Abal SpA

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de noviembre de 2015

   Constitución de ABAL SpA.

2. Cambio de administrador· 31 de julio de 2024

   Se modifica la administración y representación social, designándose a PATRICIO FERNANDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ.

   PATRICIO FERNANDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

3. Cambio de capital· 31 de julio de 2024

   Se modifica el capital social, fijándolo en $60.000.000 dividido en 6.000 acciones nominativas.

Texto oficial del extracto

JUAN LUIS SAIZ DEL CAMPO, Abogado, Notario Público 2ª Notaría de Las Condes, Avenida Apoquindo 6448, Las Condes, ante mí, Vanesa Eugenia Fernández Palacio, abogada, Rosario Sur 91 Of. 507, Las Condes, debidamente facultada redujo a escritura pública acta Cuarta Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad “ABAL SpA", constituida como sociedad por acciones, según escritura pública de fecha 6 noviembre 2015, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y cuyo extracto se inscribió a Fs. 85707 N° 50055 del Registro Comercio de Santiago del año 2015, y se publicó en el Diario Oficial el 16 noviembre 2015. Dicha Junta fue celebrada, y reducida a escritura pública el 31 julio de 2024, en la 2ª Notaría de Las Condes ubicada en Apoquindo N° 6448 de la comuna de Las Condes, en la que la totalidad de sus accionistas acordó, entre otras materias, modificar los artículos 5° y 10° del Estatuto Social quedando de la siguiente forma: “Artículo Quinto: El capital de la Sociedad es la suma de sesenta millones de pesos, dividido en seis mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. El capital se entenderá modificado de pleno derecho cada vez que la Junta Ordinaria de Accionistas apruebe el balance del ejercicio. El balance deberá expresar la revalorización del capital propio”. y “Artículo Décimo: La administración y representación de la sociedad, y el uso de la razón social, le corresponderá a don PATRICIO FERNANDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, cedula nacional de identidad número cinco millones ciento veintidós mil cuarenta y uno guión dos, ingeniero comercial, domiciliado en calle Villaseca 420, Depto 603, Ñuñoa, quien la podrá ejercer por sí mismo o a través de mandatarios o apoderados que representen a la sociedad mediante instrumento público o privado, con las facultades específicas que se les otorguen.” Demás facultades constan en reducción a escritura pública que se extracta. En todo lo no modificado, queda vigente escritura constitución y modificaciones posteriores, que deben considerarse como un sólo todo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó al portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Juan Luis Saiz del Campo. Las Condes 31 de julio de 2024.

Historia societaria relatada

1. Constitución· 6 de noviembre de 2015

   Constitución de ABAL S.p.A. como sociedad por acciones.

Texto oficial del extracto

VALERIA RONCHERA FLORES, abogado, Notario Público Titular 10ª Notaría Santiago, calle Agustinas 1235, local 2, 1° y 2° piso, Santiago, certifico: ante mí, José Tomás Méndez Purcell, abogado, Valentín Letelier 20 Of. 601, Santiago, debidamente facultado redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria Accionistas de la sociedad “ABAL S.p.A.", constituida como sociedad por acciones, según escritura pública de fecha 6 noviembre 2015, en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y cuyo extracto se inscribió a Fs. 85707 N° 50055 del Registro Comercio de Santiago del año 2015, y se publicó en el Diario Oficial el 16 noviembre 2015. Dicha Junta fue celebrada el 1° julio de 2019, y reducida a escritura pública el 8 de julio de 2019, en la 10ª Notaría de Santiago ubicada en calle Agustinas N° 1235, local 2, 1° y 2° piso, de la comuna de Santiago, en la que la totalidad de sus accionistas acordó, entre otras materias, lo siguiente: Modificar Artículo 10° del Estatuto Social: quedando de la siguiente forma: “Artículo Décimo: La administración y representación de la sociedad, y el uso de la razón social, le corresponderá a don PATRICIO FERNANDO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, cédula nacional de identidad número cinco millones ciento veintidós mil cuarenta y uno guión dos, ingeniero comercial, domiciliado en calle Luis Uribe 2925, Depto 204, Ñuñoa, quien la podrá ejercer por sí mismo o a través de mandatarios o apoderados que representen a la sociedad mediante instrumento público o privado, con las facultades específicas que se les otorguen.” Demás facultades constan en reducción a escritura pública que se extracta. En todo lo no modificado, queda vigente escritura constitución y modificaciones posteriores, que deben considerarse como un sólo todo. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se facultó portador de copia autorizada de este extracto para su legalización. Santiago 8 de julio de 2019. Valeria Ronchera Flores.

Texto oficial del extracto

ALVARO GONZALEZ SALINAS, Notario Titular de la 42° Notaría de Santiago, con oficio en Agustinas 1070, 2° piso certifico: Que con fecha 24 de julio de 2017, se redujo a escritura pública, Repertorio Nº 39.480 otorgada ante mi, Acta de la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de “ ABAL SpA ”, inscrita a fojas 85707 número 50055 del Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 2015, celebrada ante mi con fecha 5 de julio de 2017 y en el cual la totalidad de los accionistas de la Sociedad acordó designar, por unanimidad, como nuevo Administrador representante legal de la Sociedad a don MASATAKA WADA NAKAMURA. De esta forma se sustituye el artículo Décimo de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Décimo: La administración y representación de la Sociedad y el uso de la razón social, les corresponderá a don PATRICIO FERNANDO SANCHEZ RODRIGUEZ, cédula nacional de identidad N° 5.122.041-2, ingeniero comercial, domiciliado en Juárez N° 828, de la comuna de Recoleta, y don MASATAKA WADA NAKAMURA, cédula de identidad N° 9.387.734-9, factor de comercio, domiciliado en Avenida Apoquindo N° 5085, departamento 134, comuna de Las Condes, Santiago, quienes podrán ejercer conjunta o separadamente, o a través de mandatarios que representen a la Sociedad mediante instrumento público o privado, con las facultades específicas que se les otorguen. Los administradores tendrán las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna. Resto del artículo Décimo no se extracta. Demás acuerdos en escritura extractada. Santiago, 24 de julio de 2017.