Inversiones Pointbreak SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 29 octobre 2018

   Se otorga la escritura de constitución de la sociedad.

2. Autre acte· 20 décembre 2023

   Se otorga una escritura de rectificación cuya falta de publicación y/o inscripción se sana en este acto.

3. Autre acte· 29 octobre 2018

   Se otorga la escritura cuya falta de inscripción en el Registro de Comercio se sanea en este acto.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifica : que con fecha 27 de junio de 2025, se redujo a escritura pública, la que fue anotada bajo el repertorio 4.095-2025, el acta de la junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES POINTBREAK SpA, (la “Sociedad”), celebrada ante mí en esa misma fecha, a la que asistieron los únicos accionistas de la Sociedad: INVERSIONES EL MATICO SpA, SOUTHPOLE INVERSIONES SpA ASESORÍAS E INVERSIONES LOS CANTEROS LIMITADA, titulares del 100% de las acciones con derecho a voto de la Sociedad, en la que se acordó, por unanimidad de las acciones presentes: UNO. Sanear los vicios de nulidad formal existentes de conformidad con las normas de la Ley N°19.499 que establece normas sobre saneamiento de vicios de nulidad de sociedad y modifica el Código de Comercio y otros cuerpos legales, esto es, sanear la falta de la oportuna inscripción en el Registro de Comercio de Santiago del extracto de la escritura pública de fecha 29 de octubre de 2018, otorgada en la notaría de Santiago de doña Antonieta Mendoza Escalas, repertorio N°7.893-2018, en adelante la “Escritura de Saneamiento” y la falta de oportuna publicación en el Diario Oficial del extracto de la escritura pública de fecha 20 de diciembre de 2023, otorgada en la notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea de don Patricio Corominas Mellado, repertorio N°3.760-2023, en adelante la “Escritura de Rectificación”, inscribiendo y publicando el presente extracto; y DOS. Otorgar un texto refundido de los estatutos sociales, cuyas menciones extractables son las siguientes: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: El nombre o razón social de la sociedad será “INVERSIONES POINTBREAK SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, el nombre de fantasía de “Pointbreak”. OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto: a) la comercialización, fabricación, producción, importación, exportación, compra, venta y cualquier venta, distribución; el arrendamiento de toda clase de productos, mercadería, materias primas, bienes y/o servicios, corporales y/o incorporales, muebles y/o inmuebles, entre otros relacionados aplicables a cualquier tipo de industria; y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; b) la prestación de toda clase de servicios, asesorías, consultorías, desarrollo, construcción y ejecución de todo tipo de proyectos relacionados con el rubro comercial, alimenticio y financiero, especialmente y sin que sea excluyente, elaboración de productos alimenticios, proyectos deportivos, publicitarios, arquitectónicos y de construcción y cualquier otro relacionado; c) la adquisición, enajenación y explotación, a cualquier título, inmuebles y/o muebles, corporales y/o incorporales, lo que incluye dar y tomarlos en arrendamiento o cualquier otra forma de tenencia; d) prestar toda clase de servicios, por cuenta propia o ajena, relacionados con la profesión de ingeniería comercial, industrial, administración hotelera y de restaurante, administración de centros médicos, incluyendo asesorías y asistencia técnica y profesional en estas materias; e) contratar, arrendar, comprar y/o vender franquicias de cualquier índole; f) prestar toda clase de servicios, asesorías y consultorías de medios comunicacionales, planificación de medios, marketing, implementación y medición de publicación, desarrollo de páginas webs, buscadores y redes sociales; g) el desarrollo, diseño, aplicación y ejecución de todo tipo de aplicaciones y demás medios informativos para todo tipo de personas naturales y/o jurídicas; h) prestar toda clase de servicios y administrar cualquier institución pública y/o privada, en especial y sin que signifique exclusión, centros médicos y demás relacionados; i) la realización de todas aquellas actividades complementarias o conexas al giro principal; j) la constitución y/o participación de toda clase de sociedades que acuerden los accionistas. Para la consecución de su objeto, la Sociedad podrá realizar los actos, negocios, actividades y servicios materia de su objeto en forma directa o indirecta y para ello podrá adquirir o enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; comprar o adquirir otras sociedades o sus activos y participar como socia de otras sociedades de cualquier naturaleza, ya sea que actualmente existan o que se constituyan a futuro; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el desarrollo de sus negocios o para la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad, lo cual podrá hacerse en toda clase de bienes, muebles e inmuebles, sean éstos corporales o incorporales, incluso en el mercado de capitales. CAPITAL: El capital social asciende a la suma de $224.580.000.-, el que se encuentra dividido en 24.580 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que se suscriben, enteran y pagan en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios. Demás estipulaciones en escritura extractada. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 40.949, N°21.471 en el Registro de Comercio de Santiago del año 2018. Santiago de Chile, Santiago, 21 de julio del 2025. Patricio Guillermo Corominas Mellado, Notario Público Titular.

