Inversiones Begrup SpA

Historique sociétaire relaté

1. Autre acte· 19 mai 2021

   Se celebró Junta General Extraordinaria de Accionistas cuyos acuerdos fueron luego ratificados

2. Autre acte· 7 juin 2021

   Los acuerdos de la junta anterior fueron reducidos a escritura pública

   Maria Soledad Lascar Merino

Texte officiel de l’extrait

VERONICA ISABEL GONZALEZ DAVILA, Notario suplente, de doña MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, titular de la 38 notaría de Santiago, Miraflores 178 piso 5, Santiago: Por escritura pública de esta fecha, ante mí, se redujo a Escritura Pública el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES BEGRUP SpA”, celebrada el 08 de septiembre de 2021, en la cual se acordó: Ratificar los acuerdos tomados en Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada con fecha 19/05/2021 y reducida a escritura pública 07/06/2021, ante la Notario Público de Santiago Maria Soledad Lascar Merino, titular de la 38º Notaria, calle Miraflores Nº 178, 5º piso, inscrita fojas 46.278, Nº 21.380, Registro de Comercio del CBR de Santiago año 2021. Ratificacion se debe a no haber dado cumplimiento a lo establecido en la Ley 18.046, en su artículo 57 inciso final, referido a la Certificación de Notario Público de los acuerdos tomados en la Junta. Se acuerda con la certificación de Notario Público compareciente: Se ratifica y complementa todos y cada uno de los acuerdos alcanzados en la Junta General Extraordinaria de Accionista celebrada con fecha 19/05/2021 y reducida a escritura pública 07/06/2021. A su vez, se viene en ratificar y validar todas las actuaciones y comparecencias de don Francisco Eduardo Betancourt Carrasco y/o de don Luciano Fernandez Souto actuando en nombre y representación de la sociedad. La Junta por unanimidad aprueba lo señalado y ratifica las actuaciones de don Luciano Fernandez Souto y Francisco Eduardo Betancourt Carrasco. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. La sociedad está inscrita a fjs. 87206, N°51015. Registro Comercio Santiago año 2015. Santiago 8 de septiembre 2021.

Historique sociétaire relaté

1. Changement d’administrateur· 19 mai 2021

   Renuncia FRANCISCO EDUARDO BETANCOURT CARRASCO y se nombra como nuevo gerente general a LUCIANO FERNANDEZ SOUTO; además se le designa representante legal.

   FRANCISCO EDUARDO BETANCOURT CARRASCO · LUCIANO FERNANDEZ SOUTO

Texte officiel de l’extrait

MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, Notario Público, titular de la 38 notaría de Santiago, Miraflores 178 piso 5, Santiago, certifico: Por escritura pública de esta fecha, ante mí, se redujo a Escritura Pública el Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de “INVERSIONES BEGRUP SpA”, celebrada el 19 de mayo de 2021, en la cual se acordó: nombramiento de nuevo Representante Legal de la Sociedad. Renuncia a su cargo don FRANCISCO EDUARDO BETANCOURT CARRASCO. La Junta por unanimidad acepta la renuncia. Junta hace nombramiento de nuevo gerente general a contar de la fecha de la presente Junta de don LUCIANO FERNANDEZ SOUTO, quien acepta y agradece la nominación. La Junta por unanimidad acuerda nombrar como REPRESENTANTE LEGAL, a don LUCIANO FERNANDEZ SOUTO. Se modifica parcialmente los estatutos sociales en su TITULO III. Administración de la Sociedad. ARTICULO SEXTO, al siguiente tenor: “ARTICULO SEXTO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don LUCIANO FERNANDEZ SOUTO…”. De la forma señalada y por unanimidad la Junta aprueba la modificación del artículo sexto de los estatutos sociales de manera parcial y en la forma señalada. Esta representación será asumida con todas las facultades establecidas en los Estatutos Sociales. En todo lo no modificado dicho Artículo Sexto y demás cláusulas de los estatutos sociales siguen plenamente vigentes. De esta forma se dio por terminada la Junta Extraordinaria de Accionistas.Demás estipulaciones constan en escritura extractada. La sociedad está inscrita a fjs. 87206, N°51015. Registro Comercio Santiago año 2015. Demás cláusulas constan en escritura extractada. Santiago, 07 de junio de 2021.