Isla Jabali S.a.

Histórico societário relatado

1. Mudança de administrador· 23 de agosto de 2016

   Se celebra la segunda sesión de directorio y se modifican los poderes de administración y representación de la sociedad.

   Alvaro Carrasco Bengoa · Marisel Naralia Villegas Valderas · Oscar Becerra Mora · Hector Alejandro Castillo Gallardo

Texto oficial do extrato

FELIX JARA CADOT, Notario Público de la 41ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos Nº1.160 subsuelo, comuna de Santiago, certifica: por escritura pública de fecha 20 de Enero del 2017, ante mí, Don EDUARDO ANDRES ALIAGA MARTINEZ, chileno, soltero, Abogado, C.I. 13060869-8, domiciliado en Missouri 3747, comuna de Macul, Santiago, mayor de edad, a quien acredita su identidad con la cédula citada, y expone: Que debidamente facultado, viene a reducir escritura pública el acta de la Segunda Sesión de Directorio de la sociedad anónima cerrada “ISLA JABALI S.A.” R.U.T. Nº 76.520.023-7, capital $52.000.000, en adelante también “Sociedad”, celebrada con fecha veintitrés de agosto del año dos mil dieciséis, que es del siguiente tenor: “ACTA 2da SESIÓN DE DIRECTORIO ‘ISLA JABALI S.A.’ En Ensenada, Comuna de Puerto Varas, a 23-08-2016, en domicilio de Don Alvaro Carrasco Bengoa, presidente de la sociedad, ubicado en km 33 de la ruta Puerto Varas con Ensenada, en Puerto Varas X Región, siendo las 18.30 hras, se llevó a efecto la 2da Sesión del Directorio de ISLA JABALI S.A., con asistencia personal de directores Alvaro Carrasco Bengoa, Marisel Naralia Villegas Valderas, Oscar Becerra Mora, y Hector Alejandro Castillo Gallardo. Preside el titular Don Alvaro Carrasco Bengoa y actúa como secretario especialmente designado al efecto, el director Oscar Becerra Mora. Se encuentra presente la totalidad de los miembros del directorio.- TABLA se analizar y pronunciarse y acuerda respecto de a) Informar acerca de las gestiones para la marcha en la actividad de la sociedad; b) modificación de los poderes del gerente general y de la administración de la sociedad y c) designación del gerente general en caso de ausencia.- ADMINISTRACION, REPRESENTACION Y USO RAZON SOCIAL: al designado Gerente General Oscar Becerra Mora, y en su ausencia a Don Alvaro Carrasco Bengoa, quienes actuaran conforme a las facultades, y limitaciones, señaladas acta 2da sesión de directorio reducida a escritura pública. Al Cierre Sesión Se deja constancia que los acuerdos tomados han sido adoptados por unanimidad de los directores presentes. Se llevaran a efecto de inmediato. El acta es suscrita por todos los asistentes. Se Acuerda Mandato Especial para actuar ante el SII, con poder suficiente a Eduardo Aliaga Figueroa.- Se puso término a Sesión de Directorio en Puerto Varas, siendo las 20:30 hrs, Santiago, 20-01-2017.- FELIX JARA CADOT. N.P.