Forestal Y Agrícola Fullgreen Chile SpA

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 7 janvier 2016

   Constitución de Forestal y Agrícola Fullgreen Chile SpA.

2. Autre acte· 20 décembre 2016

   Se efectuó una modificación societaria previa.

3. Transformation· 10 janvier 2025

   La sociedad fue transformada.

4. Changement d’administrateur· 19 juin 2025

   Se amplían las facultades de administración y se designan dos Gerentes Generales.

   Jaime Felipe Schmidt Ortiz · Máximo Clavería Rodríguez · Martín Clavería Mayol · José Tomás Schmidt García

Texte officiel de l’extrait

Ministerio del Interior JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Los Ángeles, Caupolicán 355, Los Ángeles, certifico: Por escritura pública de fecha 19 de junio de 2025, Rep. N° 2894-2025, otorgada ante mí, JAIME FELIPE SCHMIDT ORTIZ, C.I. Nº 10.036.829-3, y MÁXIMO CLAVERÍA RODRÍGUEZ, C.I. Nº 8.198.959-1, se redujo a escritura pública Acta 1ª Junta Extraordinaria de Accionistas de “FORESTAL Y AGRÍCOLA FULLGREEN CHILE SpA”, nombre fantasía “Fullgreen SpA”, sociedad suscrita por escritura pública 07/01/2016, Notaría Carrillo, Los Ángeles, extracto publicado D.O. 20/01/2016, inscrito fs. 76, Nº 43, Registro Comercio CBR Los Ángeles año 2016, y modificada: por escritura pública 20/12/2016, Notaría Carrillo, Los Ángeles, extracto publicado D.O. 31/12/2016, inscrito fs. 1564 Nº 728, Registro Comercio CBR Los Ángeles año 2016 y por escritura pública de transformación 10/01/2025, Notaría Araneda, Los Ángeles, extracto publicado D.O. 17/01/2025, inscrito fs. 81, Nº 46, Registro Comercio CBR Los Ángeles año 2025, RUT Nº 76.515.971-7, junta celebrada con fecha 19/06/2025, en la cual el 100% de las acciones acordaron modificar el artículo Décimo Cuarto, del Título Tercero “De la Administración”, del Estatuto Social, ampliando facultades de administración en la forma siguiente: 1) se complementó artículo Décimo Cuarto, letra A, Nº 9; 2) se complementó artículo Décimo Cuarto, letra A, Nº 10; 3) se modificó artículo Décimo Cuarto, Letra B, Nº 1; y 4) se modificó artículo Décimo Cuarto, Letra D, Nº 3. Consecuencia de las modificaciones indicadas, se incorporan al artículo Décimo Cuarto, dejando subsistente en todo lo demás lo ya regulado por el artículo Décimo Cuarto, del Título Tercero “De la Administración”, aprobándose nuevo texto del artículo Décimo Cuarto, que se extracta: Administración y Representación: Artículo Décimo Cuarto, LETRA A): La sociedad será administrada y representada por dos Gerentes Generales, que actuarán en forma conjunta y durarán indefinidamente en su cargo. Se designan como Gerentes Generales a don Jaime Felipe Schmidt Ortiz y don Máximo Clavería Rodríguez con amplias facultades, sin perjuicio de las libertades a la forma de actuación que se señalan. LETRA B): Libertades a la forma de actuación, los dos Gerentes Generales podrán actuar separada e indistintamente, por montos iguales o inferiores a $50.000.000.- respecto de las facultades individualizadas en los Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4 de esta letra, y por montos iguales o inferiores a $100.000.000.- respecto de la facultad indicada en el Nº 5 de esta letra. LETRA C): Para el caso de fallecimiento de cualquiera de los Gerentes Generales designados bajo la Letra A) precedente, la sociedad pasará a ser administrada y representada por un Gerente General, cargo que será ejercido por el Gerente General sobreviviente, quien durará indefinidamente en el cargo, y actuará por sí solo, con amplias facultades según se indica en la Letra A) del Artículo Décimo Cuarto, Nº 1 al Nº 46, que se dan por reproducidas. LETRA D): No obstante, lo indicado en la letra C) precedente, el único Gerente General deberá actuar conjuntamente con Martín Clavería Mayol para el caso de fallecimiento de don Máximo Clavería Rodríguez, o bien, actuar conjuntamente con don José Tomás Schmidt García, para el caso de fallecimiento de don Jaime Felipe Schmidt Ortiz, en el ejercicio de las facultades individualizadas en los Nº 1, Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5, Nº 6 y Nº 7 de esta letra y conforme a los montos indicados. En lo no modificado rigen las estipulaciones del pacto social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Los Ángeles, a 19 de junio de 2025.

