Marea Austral SpA

公报所载公司沿革

1. 资本变更· 2023年3月23日

   En la Quinta Junta Extraordinaria de Accionistas se reduce el capital a $39.000.000, dividido en 39 acciones suscritas y pagadas.

   GALICIA SpA · FM SpA

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JORGE ENRIQUE FIGUEROA HERRERA, Notario Público Interino Primera Notaría de Puerto Montt, con oficio en Guillermo Gallardo 165, de esta ciudad, certifico: Que por escritura pública de fecha 25 de marzo de 2023, repertorio N° 908-2023, otorgada ante mí, se procedió a la reducción por escritura pública de la QUINTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad MAREA AUSTRAL S.p.A, realizada con fecha 23 de Marzo del año 2023, con la asistencia de MANUEL LEIRO LOPEZ, C.I 14.753.917-7, en representación de GALICIA SpA., RUT 76.518.012-0, con 35 acciones suscritas y pagadas, don LUIS FELIPE MORENO REYES, C.I 8.641.474-0, en FM SpA., RUT 76.518.009-0, con 4 acciones suscritas y pagadas. Conforme lo dispone la cláusula séptima transitorio de estatuto social: “El capital social y sus posteriores aumentos deberán quedar totalmente suscritos y pagados en el plazo de cinco años, contados desde la fecha de constitución de la sociedad o del aumento respectivo, según corresponda. Si no se pagaran las acciones suscritas al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado en cuyo caso las acciones no estén íntegramente pagadas no gozarán de derecho alguno”. Por lo anterior, se procedió a modificar el estatuto social mediante la reducción de 100 acciones, suscritas con fecha 01 de marzo de 2016, como consecuencia que, a la fecha de la sesión se habían suscrito y pagado la cantidad de 39 acciones suscritas y pagadas. En consecuencia, por unanimidad, se procedió a modificar estatuto social en la siguiente forma: a) El Artículo QUINTO del pacto social, quedando en la siguiente forma: “El capital social es la suma de $39.000.000, divido en 39 acciones, de la misma serie, sin valor nominal, suscritas y pagadas en la forma que señala en los artículos transitorios. Las acciones de la sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos.” b) El Artículo PRIMERO transitorio del Título VIII, quedando de la siguiente forma: “El capital social ascendente a $39.000.000, que está dividido en 39 acciones, de la misma serie, con una alícuota de un millón de pesos por acción, las cuales se encuentran suscritas y pagadas de la siguiente forma: por parte de GALICIA SpA, con treinta y cinco acciones, pagadas, por un monto de treinta y cinco millones de pesos y FM SpA, con cuatro acciones, pagadas, por un monto de cuatro millones de pesos.”. c) OTROS ACUERDOS: Por unanimidad de los socios se adoptar el siguiente acuerdo: Dejar sin efecto el acuerdo arribado en 3era Junta Extraordinaria de Accionistas De Marea Austral S.P.A, de fecha 10 de Mayo de 2022. En todo lo no modificado se mantiene el pacto social”. Puerto Montt, 29 de marzo de 2023.

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Víctor Hugo Quiñonez Sobarzo, Notario Público Titular de la Primera Notaria de Puerto Montt, Guillermo Gallardo 165, certifica: con fecha 17.5.202, Repertorio 1871-2022, ante mí, se redujo a escritura publica Acta de la Cuarta Junta General Extraordinaria de Accionistas MAREA AUSTRAL S.p.A, rol único tributario setenta y seis millones quinientos sesenta y seis mil setecientos sesenta y cuatro guion uno, del giro exportación, importación y comercialización de productos del mar, sociedad que se encuentra inscrita a fojas doscientos cincuenta y cinco vuelta, número ciento sesenta y ocho del año dos mil dieciséis Registro de Comercio del Conservador de Bienes de la ciudad de Puerto Montt, celebrada con fecha nueve de Mayo del año dos mil veinte y dos, con la asistencia totalidad de accionistas, compareciendo: don MANUEL LEIRO LOPEZ, cédula nacional de identidad para extranjeros número catorce millones setecientos cincuenta y tres mil novecientos diecisiete guion siete, en representación de La sociedad Galicia SpA, sociedad de inversiones, rol único tributario número setenta y seis millones quinientos dieciocho mil doce guion cero, con treinta y cinco acciones y don LUIS FELIPE MORENO REYES, cédula nacional de identidad número ocho millones seiscientos cuarenta y un mil cuatrocientos setenta y cuatro guion cero, en representación de la sociedad FM SpA., rol único tributario número setenta y seis millones quinientos dieciocho mil nueve guion cero, con cuatro acciones todos domiciliados en Camino Pargua Km Lote treinta y uno. En dicha junta por unanimidad se acordó revocar los poderes otorgados con anterioridad correspondiente a la Primera Junta extraordinaria de Accionistas de fecha veintisiete de Julio del dos mi dieciséis registrada con el repertorio mil doscientos cincuenta y dos del año dos mil dieciséis y Segunda Junta extraordinaria de Accionistas de fecha seis de Diciembre del año dos mil dieciséis registrada con el repertorio mil setecientos del año dos mil dieciséis, ambos del registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. Se conviene asimismo al abogado de la compañía don Maximiliano Sarmiento Moreno, o en su defecto a don Luis Felipe Moreno Reyes, para que indistintamente pueda reducir esta acta, total o parcialmente, la escritura pública y realizar las inscripciones que correspondan. Puerto Montt, 31 Mayo 2022.-