Overhauling S.A.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 6 février 2016

   Se publica la constitución original de Overhauling S.A.

2. Transformation· 2 août 2019

   Overhauling S.A. se transforma en sociedad por acciones, cambia su razón social, objeto, administración y nombre de fantasía, y los accionistas ejercen derecho a retiro.

   Phoenix Fire SpA · Proweld SpA · RAMÓN HUMBERTO TORO BUSTOS

Texte officiel de l’extrait

REINALDO HERNÁN VILLALOBOS PELLEGRINI, abogado, con domicilio en Ruta D cuarenta y tres número novecientos uno, oficina ciento uno, primer piso, Edificio Empresarial, Coquimbo, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de esta comuna, certifico que por escritura pública otorgada ante mí, con fecha 02 de agosto de 2019, don Ramón Humberto Toro Bustos, Técnico en Finanzas Bancarias, debidamente facultado redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “Overhauling S.A.” RUT 76.520.241-8, inscrita a fojas 164, con el número 176, del Registro de Comercio del Conservador y Archivero Judicial de Coquimbo correspondiente al año 2016, y se publicó en el Diario Oficial de fecha 6 de febrero de 2016, capital social $3.000.000. Acta de fecha 2 de Agosto de 2019 y reducida a escritura pública ante el mismo notario autorizante con esta fecha, incorporada al registro con el repertorio Nº 1789-2019. Celebrada en oficinas de la Cuarta Notaría de Coquimbo, a las 12:50 horas, en presencia Notario Titular don Reinaldo Villalobos Pellegrini. Asisten accionistas a la fecha: Phoenix Fire SpA, rol único tributario 76.528.736-7, representada por su Gerente General doña Ana María de Lourdes Araya Balanda, por 67 acciones y Proweld SpA, rol único tributario 76.520.218-3, representada por su Administradora doña Ana María de Lourdes Araya Balanda, por 33 acciones. Asiste don Ramón Humberto Toro Bustos. Materias de la Junta: 1) Transformar la compañía, de una sociedad anónima cerrada, a una sociedad por acciones 2) Modificar la razón social y el nombre de fantasía de la compañía. 3) Modificar objeto social de la compañía. 4) Revocar poderes y designar un nuevo administrador, conforme a los nuevos estatutos. 5) Reformular en un único cuerpo, para mayor comprensión, los estatutos sociales. ACUERDOS UNÁNIMES: Transformar la compañía Overhauling S.A. de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones, modificando su objeto, su razón social, su administración y ejerciéndose derecho a retiro por los accionistas. Se analizan, redactan y unifican los nuevos estatutos corporativos: ARTÍCULO PRIMERO: Nombre. El nombre de la sociedad por acciones es “PROYECTOS Y DISEÑOS INDUSTRIALES BLUE LINE SPA”, en adelante la “Sociedad”, pudiendo actuar ante todo tipo de instituciones, ya sean públicas o privadas, cualquiera sea su naturaleza o denominación, incluso ante instituciones bancarias con el nombre de fantasía “DESARROLLOS BLUE LINE SpA”. ARTÍCULO SEGUNDO: Domicilio. El domicilio de la Sociedad será la comuna y ciudad de Coquimbo, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales u oficinas en el resto del país o en el extranjero. ARTÍCULO TERCERO: Duración. La duración de la Sociedad será indefinida. ARTÍCULO CUARTO: Objeto. La sociedad tiene por objeto o giro la ejecución por cuenta propia o ajena, ya sea como contratista, subcontratista, o de cualquier otra forma, de toda clase de obras de ingeniería y construcción, como asimismo toda clase de construcción de obras civiles menores y mayores, incluyendo la instalación de redes de servicios habitacionales; la adquisición, mantención, importación y/o arriendo de maquinarias o equipos apropiados y necesarios para dichas obras; y la elaboración de proyectos de ingeniería y de diseño industrial, el desarrollo de los mismos y, cualquiera otra actividad que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con lo mencionado, y cualquier otro negocio que acordaren los socios.- ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la Sociedad se mantiene en la suma de tres millones de pesos, dividido en cien acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga en la forma establecida en los Artículos Transitorios de los Estatutos. ARTÍCULO SEXTO: Registro de Accionistas y Títulos de Acciones. La Sociedad llevará un registro en el que se anotará respecto de cada accionista, su nombre, domicilio, cédula de identidad o rol único tributario, dirección de correo electrónico y teléfono, como asimismo, el número de acciones de que sea titular, la fecha en que éstas fueron inscritas a su nombre y tratándose de acciones suscritas y no pagadas, la forma y oportunidades de pago de ellas. Las acciones de la Sociedad serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El Administrador a que se alude en el Artículo Séptimo, a requerimiento escrito de un accionista, entregará un certificado que acredite la cantidad de acciones inscritas a nombre de dicho accionista en el Registro de Accionistas de la Sociedad. A solicitud del accionista, el certificado puede restringirse a sólo parte de las acciones inscritas a su nombre. Estos certificados serán nominativos, y deberán ser suscritos por el Administrador, indicando la fecha de su otorgamiento. Para los efectos de las formalidades necesarias para la constitución de prenda u otro derecho real sobre las acciones de la Sociedad, el certificado reemplazará al título representativo de las acciones de que se trate. En el evento que un accionista solicite la confección material de los referidos títulos, la forma de los mismos, su emisión, suscripción, entrega, canje, inutilización, extravío, reemplazo, transferencia, transmisión, registro y sus demás circunstancias, se regirán en conformidad a las disposiciones aplicables a las sociedades anónimas cerradas, sin perjuicio que toda referencia en dichas disposiciones a la firma de tales títulos por el presidente del directorio y por el gerente, deberá entenderse efectuada al Administrador de la Sociedad referido en el Artículo Séptimo de estos Estatutos. ARTÍCULO SÉPTIMO: Uno) La Sociedad será administrada por uno o varios administradores, en adelante “El Administrador”, o “Los Administradores”, quienes podrán ser accionistas o no de la Sociedad, o personas naturales o jurídicas, y a quienes le corresponderá representar judicial y extrajudicialmente a la Sociedad y para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar a terceros, estarán investidos de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los Estatutos no establezcan como privativas de la junta de accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno. Dos) El Administrador de la Sociedad será don RAMÓN HUMBERTO TORO BUSTOS, chileno, soltero, técnico en finanzas bancarias, cédula de identidad número once millones doscientos veintinueve mil veintiocho guión uno, domiciliado en Diagonal Santa Elena número dos mil seiscientos cinco, oficina mil seiscientos tres, San Joaquín, Región Metropolitana, quien actuando individualmente y siempre anteponiendo el nombre de la sociedad a su firma, actuará por la sociedad por acciones, ostentando las más amplias facultades de administración, pudiendo obligarla en toda clase de actos o contratos, según facultades que constan en escritura extractada. Otras estipulaciones constan en escritura extractada. Coquimbo, 05 de Agosto de 2019.