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago con asiento comuna de Lo Barnechea, con Oficio en avenida La Dehesa N°1201, local 101, certifica que: Por escritura pública, hoy ante mí, JAVIERA FERNANDA EDWARDS RODRÍGUEZ, rectifica los errores involuntarios de la escritura pública de fecha 25 de octubre de 2023, repertorio número 2.066-2023, otorgada en esta misma notaria, en adelante la “Escritura de Modificación”, a través de la cual SOUTHPOLE INVERSIONES SpA, INVERSIONES EL MATICO SpA y ASESORÍAS E INVERSIONES LOS CANTEROS LIMITADA, en su calidad de únicos accionistas de INVERSIONES POINTBREAK SpA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 427 del Código de Comercio, convinieron en aumentar el capital de Sociedad desde la cantidad de $24.580.000.-, dividido en 24.580 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $224.580.000.- dividido en las mismas 24.580 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, esto es, sin proceder a emitir nuevas acciones liberadas de pago, conforme lo autoriza expresamente el artículo 138 letra b del Reglamento de Sociedades Anónimas. Por un error involuntario, al reemplazar los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio del estatuto social en la Escritura del Modificación, se indicó que el capital estaría dividido en 24.850 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, cuándo lo que correspondía indicar era que el capital permanecía dividido en las mismas acciones primitivas, esto es 24.580 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal. Asimismo, la Escritura de Modificación contempla una repactación del estatuto de Inversiones Pointbreak SpA y, al señalar los artículos Quinto permanente y Primero Transitorio, se repitió el error singularizado en el numeral anterior. RECTIFICACIÓN. En razón de lo expuesto precedentemente, doña Javiera Fernanda Edwards Rodríguez, debidamente facultada al efecto, de acuerdo a lo indicado en la cláusula Quinta número /Dos/ de la Escritura de Modificación, viene en rectificar esta última, en el sentido de indicar que todas las menciones relativas al número de acciones en que se divide el capital social deben reemplazarse por “dividido en 24.580 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal”. Inversiones Pointbreak SpA se encuentra inscrita a fojas 40.949 N°21.471 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018, mientras que un extracto de la Escritura de Modificación se inscribió a fojas 95.285 N°40.610 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2023. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 20 de diciembre de 2023. Patricio Guillermo Corominas Mellado. Notario Público Titular.

Historique sociétaire relaté

1. Changement de capital· 28 avril 2023

   La junta ordinaria de accionistas aprobó la capitalización parcial de utilidades acumuladas.

2. Constitution· 1 janvier 2018

   La sociedad consta inscrita en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2018.

