Plusmedical SpA
Diario Oficial
Informações societárias
Capital
Capital total
$1.850.184.747
Capital integralizado
$1.850.184.747
Capital pendente
$150.000.000
Ações
3.140
Sócios (5)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 76.432.935-K | 76.432.935-K | - | - |
Accionista 76.494.740-1 | 76.494.740-1 | - | - |
Accionista 91.366.000-5 | 91.366.000-5 | - | - |
INMOBILIARIA VALLE ORIENTE LIMITADA Accionista 76.038.017-2 | 76.038.017-2 | - | - |
Accionista 78.166.050-5 | 78.166.050-5 | - | - |
Texto oficial do extrato
Ministerio del Interior EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34° Notaría de Santiago, con oficio en Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, certifico: Que, con fecha 23 de diciembre del año 2025, Repertorio N°22.441, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Plusmedical SpA, sociedad inscrita a fojas 78.842 número 45.965 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015 (la “Sociedad”), celebrada el día 23 de diciembre de 2025 con la asistencia del 100% de las acciones emitidas con derecho a voto y con mi presencia, en la cual los accionistas TATA SpA, Rol Único Tributario N° 76.432.935-K, SANTA FABRIZIA SpA, Rol Único Tributario Nº 76.494.740-1, INVERSIONES ICABARU S.A., Rol Único Tributario N° 91.366.000-5, INMOBILIARIA VALLE ORIENTE LIMITADA, Rol Único Tributario N° 76.038.017-2, e INVERSIONES PATRIAN LIMITADA, Rol Único Tributario N° 78.166.050-5, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Kennedy número 9070, oficina 301, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, acordaron, entre otras materias: 1) Crear una nueva serie de acciones denominada Acciones Serie D, quedando el total de las acciones de la Sociedad divididas en cuatro series distintas de acciones: Acciones Serie A, Acciones Serie B, Acciones Serie C y Acciones Serie D, reservándose la emisión y colocación de las Acciones Serie D para el aumento de capital que se detalla a continuación. 2) Aumentar el capital social en la cantidad de $150.000.000.-, esto es, desde su monto actual de $1.700.184.747, íntegramente suscrito y pagado, dividido en 3.000 acciones, de las cuales 1.000 corresponden a Acciones Serie A, 1.000 corresponden a Acciones Serie B y 1.000 corresponden a Serie C, al monto de $1.850.184.747.- dividido en 3.140 acciones, mediante la emisión de 140 Acciones de Serie D; 3) Modificar la administración de la Sociedad, la cual queda configurada por un Consejo de Administración compuesto por 5 miembros. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se acordó modificar íntegramente los artículos Quinto y Primero Transitorio, por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $1.850.184.747.-, dividido en 3.140 acciones, sin valor nominal. De estas 3.140 acciones nominativas, 1.000 acciones pertenecerán a la Serie A, 1.000 acciones pertenecerán a la Serie B, 1.000 acciones pertenecerán a la Serie C y las 140 restantes pertenecerán a la Serie D. Las acciones de la Serie A, tendrán derecho a elegir un miembro del Consejo de Administración de la sociedad, el cual se desempeñará como Presidente de la sociedad por un periodo de un año calendario completo. Las acciones de la Serie B, por su parte, tendrán derecho a designar un miembro del Consejo de Administración de la sociedad, quien desempeñará como Presidente de la sociedad por un año calendario completo, de manera inmediata y siguiente al término del periodo de un año en el cual el miembro del Consejo de administración designado por las acciones de la serie A ejerció ese cargo y así sucesivamente. En caso de producirse la vacancia del cargo de Presidente de la sociedad en el transcurso del año en el cual éste se encuentre ejerciendo el cargo, los accionistas de la serie de acciones que hubieran designado a un administrador que además se desempañaba como Presidente de la sociedad, designarán a un nuevo administrador que además se desempeñará como Presidente de la sociedad, cargo que ejercerá durante el periodo del año que reste hasta completarlo. Las acciones de la Serie C tendrán derecho a designar a dos miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Por último, las acciones de la Serie D tendrán derecho a designar a un miembro del Consejo de Administración de la sociedad”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad, que asciende a la cantidad de $1.850.184.747.-, dividido en 3.140 acciones, todas nominativas, sin valor nominal, de las cuales 1.000 corresponden a la Serie A, 1.000 corresponden a la Serie B, 1.000 corresponden a la Serie C, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, y 140 corresponden a la Serie D, las cuales serán suscritas y pagadas dentro de 30 días contados desde el 23 de diciembre de 2025”. Demás estipulaciones y acuerdos en escritura extractada. Santiago, 26 de diciembre del año 2025.