Historique sociétaire relaté

1. Constitution· 7 janvier 2016

   Constitución de Forestal y Agrícola Fullgreen Chile Limitada.

2. Autre acte· 20 décembre 2016

   La sociedad fue modificada por escritura pública.

3. Transformation· 10 janvier 2025

   Jaime Felipe Schmidt Ortiz y Máximo Clavería Rodríguez transforman la sociedad Forestal y Agrícola Fullgreen Chile Limitada en una sociedad por acciones.

   Jaime Felipe Schmidt Ortiz · Máximo Clavería Rodríguez

Texte officiel de l’extrait

JUAN MAURICIO ARANEDA MEDINA, Abogado, Notario titular de la Cuarta Notaría de Los Ángeles, con oficio en calle Caupolicán 355, Los Ángeles, certifica: por escritura pública de 10 de enero de 2025, Rep. N° 141-2025, ante mí; JAIME FELIPE SCHMIDT ORTIZ, ingeniero civil, C.I. 10.036.829-3, calle Rucue casa 39, Condominio Club de Golf Siete Ríos, Los Ángeles y MÁXIMO CLAVERÍA RODRÍGUEZ, ingeniero forestal, C.I. 8.198.959-1, calle Martín Pescador Nº2, Camino Santa Bárbara km 2.7, Los Ángeles, modifican y transforman “FORESTAL Y AGRÍCOLA FULLGREEN CHILE LIMITADA”, nombre de fantasía “FULLGREEN LTDA.”, Rut 76.515.971-7, 1) suscrita por escritura pública 07/01/2016, Notaría Carrillo, Los Ángeles, extracto publicado D.O. 20/01/2016, inscrito fs. 76, Nº43, Registro Comercio CBR Los Ángeles año 2016, 2) modificada por escritura pública 20/12/2016, Notaría Carrillo, Los Ángeles, extracto publicado D.O. 31/12/2016, inscrito fs. 1564 Nº728, Registro Comercio CBR Los Ángeles año 2016, en la siguiente forma: 1º) Modifican Cláusula Tercera relativa al Objeto Social, remplazándose por el siguiente: “TERCERO: El objeto de la sociedad será: La explotación agrícola y forestal y realización de toda clase de negocios relacionados con el agro, por cuenta propia o de terceros de predios rústicos. La realización de todo tipo de negocios relacionados con la actividad agrícola y forestal, en especial la comercialización, compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación de productos de productos derivados de la madera y del agro. La comercialización, compraventa, plantación y explotación de bosques, madera, productos y subproductos derivados de la madera o del proceso extractivo, la forestación y reforestación con especies arbóreas o arbustivas, la plantación y manejo de la regeneración natural de bosques. La prestación de servicios en materias agrícolas, forestales, ambientales y de ingeniería. El arrendamiento de predios propios o de terceros y su explotación sin limitación alguna. El desarrollo de proyectos inmobiliarios y loteos de todo tipo, así como la compraventa de inmuebles y la construcción, edificación y montaje de obras, que importen la ejecución, realización y desarrollo, por cuenta propia o ajena, cualquiera sea su destino; y en general, de toda clase de obras destinadas a la construcción de inmuebles o su reparación y/o ampliación o demolición, en la misma forma. Y la inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, que estén, directa o indirectamente, relacionados con la actividad forestal y del agro, como también relacionados con la producción, transformación o comercialización de sus productos.”. 2º) Únicos Socios Jaime Felipe Schmidt Ortiz y Máximo Clavería Rodríguez, Transforman la sociedad “Forestal y Agrícola Fullgreen Chile Limitada” nombre fantasía “Fullgreen Ltda.”, en una sociedad por acciones, cuyo estatuto es el siguiente: Nombre: “FORESTAL Y AGRÍCOLA FULLGREEN CHILE SpA”, nombre de fantasía “Fullgreen SpA”. Domicilio: Los Ángeles. Objeto: La explotación agrícola y forestal y realización de toda clase de negocios relacionados con el agro, por cuenta propia o de terceros de predios rústicos. La realización de todo tipo de negocios relacionados con la actividad agrícola y forestal, en especial la