacer la designación a través de Junta Extraordinaria de Accionistas a la que deberá concurrir un quorum mínimo del 60% de las acciones con derecho a voto y la designación deberá efectuarse con el acuerdo de la mayoría absoluta de las acciones presentes en la referida Junta, de dicha Junta deberá levantarse un acta que luego deberá reducirse a escritura pública para que tenga validez. En dicha designación deberá indicarse la forma de actuación de los Apoderados Generales y otorgarse facultades especiales de administración, representación y uso de la razón social de la sociedad, así como también, establecer limitaciones a dichas facultades; Se inserta en el Estatuto Social un nuevo Artículo a continuación del Artículo Décimo Primero, que se le denomina “Artículo Décimo Primero Bis” que contiene materia no extractable; y otras modificaciones no extractables. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 22 de abril del 2025.