Informações societárias
Capital
Capital total
$1.700.184.747
Capital integralizado
$1.700.184.747
Capital pendente
$0
Ações
3.000
Sócios (5)
| Nome | RUT | Participação | Aporte |
|---|---|---|---|
Accionista 76.432.935-K | 76.432.935-K | - | - |
Accionista 76.494.740-1 | 76.494.740-1 | - | - |
Accionista 91.366.000-5 | 91.366.000-5 | - | - |
INMOBILIARIA VALLE ORIENTE LIMITADA Accionista 76.038.017-2 | 76.038.017-2 | - | - |
Accionista 78.166.050-5 | 78.166.050-5 | - | - |
Texto oficial do extrato
Ministerio del Interior EDUARDO DIEZ MORRELO, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, ubicada en Luis Thayer Ojeda 359, comuna de Providencia, Santiago, certifica que: por escritura púbica de fecha 20 de Noviembre 2025, Repertorio N° 20.225, ante mí suplente Maria Ubilla Santa Cruz, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 20 de noviembre del año 2025 de la sociedad PLUSMEDICAL SpA, sociedad inscrita a fojas 78842, número 45965, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015, los únicos y actuales accionistas, TATA SpA, Rol Único Tributario N° 76.432.935-K, SANTA FABRIZIA SpA, Rol Único Tributario Nº 76.494.740-1, INVERSIONES ICABARU S.A., Rol Único Tributario N° 91.366.000-5, INMOBILIARIA VALLE ORIENTE LIMITADA, Rol Único Tributario N° 76.038.017-2, e INVERSIONES PATRIAN LIMITADA, Rol Único Tributario N° 78.166.050-5, todos domiciliados para estos efectos en Avenida Kennedy número 9070, oficina 301, comuna de Vitacura, Región Metropolitana, acordaron, entre otras materias, aumentar el capital de la sociedad PLUSMEDICAL SpA, en la cantidad de $1.388.909.288.-, esto es, desde su monto actual de $311.275.459.- dividido en 3.000 acciones todas nominativas, sin valor nominal, de las cuales 1.000 corresponden a la Serie A, 1.000 a la Serie B y 1.000 a la Serie C, al monto de $1.700.184.747.-, sin que sea necesario emitir acciones de pago, manteniéndose en consecuencia inalterado el número de acciones representativas del capital social. Como consecuencia del aumento de capital referido anteriormente, los accionistas acordaron la modificación de los estatutos sociales, reemplazándose el artículo Quinto y Primero Transitorio por los siguientes: “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la suma de $1.700.184.747.- dividido en 3.000 acciones, sin valor nominal. De estas 3.000 acciones nominativas, 1.000 acciones pertenecerán a la serie A, 1.000 acciones pertenecerán a la serie B y las 1.000 acciones restantes pertenecerán a la serie C. Las acciones de la serie A, tendrán derecho a elegir un miembro del Consejo de Administración de la sociedad, el cual se desempeñará como Presidente de la sociedad por un periodo de un año calendario completo. Las acciones de la serie B, por su parte, tendrán derecho a designar un miembro del Consejo de Administración de la sociedad, quien desempeñará como Presidente de la sociedad por un año calendario completo, de manera inmediata y siguiente al término del periodo de un año en el cual el miembro del Consejo de administración designado por las acciones de la serie A ejerció ese cargo y así sucesivamente. En caso de producirse la vacancia del cargo de Presidente de la sociedad en el transcurso del año en el cual éste se encuentre ejerciendo el cargo, los accionistas de la serie de acciones que hubieran designado a un administrador que además se desempañaba como Presidente de la sociedad, designarán a un nuevo administrador que además se desempeñará como Presidente de la sociedad, cargo que ejercerá durante el periodo del año que reste hasta completarlo. Por último, las acciones de la serie C tendrán derecho a designar a dos miembros del Consejo de Administración de la sociedad”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la Sociedad, que asciende a la cantidad de $1.700.184.747.- dividido en 3.000 acciones, sin valor nominal. De estas 3.000 acciones nominativas, 1.000 acciones pertenecerán a la serie A, 1.000 acciones pertenecerán a la serie B y las 1.000 acciones restantes pertenecerán a la serie C, todas se encuentran íntegramente suscritas y pagadas a esta fecha”. En lo no modificado, rige pacto social. Santiago 03 de diciembre de 2025.
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