Texte officiel de l’extrait

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, abogado, Notario Público Titular de la 2° Notaría de Santiago con asiento comuna de Lo Barnechea, con Oficio en avenida La Dehesa N°1201, local 101, certifica que: por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 25 de octubre de 2023, bajo el repertorio número 2.066-2023, SOUTHPOLE INVERSIONES SpA, INVERSIONES EL MATICO SpA y ASESORÍAS E INVERSIONES LOS CANTEROS LIMITADA, debidamente representados, y en su calidad de únicos accionistas de INVERSIONES POINTBREAK SpA, en adelante la “Sociedad”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 427 del Código de Comercio, convinieron en aumentar el capital de Sociedad desde la cantidad de $24.580.000.-, dividido en 24.580 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la suma de $224.580.000.- dividido en las mismas 24.580 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, esto es, sin proceder a emitir nuevas acciones liberadas de pago, conforme lo autoriza expresamente el artículo 138 letra b del Reglamento de Sociedades Anónimas. Al efecto, reemplazaron íntegramente los artículos Quinto y Primero Transitorio de los estatutos de la Sociedad, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO. Capital Social. El capital social asciende a la suma de $224.580.000.-, el que se encuentra dividido en 24.850 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que se suscriben, enteran y pagan en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes. El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la mayoría de las acciones emitidas y pagadas. El plazo para enterar los aumentos de capital será, salvo acuerdo en contrario, de tres años contados desde la fecha del acuerdo respectivo”; “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. Suscripción y pago del capital. El capital social, que asciende a la suma de $224.580.000.-, dividido en 24.850 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, se ha suscrito y pagado y se suscribe y paga de la siguiente manera: (i) Con la suma de veinticuatro millones quinientos ochenta mil pesos, dividido en veinticuatro mil quinientas ochenta acciones, todas nominativas, de una serie y sin valor nominal, que han sido suscritas y pagadas íntegramente por los accionistas con anterioridad a esta fecha; y (ii) Con la cantidad de doscientos millones de pesos, íntegramente pagados mediante la capitalización parcial, sin emisión de acciones liberadas de pago, de las utilidades existentes en la cuenta patrimonial “Resultados Acumulados” al 31 de diciembre de 2022, según consta en el balance y estados financieros de la Sociedad, aprobados por la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 28 de abril de 2023”. Adicionalmente, los únicos accionistas de INVERSIONES POINTBREAK SpA acordaron la repactación de sus estatutos sociales, por lo que se extractan las materias pertinentes: NOMBRE. El nombre o razón social de la sociedad será “INVERSIONES POINTBREAK SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado, el nombre de fantasía de “Pointbreak”; OBJETO. La Sociedad tendrá por objeto: a) la comercialización, fabricación, producción, importación, exportación, compra, venta y cualquier venta, distribución; el arrendamiento de toda clase de productos, mercadería, materias primas, bienes y/o servicios, corporales y/o incorporales, muebles y/o inmuebles, entre otros relacionados aplicables a cualquier tipo de industria; y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales; b) la prestación de toda clase de servicios, asesorías, consultorías, desarrollo, construcción y ejecución de todo tipo de proyectos relacionados con el rubro comercial, alimenticio y financiero, especialmente y sin que sea excluyente, elaboración de productos alimenticios, proyectos deportivos, publicitarios, arquitectónicos y de construcción y cualquier otro relacionado; c) la adquisición, enajenación y explotación, a cualquier título, inmuebles y/o muebles, corporales y/o incorporales, lo que incluye dar y tomarlos en arrendamiento o cualquier otra forma de tenencia; d) prestar toda clase de servicios, por cuenta propia o ajena, relacionados con la profesión de ingeniería comercial, industrial, administración hotelera y de restaurante, administración de centros médicos, incluyendo asesorías y asistencia técnica y profesional en estas materias; e) contratar, arrendar, comprar y/o vender franquicias de cualquier índole; f) prestar toda clase de servicios, asesorías y consultorías de medios comunicacionales, planificación de medios, marketing, implementación y medición de publicación, desarrollo de páginas webs, buscadores y redes sociales; g) el desarrollo, diseño, aplicación y ejecución de todo tipo de aplicaciones y demás medios informativos para todo tipo de personas naturales y/o jurídicas; h) prestar toda clase de servicios y administrar cualquier institución pública y/o privada, en especial y sin que signifique exclusión, centros médicos y demás relacionados; i) la realización de todas aquellas actividades complementarias o conexas al giro principal; j) la constitución y/o participación de toda clase de sociedades que acuerden los accionistas. Para la consecución de su objeto, la Sociedad podrá realizar los actos, negocios, actividades y servicios materia de su objeto en forma directa o indirecta y para ello podrá adquirir o enajenar, a cualquier título, toda clase de bienes, raíces o muebles, corporales o incorporales; comprar o adquirir otras sociedades o sus activos y participar como socia de otras sociedades de cualquier naturaleza, ya sea que actualmente existan o que se constituyan a futuro; y, en general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios para el desarrollo de sus negocios o para la inversión de los fondos disponibles de la Sociedad, lo cual podrá hacerse en toda clase de bienes, muebles e inmuebles, sean éstos corporales o incorporales, incluso en el mercado de capitales; CAPITAL SOCIAL. El capital social asciende a la suma de $224.580.000.-, el que se encuentra dividido en 24.850 acciones nominativas, de una única serie y sin valor nominal, que se suscriben, enteran y pagan en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios. En caso de aumentarse el capital mediante la emisión de acciones de pago, el valor de éstas podrá ser enterado en dinero efectivo o en otros bienes. El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la mayoría de las acciones emitidas y pagadas. El plazo para enterar los aumentos de capital será, salvo acuerdo en contrario, de tres años contados desde la fecha del acuerdo respectivo. La Sociedad se encuentra inscrita a fojas 40.949 N°21.471 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2018. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago de Chile, 6 de noviembre de 2023. Patricio Guillermo Corominas Mellado. Notario Público Titular.