comercialización, compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación de productos de productos derivados de la madera y del agro. La comercialización, compraventa, plantación y explotación de bosques, madera, productos y subproductos derivados de la madera o del proceso extractivo, la forestación y reforestación con especies arbóreas o arbustivas, la plantación y manejo de la regeneración natural de bosques. La prestación de servicios en materias agrícolas, forestales, ambientales y de ingeniería. El arrendamiento de predios propios o de terceros y su explotación sin limitación alguna. El desarrollo de proyectos inmobiliarios y loteos de todo tipo, así como la compraventa de inmuebles y la construcción, edificación y montaje de obras, que importen la ejecución, realización y desarrollo, por cuenta propia o ajena, cualquiera sea su destino; y en general, de toda clase de obras destinadas a la construcción de inmuebles o su reparación y/o ampliación o demolición, en la misma forma. Y la inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, que estén, directa o indirectamente, relacionados con la actividad forestal y del agro, como también relacionados con la producción, transformación o comercialización de sus productos. Capital: El capital es $42.000.000, dividido en 200 acciones ordinarias nominativas, iguales, de única serie y sin valor nominal, y todas ellas con derecho a voto, totalmente suscritas y pagadas en la forma que se indica: 1) Jaime Felipe Schmidt Ortiz, suscribe y paga 100 acciones, equivalentes al 50% del capital, por un total de $21.000.000, pagados y enterados en caja social con anterioridad y 2) Máximo Clavería Rodríguez, suscribe y paga 100 acciones, equivalentes al 50% del capital, por un total de $21.000.000, pagados y enterados en caja social con anterioridad. Administración y Representación: Artículo Décimo Cuarto, LETRA A): La sociedad será administrada y representada por dos Gerentes Generales, que actuarán en forma conjunta y durarán indefinidamente en su cargo. Se designan como Gerentes Generales a don Jaime Felipe Schmidt Ortiz y don Máximo Clavería Rodríguez con amplias facultades, sin perjuicio de la libertades a la forma de actuación que se señalan. LETRA B): Libertades a la forma de actuación, los dos Gerentes Generales, podrán actuar separada e indistintamente, por montos iguales o inferiores a $50.000.000 respecto de las facultades individualizadas en los Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4 de esta letra, y por montos iguales o inferiores a $100.000.000 respecto de la facultad indicada en el Nº5 de esta letra. LETRA C): Para el caso de fallecimiento de cualquiera de los Gerentes Generales designados bajo la Letra A) precedente, la sociedad pasará a ser administrada y representada por un Gerente General, cargo que será ejercido por el Gerente General sobreviviente, quien durará indefinidamente en el cargo, y actuará por sí solo solo, con amplias facultades según se indica en la Letra A) del Artículo Décimo Cuarto, Nº1 al Nº46, que se dan por reproducidas. LETRA D): No obstante, lo indicado en la letra C) precedente, el único Gerente General, deberá actuar conjuntamente con Martín Clavería Mayol para el caso de fallecimiento de don Máximo Clavería Rodríguez, o bien, actuar conjuntamente con don José Tomás Schmidt García, para el caso de fallecimiento de don Jaime Felipe Schmidt Ortiz, en el ejercicio de las facultades individualizadas en los Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5, Nº6 y Nº7 de esta letra y conforme a los montos indicados. Duración: Indefinida. Los accionistas limitan su responsabilidad al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones que no son materia de extracto constan en escritura extractada. Los Ángeles a 14 de enero de 2025.